证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-021 华东建筑集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本次拟结项的募集资金投资项目：现代建筑设计大厦信息化改 造项目和收购景域园林 51%股权项目。 节余募集资金安排：拟将上述两个项目结项后节余的募集资金 63,233,279.14 元全部用于永久补充流动资金。 本事项需履行的决策程序：本事项已经公司第十届董事会第三 十八次会议、第十届监事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于发行股份购买资 产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意将发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，现将具体情况公告如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东 建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金的批 ...

业绩总结 - 2023年向关联方提供劳务等多项关联交易有预计与实际发生额差异[6] - 2024年多项关联交易预计金额较2023年有调整[8] 关联方情况 - 上海现代建筑设计集团持股12.19％，物业管理公司为其控制企业[16] 交易原则与影响 - 日常关联交易定价遵循公平等原则，无重大不利影响[17][18]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-016 华东建筑集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第三十八次会议、十届监事会第三十七次 次会议，审议通过了《关于 2023 年度资产减值准备的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 财务报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象 的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、 其他应收款、合同资产、长期股权投资和商誉。本次计提各项资产减 值准备合计金额为 28,961 ...

业绩总结 - 2023年报表（单体）净利润209,693,154.34元[3] - 提取法定盈余公积金20,969,315.43元[3] - 期末可供股东分配利润755,288,503.70元[3] - 期末资本公积金2,833,235,674.11元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利1.40元（含税）[2] - 共计分配约135,877,845.32元（含税）[4] - 分配占净利润31.96%[4] - 预案经董事会、监事会审议通过[2][6] - 尚需股东大会审议通过方可实施[4]

公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华东建筑集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2542 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师事务所(特殊善通合伙) Bentilied Public Accountants (Shecial Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2024)第 2542 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华东建筑集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华建集团,并履行了 ...

募集资金情况 - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金，总额2.7999998959亿元，净额2.713469898亿元，3月8日到账[10] - 2022年非公开发行股份，总额9.4701289794亿元，净额9.4107838488亿元，4月7日到账[12] - 2023年初募集资金余额为694,675,894.25元[15] - 2023年募集资金活期利息收入扣除手续费净额为18,189,329.06元[15] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额为602,377,295.29元[15] 资金使用及项目进展 - 2017年募集资金2023年初余额977.411971万元，年末专户余额6323.327914万元[14] - 2017年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额276.829796万元，现金管理利息1909.65167万元[14] - 2017年募集资金以前年度投资项目支出2.1343768475亿元，临时补充流动资金2.7亿元[14] - 2017年募集资金2023年活期利息收入扣除手续费净额139.809743万元，归还临时补充流动资金7000万元[14] - 2017年募集资金2023年投资项目支出（现代建筑设计大厦信息化改造项目）292.1738万元[14] - 2017年募集资金2023年投资项目支出（景域园林股权转让款）1501.72万元[14] - 2022年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额1341.113161万元[14] - 2022年募集资金实际收到金额9.408823141亿元[14] - 2023年收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权支出募集资金108,000,000.00元[15] - 2017年以89,400,000.00元募集资金对全资子公司华建数创增资[18] - 2019年以自有资金置换原拨付给华建数创的募集资金89,400,000.00元及相应利息和现金管理收益3,800,157.59元[19] - 2022年向华东院增资25,000,000元、向上海院增资18,000,000元用于建设项目[22][23] - 2023年向华东院增资20,000,000元[23] - 2017年募集配套资金项目同意对不超4000万元闲置资金现金管理，截至2023年12月31日余额和收益为0元[27] - 2022年非公开发行股份项目每月可用不超6亿元闲置资金现金管理，未提及截至2023年12月31日余额[28] - 2022年4月30日公司用7000万元闲置资金补充流动资金，2023年3月24日全部归还[28][29] - 2017年募集配套资金总额27134.70万元，6071.70万元用于信息化改造，21063万元用于收购景域园林51%股权[30] - 收购景域园林51%股权项目扣减补偿后需支付14771.41万元，截至2023年12月31日已支付完毕[31] - 2022年非公开发行股份募集资金总额94088.23万元，各项目有不同资金分配[33] - 2023年变更全国重点区域属地化分支机构建设项目10800万元资金用于收购上海房屋质量检测站100%股权[33] - 截至2023年12月31日，全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用368.61万元，完成收购和补流项目[33] - 2022年增加1家全资子公司为募投项目实施主体，增加5个实施地点并调整资金安排[34] - 全国重点区域属地分支机构建设项目调整后投资总额35,523.29万元，本年度投入248.79万元，进度1.04%[43] - 收购上海房量检测站100%股权项目投入8,000.00万元，进度100.00%，本年度实现效益100.87万元[43] - 补充流动资金项目调整后投资25,841.94万元，投入进度100.00%[43] - 收购景域园林51%股权项目变更后投入总额21,063.00万元，累计投入1,501.72万元，进度70.13%，本年度实现效益149.98万元[46] - 现代建筑设计大厦信息化改造项目承诺投资27,134.70万元，本年度投入292.17万元，进度37.79%[39] - 2023年度协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权项目投入募集资金10800万元[48] - 截至期末该项目累计投资10800万元，本年度投入10800万元，投入比例100%[48] - 该项目在2023年11月27日使用资金10800万元[48] - 该项目本年度实现效益100.87万元[48] 其他情况 - 专项报告于2024年3月28日经公司董事会批准报出[36] - 公司募集资金总额为94,701.29万元，扣除承销费（含税）后为94,088.23万元[43][45] - 变更用途的募集资金总额为10,800.00万元，占比11.40%[43] - 本年度投入募集资金总额为11,048.79万元，累计投入37,010.55万元[43] 未来展望 - 因技术变革等因素，数字化转型升级和城市建筑数字底座平台项目未达原定进度[44] - 公司预计2024年6月底前完成相关项目分析论证及信息披露[44]

华东建筑集团股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十八次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董 事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律 法规及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求 是的原则,对公司第十届董事会第三十八次会议审议的相关事项。经独立 董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立意见: 一、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的独立意见 四、关于公司控股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况 的说明和独立意见 截至报告期末（即 2023年 12 月 31 日）,公司不存在被控股股东及 其他关联方占用资金的情况。 报告期内（即 2023 年度）,公司没有发生为子公司以外的主体提供 担保的情况。 也没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情况。 经对公司 2023 年 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，以及华东建筑集团股份有 限公司（以下简称"华建集团"）《公司章程》《董事会审计与风 险控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风 险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导 的职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 2023 年期间，华建集团第十届董事会审计与风险控制委员会 由独立董事邵瑞庆先生（召集人）、杨德红先生、宋晓燕女士， 股东委派董事屠旋旋先生，以及公司董事夏冰先生 5 名成员组织。 二、委员会年度会议召开情况 报告期间，委员会共召开 8 次会议。具体情况如下表： 1.监督及评估公司 2022 年度财报审计工作情况 在公司 2022 年度财报审计工作中，第十届董事会审计与风 险控制委员会严格按照《董事会审计与风险控制委员会工作细则》 充分履行监督职责，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计 机构上会会计师事务所（特 ...

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 华东建筑集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，根据 独立董事对独立性自查的情况，对公司在任独立董事独立性进行了评 估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事杨德红、邵瑞庆、宋晓燕具备独立性，不属于 下列情形： 华东建筑集团股份有限公司 董事会 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （八）上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 ...