股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年10月16日[5] - 会议登记时间为2024年10月15日9:00－16:00[16] 其他信息 - 会议召开地点为上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅[3] - A股股权登记日为2024/10/8[15] - B股股权登记日为2024/10/11，最后交易日为2024/10/8[15] - 议案已披露时间为2024年9月28日[7] - 会议预计会期半天[20] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月16日14点在上海新锦江大酒店召开[3] - 网络投票时间为10月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议选举董事、修订合同及章程议案，9月28日已披露[7] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日为10月8日，B股为10月11日，最后交易日10月8日[15] - 会议登记时间为10月15日9:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路[16] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[20] - 可委托他人出席并代为行使表决权[23]

董事会会议 - 第十届董事会第二十次会议于2024年9月27日通讯表决召开，8位董事全到[1] 人员变动 - 周磊因工作变动辞去董事职务，不再任职[1] - 提名赵敏飚为董事候选人，任期与本届一致，待股东大会审议[2] 议案表决 - 《关于调整锦江在线董事会部分成员的议案》8票同意通过[1] - 《关于修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案》4票同意通过[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[5] 股权信息 - 公司与BALANCE分别持有锦海捷亚50%股权[3] 候选人信息 - 赵敏飚1968年6月出生，有相关任职经历[8]

公司基本信息 - 公司名称为锦海捷亚国际货运有限公司，英文为JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO., LTD.[15] - 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2238号702室[16] - 经营期自1992年12月6日至2032年12月5日[7][61] 资本结构 - 投资总额和注册资本均为1000万美元[7][22] - 甲方和乙方各持有50%注册资本及股东权益[7][22] - 甲方2005年8月3日实缴500万美元等值人民币，乙方2016年3月30日实缴500万美元[22] 权益转让 - 注册资本权益转让需股东会一致批准且符合章程和公司法[25] - 一方转让需书面通知另一方，另一方有60日独家谈判权[25] - 另一方30日内未回复视为放弃谈判[25] 会议相关 - 股东会定期会议每一会计年度拟至少召开一次[31] - 董事会定期会议每个会计年度拟至少召开两次[40] - 监事会每年度至少召开一次会议[45] 人员构成 - 董事会由8名董事组成，甲乙双方各委派4名[34] - 监事会由3人组成，每名监事任期3年[42] - 公司管理人员包括总经理、高级副总经理等[45] 财务管理 - 月度财务报表下月第7个营业日前递交，年度财务报表会计年度后3月15日前递交[52] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[55] - 按双方注册资本权益比例分配50%利润，除非股东会另有决议[57] 公司解散 - 公司有六种情形可解散，包括合资经营期限届满等[61] - 除合并或分立解散，应在解散事由出现起十五日内成立清算组[62]

股权结构 - 公司和BALANCE GLOBAL LIMITED分别持有锦海捷亚50%股权[4] 财务数据 - BALANCE GLOBAL LIMITED 2023年末资产总额23460.98万元，负债总额9786.11万元，资产负债率41.71%[9] - BALANCE GLOBAL LIMITED 2024年6月末资产总额25244.77万元，负债总额9847.04万元，资产负债率39.01%[9] - 锦海捷亚2023年末资产总额92083.07万元，负债总额65852.24万元，资产负债率72%[11] - 锦海捷亚2024年6月末资产总额88802.19万元，负债总额60203.23万元，资产负债率68%[11] - 锦海捷亚2023年度营业收入271406.37万元，净利润4956.29万元[11] - 锦海捷亚2024年1 - 6月营业收入165650.18万元，净利润2368.13万元[11] 公司治理 - 锦海捷亚现行《合资经营合同》及《公司章程》于2015年制定，需根据新法规修订[6] - 股东会是锦海捷亚最高权力机构，行使多项职权[17][18] - 董事会由8名董事组成，享有多项权利和权力[18] - 监事会设3人，行使检查财务等职权[21] 决策流程 - 年度商业计划应在该年度所涉年份前的会计年度第四季度制作并批准[19] - 年度财务报告应在每会计年度第一季度制作并批准[19] - 董事会可授权锦海捷亚借入期限不超过90日的资金[20] - 董事会批准锦海捷亚对一年金额超5万美元等额人民币设施的租赁等[20] - 董事会授权锦海捷亚与关联方订立一年金额超25万美元等额人民币的协议[20] 交易审批 - 本次事项董事会表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[6] - 关联交易获公司第十届董事会第二十次会议审议通过，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[24] - 关联交易获公司独立董事专门会议审议通过[24] - 关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联人将放弃投票权[24] 其他 - 锦海捷亚投资总额和注册资本均为1000万美元，经营期40年（1992年12月6日至2032年12月5日）[14] - 一方转让权益给直接或间接持有100%权益的子公司等无需另一方同意[16] - 本次事项不影响上市公司合并报表范围等[22][23] - 公告附件包含《上海锦江在线网络服务股份有限公司与BALANCE GLOBAL LIMITED关于锦海捷亚国际货运有限公司经修订并重述的合资经营合同》[25] - 公告附件包含《锦海捷亚国际货运有限公司章程》[25] - 公告发布时间为2024年9月28日[27]

