会议信息 - 国新文化第十一届董事会第一次会议于2024年6月17日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，1人委托他人代为表决[1] 议案表决 - 《关于选举董事长、副董事长的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.04元[2] - 以总股本438,636,802股为基数，派发现金红利17,545,472.08元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/19，除权（息）日和发放日为2024/6/20[2] 股东税负 - 持股1个月内（含）实际税负20%，1 - 12个月（含）10%，超1年暂免[9] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，每股0.036元[10] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.04元（含税）[11]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-017 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-019。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2024-020。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届监 事会第十五次会议于 2024 年 5 月 28 日在北京市西城区中国文化大厦国新文化会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 任职限制情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在国新文化任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备会计学教授资格、博士学位及15年会计经验[4] - 已通过董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月16日[10]

换届安排 - 公司第十一届董事会、监事会2024年3月22日任期届满[1] - 2024年5月28日审议董事会、监事会换届选举议案[1][2] 人员构成 - 第十一届董事会拟由9名董事组成，任期3年[1] - 第十一届监事会拟由3名监事组成，任期3年[3] 选举流程 - 候选人需经上交所审核、股东大会审议通过[4]

独立董事提名 - 提名人提名李世杰为国新文化第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或不良记录的候选人有问题[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人核实候选人资格符合要求[5]

监事会变动 - 公司第十届监事会于2024年3月22日任期届满[1] - 2024年5月28日选举钱梦雅为第十一届监事会职工监事[1] 新职工监事信息 - 钱梦雅1992年8月出生，2016年7月参加工作[4] - 曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理等职[4] - 现任公司办公室副主任、职工监事[4]

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国文化产业发展集团有限公司,现提名江伟为国新文化 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国新文化控股股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国新文化控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许大志，已充分了解并同意由提名人上海华谊控股集团有限 公司提名为国新文化控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国新文化控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...