上海海立(集团)股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，成员应为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

上海海立(集团)股份有限公司 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第一条 为规范上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易基本情况 2020 年 9 月 4 日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股 份"或"公司"）第九届董事会第二次会议审议通过《收购马瑞利（香港）控股 有限公司 60%股权》的议案，该议案已提交公司 2020 年第二次临时股东大会审 议通过，同意公司以全资子公司海立国际（香港）有限公司（以下简称"海立香 港"）为收购主体，以现金方式收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（马 瑞利（香港）控股有限公司，现已更名为"海立马瑞利控股有限公司"，以下简 称"马瑞利香港"或"海立马瑞利"）60%的股权。本次交易各方已于 2020 年 9 月 4 日签订《股份购买协议》，具体详见《关于收购马瑞利（香港）控股有限公 司 60%股权的公告》（临 2020-057）。 经本次交易各方一致同意，在《股份购买协议》项下除印度法人主体 Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private L ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-053 上海海立(集团)股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，对181名激励对象已获授 但尚未解除限售的A股限制性股票共5,510,400股予以回购注销，回购所需资金均 为公司自有资金。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 5,510,400股 | 5,510,400股 | 2023年11月20日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 8 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议与第九届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》。公司独立董事对相关事 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-052 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：网络文字互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前通过公司投资者关系邮箱 heartfelt@highly.cc 或登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，并拟于 2023 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-050 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）监事 会第十届第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方 面真实地反映出公司 2023 年第三 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-051 上海海立(集团)股份有限公司 关于公司不动产收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 2023 年 10 月 27 日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海 立股份"或"公司"）董事会审议通过《关于公司不动产收储的议案》，同意公 司所持有的上海市杨浦区长阳路 2555 号不动产由上海市杨浦区土地储备中心收 储，收储土地面积 20,529.9 平方米,补偿款为人民币 23,286.6 万元。 ● 本次事项系政府收储行为，其补偿不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次收储事项概述 海立股份于 2023 年 10 月 27 日经第十届董事会第三次会议审议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司不动产收储的议案》，同意公司所持 有的上海市杨浦区长阳路 ...

一、审议通过《2023 年第三季度报告》，同意于 2023 年 10 月 28 日在公司 指定披露媒体上披露。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《上海海立(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-049 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 为确保本次不动产收储事项顺利、高效地实施，董事会同意授权公司管理层 起草、修订、签署不 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-048 上海海立（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨公司 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00-16:30 ● 会议召开方式：网络互动交流 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00-16:30 登录"全景路 演"（http://rs.p5w.net）在线参加本次活动，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可识别以下二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留 言提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 网络互动地址：全景路演（http://rs.p5w.net） ● 投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码提前留言提问。 公司将在业绩说明会期间对投资者 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-041 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"或"海立股份"） 第十届 董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出。会议现场设于公司会议室。 会议应到董事 9 名，实到 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 名）。监事郭 浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通 过如下决议： 一、审议通过《选举公司董事长》的议案。 选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《聘任公司总经理》的议案。 经董事会审 ...