公司基本信息 - 锦海捷亚国际货运有限公司投资总额和注册资本均为1000万美元[7][22] - 公司经营期自1992年12月6日至2032年12月5日[7][58] - 甲方上海锦江在线网络服务股份有限公司与乙方BALANCE GLOBAL LIMITED各持公司注册资本及相应股东权益的50%[7][22][74] 注册资本相关 - 甲方出资500万美元等值人民币，出资日期为2005年8月3日；乙方出资500万美元，出资日期为2016年3月30日[22] - 公司不可减少注册资本，除非经股东会一致批准；增加注册资本应经股东会一致批准，新增注册资本股东应在认缴之日起五年内缴足[25] - 注册资本增加时，双方按原权益比例出资，另有书面约定并经股东会一致通过除外[25] 权益转让 - 一方转让注册资本权益需经股东会一致批准，且遵守合同和公司法；转让给另一方或他人需不少于该方全部权益[25][26] - 要约方拟转让全部权益，受要约方有60日独家谈判权，30日内未回复视为放弃谈判[26] - 一方转让权益给关联方（特定情况除外）需取得另一方同意；转让给100%权益关系的子公司、母公司等无需另一方同意[28] 公司治理结构 - 股东会是公司最高权力机构，定期会议每年至少召开一次，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，会议需提前15日通知全体股东[31][32] - 董事会由8名董事组成，甲方、乙方各委派4名；董事长由乙方提名，经股东会批准担任，任期3年，可连任[34][36] - 监事会由3人组成，甲方、乙方各提名1人经股东会选举产生，职工监事由公司职工民主选举产生，每名监事任期3年[41] 管理人员 - 公司管理人员包括总经理、高级副总经理等；甲方提名首任总经理，乙方提名首任高级副总经理和财务总监，均由董事会聘任[43] - 总经理、高级副总经理和副总经理任期均为3年，任何管理人员可提前30日书面通知辞职[44][45] 财务相关 - 公司会计年度从每年1月1日起至12月31日止，月度财务报表应在下一个月的第7个营业日或该日前递交，年度财务报表应不迟于相关会计年度后的3月15日递交[50] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[53] - 符合规定并支付税金、提取公积金后，应按双方在公司注册资本中的权益比例向双方分配公司50%的利润，除非股东会另有决议[53] 公司终止与解散 - 若不可抗力事件不间断延续180日，一方可书面通知另一方终止合同和公司[58] - 一方持续实质违反合同关键规定，收到仲裁书面决定后30日内或180日内未纠正，另一方可书面通知终止[60] - 公司在财务年度因非不可抗力原因发生重大亏损（亏损达注册资本25％或更多），一方可书面通知另一方终止[60] 争议解决 - 双方就合同争议应先自行解决，若未解决，提交高级管理层，仍未解决则提交仲裁[66][68] - 仲裁庭由3名仲裁员组成，甲方、乙方各任命1名，另1名由双方任命的2名仲裁员共同任命[68]

人事变动 - 董事周磊因工作变动辞任，辞呈2024年9月28日公告[1][2] - 辞任后不再担任公司任何职务，辞呈送达生效[1] - 公司将按规定选举新任董事[1]

信息披露 - 截至回复出具日，公司无应披露未披露重大事项[1][4] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，公司无买卖自身股票情况[1][4]

股价与估值 - 2024年9月4 - 6日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][4] - 截至9月6日，行业市盈率13.84，市净率1.22，公司市盈率45.28，市净率1.75[2][7] 经营情况 - 生产经营正常，无应披露未披露重大信息[5] - 智能出租车模式处实验阶段，基本无收入，短期无重大影响[2][5] 信息披露 - 依规披露可能影响股价重大信息，指定报刊及网站[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8][9]

