业绩总结 - 2024年上半年合并报表归母净利润150,753,925.32元[3] - 2024年上半年母公司净利润115,176,191.57元[3] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利0.26元，共派27,583,381.59元[4] - 现金红利占归母净利润18.30%[4] - 尚余1,167,787,089.88元未分配利润[4] 其他 - 2024年6月30日资本公积3,396,361,801.47元，不转增股本[4] - 第十一届监事会第七次会议8月28日召开，5人实到[1] - 2024年半年度报告及利润分配议案表决全票赞成[2][4]

业绩数据 - 2024年上半年合并报表归母净利润150,753,925.32元[3] - 2024年上半年母公司净利润115,176,191.57元[3] - 2024年6月30日未分配利润1,195,370,471.47元[3] 分红情况 - 每10股派现金红利0.26元，共派27,583,381.59元[2][3] - 现金红利占归母净利润18.30%[3] 资本公积 - 2024年6月30日资本公积3,396,361,801.47元，不转增股本[3] 会议表决 - 2024年8月28日董事会表决7赞成0反对0弃权[6] - 2024年8月28日监事会表决5赞成0反对0弃权[7]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－023 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事陈頔菲女士、卜健先生因工作原因未 列席会议，公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先 生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2024 年半年度报告及摘要 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度利 ...

债券发行情况 - 华鑫证券2024年第一期次级公司债券实际发行规模16.5亿元[1] - 品种一规模13亿元，票面利率2.30%，期限三年[1] - 品种二规模3.5亿元，票面利率2.60%，期限五年[1] 发行进度 - 2024年8月22日完成该期债券发行[1] - 在上海证券交易所网站披露发行结果公告[2]

债券信息 - 华鑫证券2019年公开发行公司债券（第一期）[1] - 2024年9月2日支付2023年9月2日至2024年9月1日利息和本金[2] - 2024年9月2日完成债券摘牌[2]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.113元[2] - 以总股本1,060,899,292股为基数，共派发现金红利119,881,620元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/8/9，除权（息）日和现金红利发放日为2024/8/12[2][7] 税收政策 - 个人股东和基金持股超1年免个税，1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[10] - QFII和沪股通股东按10%扣税，税后每股0.1017元[11] - 其他机构投资者税前每股0.113元[11] 派发方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 上海仪电、华鑫置业现金红利由公司直接发放[9]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得担任[6] - 已在3家境内上市公司任独立董事的不得再被提名[7] - 在公司连续任职6年的，36个月内不得被提名[7] 独立董事提名与比例 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[7] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[16] - 工作记录及公司资料至少保存十年[17] - 应亲自出席董事会，委托需书面且一事一授[17][18] - 应亲自出席股东大会并与股东沟通[18] - 重点关注关联交易等事项，必要时提议开会[18] - 发现违法违规应调查、督促改正并报告[19] - 年度股东大会需提交述职报告并披露[19][20] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[22] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[22][23][24] - 投反对或弃权票需说明理由，公司同步披露异议[22] - 对特定提议未采纳有权要求披露情况及理由[26] - 半数以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[31] - 参与制定利润分配政策，可征集意见提分红提案[31] 公司对独立董事支持 - 保证同等知情权，资料不充分可联名要求延期[38] - 提供履职工作条件和人员支持[39] - 有关人员积极配合，费用公司承担[39] - 给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[39] - 可建立责任保险制度降低履职风险[40] 制度施行与废止 - 本制度2024年6月21日起施行[42] - 2022年第一次临时股东大会通过的制度废止[42]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－018 董 事 会 2024 年 6 月 21 日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 出具的《登记通知书》，准予华鑫思佰益注销登记。至此，华鑫思佰益注销登记 手续已办理完毕。 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，华鑫思佰益不 再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大 影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 2024 年 6 月 22 日 上海华鑫股份有限公司 关于控股子公司华鑫思佰益 融资租赁（上海）有限公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 十一届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上 海）有限公司歇业清算的议案》，同意注销公司控股子公司华鑫思佰益融资租赁 （上海）有限公司（以下简称"华鑫思佰益"）。公司于 2 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为603,369,554股，占比56.8734%[3] - 公司7名在任董事全部出席会议，4名在任监事3人出席会议[5][7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数多为603,250,554，比例99.9803%[6][8][9][10][11] - 预计2024年度对外捐赠额度议案A股同意票数为599,518,862，比例99.3618%[12] - 购买金融机构金融产品暨投资计划议案A股同意票数为602,352,923，比例99.8315%[13] - 独立董事变更议案A股同意票数为603,218,754，比例99.9750%[14] - 监事变更议案A股同意票数为603,162,654，比例99.9657%[14] - 修订《公司独立董事工作制度》议案A股同意票数为599,462,762，比例99.3525%[15] - 涉及重大事项，5%以下股东对部分议案同意票数多为17,034,666，比例99.3063%[16]

会议概况 - 上海华鑫股份2023年年度股东大会于2024年6月21日召开[1] - 采取现场和网络投票结合方式，5月29日发通知[4][5] 参会情况 - 现场10人代表598,502,584股，占比56.4146%[8] - 共20人代表603,369,554股，占比56.8734%[18] 审议结果 - 审议13项议案，均过半数通过，程序合法有效[18][19][20]