华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-056 公司、公司控股股东上海国投公司不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他 事项。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票异动情况进行核查，并向公司控股股东上 1 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三个交易日内收盘 ...

激励计划 - 2022年1月28日审议通过2022年限制性股票激励计划议案[9] - 2022年2月21日向99名对象授予2173.18万股，价格3.19元/股[11][12] 利润分配 - 2023年4月28日股东大会通过每10股派0.2元红利预案[13] 价格调整与回购 - 2023、2024年审议调整回购价格议案[13][14] - 回购价格调为2.3967元/股[17] - 郎芳193,200股按此价回购注销[17]

上海国有资本投资有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 特此函复。 上海国镇资本投资有限公司 2024 年 10 月30日 2024年10月30日,上海国投公司收到贵公司出具的《华 东建筑集团股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,就 上述股票交易异常波动情形进行问询。作为贵公司控股股东,上 海国投公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,回复 如下: 截至本回函出具日,上海国投公司不存在可能对股价产生较 大影响的涉及华东建筑集团股份有限公司的应披露而未披露的 重大信息;无正在筹划的涉及华东建筑集团股份有限公司的重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项;在本次华东建筑集团股份有限公司股 票交易异常波动期间,上海国投公司不存在买卖华东建筑集团股 份有限公司股票的情况。 华东建筑集团股份有限公司: 贵公司股票(股票简称:华建集团,股票代码:600629)连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证 券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ...

2022年限制性股票授予 - 拟向102人授予不超2240.68万股，占股本3.53%，授予价3.19元/股[1] - 股东大会4.46亿股同意（占99.5947%）通过相关议案[4] - 向99名对象授予2173.18万限制性股票[4] - 收到99名对象认购资金6932.4442万元[5] - 总股本由6.34209612亿股变为6.55941412亿股[6] 2023 - 2024年限制性股票回购 - 2023年拟回购陆红花、何静18.1081万股，回购价调为2.5567元/股[6] - 2023年回购价调为2.5367元/股[7] - 2023年回购注销18.1081万股，2022年总量变为2589.7084万股[7] - 2024年回购价调为2.3967元/股[10] - 2024年回购注销郎芳19.32万股，2022年总量变为2570.3884万股[12] 其他 - 郎芳因职务变动需回购注销193,200股[15] - 调整价格并回购注销获必要批准与授权[17] - 调整和回购符合规定，尚需履行信披义务[17] - 董事会实施回购注销已获股东大会授权，无需再审议[18]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司新签合同额68.88亿元，同比降22.77%[2] - 2024年1 - 9月设计咨询新签合同额200759万元，同比降34.67%[3] - 2024年1 - 9月工程承包新签合同额247167万元，同比降32.21%[4] - 2024年1 - 9月工程设计新签合同额363698万元，同比降16.54%，占比52.81%[4] - 2024年1 - 9月工程技术管理服务新签合同额57742万元，同比降15.78%，占比8.38%[4] - 2024年1 - 9月工程勘察新签合同额20188万元，同比降12.07%，占比2.93%[4]

募资情况 - 公司向21名特定对象非公开发行股票153,238,333股，发行价6.18元/股，募资947,012,897.94元，净额941,078,384.88元[2] 项目投入 - 全国重点区域属地化分支机构建设项目拟投35,523.29万元，累计投入368.61万元，进度1.04%[6] - 收购上海房屋质量检测站100%股权项目拟投10,800.00万元，累计投入100%[6] - 数字化转型升级建设项目拟投15,605.00万元，累计投入0元[6] - 城市建筑数字底座平台建设项目拟投6,318.00万元，累计投入0元[6] - 补充流动资金拟投25,841.94万元，累计投入100%[6] 项目进展 - 2024年6月28日审议通过部分募投项目重新论证并暂缓实施议案[5] - 预计2024年底前完成募投项目重新论证并披露信息[7] - 董事会等同意部分募投项目延期论证并继续暂缓实施[9][10][12] - 联合保荐机构对部分募投项目延期论证并暂缓实施无异议[13]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-049 华东建筑集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证 并继续暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继 续暂缓实施的议案》，具体情况如下。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发 行股票 153,238,333 股（以下简称"本次发行"），发行价格为 6.18 元 /股，募集资金总额 947,012,897.94 ...

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-048 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 通知及议案于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日通过通讯会议形式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召 集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建 筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 会议审议并通过了以下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案》 华东建筑集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-047 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于对公司下属房科设计院增资的议案》 同意公司下属子公司上海房科建筑设计有限公司（简称"房科设计 院"）采用未分配利润转增资本金的方式增资人民币400万元。增资完 成后，房科设计院注册资本由人民币100万元增至500万元。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议通知于2024年9月23日以邮件形式发出，会议于2024年9月27 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 1 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立 董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。 表决情况：9票同意、 0票反对、 0 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第五次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第五次会议审议的"美于部分募集资金投资 项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案",经独立董事专门会议审 议。基于独立判断立场. 发表如下独立意见: 杨德红 V (0) （本页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次 会议相关议案的独立意见（独立董事专门会议决议》的签字页） 我们认为本次募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施 是公司根据慕投项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定, 符合公司的发展战略。 不存在改变或变相改变募集资金项目实施 ...