财务数据 - 2024年上半年实现营业收入90,591.60万元，同比下降6.99%[21] - 实现归属于母公司所有者的净利润10,268.80万元，同比增加35.89%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为8,646.34万元，同比增加28.42%[21] - 基本每股收益0.186元，同比增加35.77%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.157元，同比增加28.69%[22] - 加权平均净资产收益率2.61%，同比增加0.67个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.20%，同比增加0.47个百分点[22] - 经营活动产生的现金流量净额10,013.10万元，同比增加3,584.39%[21] - 公司实现营业收入90,591.60万元，同比下降6.99%[33] - 实现归属于母公司所有者的净利润10,268.80万元，同比增加35.89%[33] - 扣除非经常性损益的净利润为8,646.34万元，同比增加28.42%[33] - 公司营业收入和营业成本同比下降，销售费用大幅下降[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均有所下降[39] 资产负债情况 - 合同资产为负值[1] - 投资性房地产较上年同期下降3.10%[1] - 长期股权投资较上年同期增加1.30%[1] - 固定资产较上年同期增加3.64%[1] - 在建工程较上年同期大幅增加448.99%,主要是未达使用状态的营运车辆增加导致[1] - 短期借款较上年同期下降40.00%[1] - 合同负债较上年同期下降36.26%,主要是4S店预收的车款和御味的预收货款下降所致[1] - 租赁负债较上年同期下降25.04%[2] 投资收益 - 公司持有的股票投资公允价值变动收益为2,107.93万元[3] - 公司持有的其他权益工具投资累计公允价值变动为-6,669.45万元[3] 股东大会决议 - 2023年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告和年度报告获得通过[1] - 2023年年度利润分配方案获得通过[1] - 变更2024年度会计师事务所获得通过[1] - 修订公司章程及独立董事制度获得通过[1] - 为控股子公司提供财务资助获得通过[1] 关联交易 - 实际控制人锦江国际承诺避免同业竞争,承诺长期有效且得到严格履行[4] - 公司与实际控制人及其附属企业发生的日常关联交易已事先披露[9,10] - 公司与关联方锦江国际集团财务有限公司存在存款业务，期末存款余额为1.01亿元[108] - 公司与关联方锦江国际集团财务有限公司存在贷款业务，期末贷款余额为0元[109] 业务情况 - 公司主营业务包括车辆营运和低温物流业务，参股的锦海捷亚主营国际货代业务，控股的上海锦江御味食品科技有限公司经营预制菜业务[29] - 客运业务方面，公司完善了商务车业务架构和运营模式，提升了出租公司管理和运营效能[29] - 食品冷链业务方面，公司以库区高效运营管理为基础，为多行业客户提供一站式仓配一体化服务[29] - 半成品食品业务方面，公司依托餐饮积淀和美食文化基因，打造以"锦大师"品牌为核心的中高端半成品食品产品[30] - 国际货代业务方面，锦海捷亚已发展成为综合性跨境货代货运企业，海外市场服务网络覆盖30余个国家和地区[30] - 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化[29] 行业趋势 - 道路客运行业正向集约化和品质化转型发展[28] - 国家骨干冷链物流基地建设推动冷链物流产业发展[28] - 国内智能驾驶汽车加速"上路"，相关产业链快速发展[28] - 预制菜出海需求旺盛，将成为助推相关产业发展的核心力量[28] 业务亮点 - 锦海捷亚北美海运航线集中采购的合约最低箱量进一步增长并达到1.3万TEU[34] - 锦海捷亚空运出口货量同比增长约30%，其中危险品/温控等特货货量同比增长约40%[34] - 锦江汽车承担了15个大型赛事、会务用车服务，为1.3万余入境旅客提供商务车接待服务[34] - 锦江出租加强了巡游出租车与网约车平台合作力度，实现驾驶员日均收入增加百余元[34] - 锦江低温城配网络规模同比增长约20%[34] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作[31] - 公司持续优化食品安全管理体系，产品质量保持稳定[35] - 公司加强"锦大师"品牌营销和线上线下协同销售体系建设，提升品牌知名度和客户复购率[35] - 公司持续推进市场化改革，优化业务线和组织架构，激发员工积极性与创造力[36] - 公司大力开展数字化建设，推进业财一体化、智慧冷链等项目[36] - 公司进一步夯实风控体系建设，修订完善公司治理相关制度[36] 业绩承诺 - 根据业绩承诺协议，上海一机游信息技术有限公司在2022年至2024年的业绩承诺期内实现的经审计的归属于母公司股东的净利