本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）监事 会第十届第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《选举公司第十届监事会监事长的议案》。 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-042 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事长，任期三年。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 ...

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关审议事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立(集团)股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海海立(集团)股份有限公司独立董事工作细则》等的有关 规定和要求，我们作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断原则，对公司董事会十届一次会议审议的相关事项进行 了审核，现发表独立意见如下： 一、关于第十届董事会聘任高级管理人员的独立意见 1、董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的规定。 2、根据第九届董事会提名委员会的审核意见，拟聘任的人员未发现有《公 司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符 合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未 有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在；其教育 背景、工作经历及身体状况具备担任高级管理人员职责的资格和能力；他们的其 他兼职不会影响其履行本公司高级管理人员的职责。 3、鉴于上述聘任高 ...

http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 文 号 Ref.: 19GC0540 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-040 上海海立(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议、第九届监事会第二十三次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 A 股限 制性股票激励计划中已有 9 名激励对象个人情况发生变化，公司相应回购注销已 获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,085,800 股；同时，2022 年度公司层 面业绩未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件 ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2023-039 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 22 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 34 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,035,470 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 286,152,355 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 36,883,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8201 | (一) 非累积投票议案 1、关于选举公司第十届董事会董事的议案 1.01 议案名称：选举丁国良先生为公司第十届董事会董事 (一) 股东大会 ...

海立股份 2023 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2023 年 第 二 次 临 时 The Second Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2023 会 议 资 料 Meeting Files 2023 年 8 月 18 日 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 1.01 选举丁国良先生为公司第十届董事会董事 1.02 选举李春荠女士为公司第十届董事会董事 1.03 选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事 1.04 选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事 1.05 选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事 1.06 选举缪骏先生为公司第十届董事会董事 会议时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 13:30 开始 6、股东发言； 7、股东现场表决； 8、宣读大会现场表决结果。 1.07 选举马钧先生为公司第十届董事 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-038 上海海立(集团)股份有限公司 2023 年 8 月 9 日 附：孙珺简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司第六届第二次职工代表大会于 8 月 7 日在公 司召开。 经与会职工代表审议表决：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 以无记名投票方式，等额选举产生孙珺女士为公司第十届监事会职工代表监事， 任期与公司第十届监事会非职工代表监事一致。 特此公告。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 关于第六届第二次职工代表大会选举职工代表监事的公告 孙珺，女，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。现任上 海海立（集团）股份有限公司党委副书记、上海海立电器有限公司党委书记。曾 任上海海立（集团）股份有限公司纪委书记、工会主席，上海海立电器有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。截止目前，孙珺女士持有本公司股票 226,400 ...

公司治理 - 公司总经理由庄华先生变更为缪骏先生[13] - 公司常年信息披露的指定报刊为《上海证券报》《证券时报》[15] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案[90] - 公司2021年年度股东大会审议通过了多项议案，包括年度报告、财务决算及2022年度预算、利润分配预案等[90] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案[90] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示部分人员持股数未发生变化，部分人员获得税前报酬[91] - 公司董事长董鑑华曾担任多个职务，包括上海电气控股集团有限公司董事等[92] - 独立董事严杰担任多个公司独立董事，具有丰富的会计和审计经验[93] - 独立董事余卓平担任多家公司独立董事，同时担任多个学术机构职务，具备丰富的行业经验[94] - 公司总经理缪骏曾担任上海电气风电集团股份有限公司总裁等职务[95] - 董事李海滨曾担任公司党委书记等职务[95] - 董事李春荠曾担任公司产业发展部经理等职务[95] - 许建国曾任上海电气控股集团有限公司的财务预算部部长和综合管理部部长[105] - 许建国现任上海电气控股集团有限公司的监事、副总裁和财务总监[105] - 董鑑华曾在上海电气控股集团有限公司担任董事[105] - 余卓平在多家单位担任独立董事或董事长，包括同济大学、潍柴动力股份有限公司等[105] - 上海立昕实业有限公司董事李春荠于2022年年度报告中担任多个公司的董事职务[106] - 上海海立（集团）股份有限公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，并进行了人员调整[112] - 报告期内审计委员会召开了6次会议，审议通过了多项重要议案，包括财务决算报告、内部控制审计工作报告等[113] - 公司实行岗位绩效工资制，根据岗位评估价值、市场工资价位竞争力和个人胜任能力等因素确认岗位工资，同时根据公司经营业绩和董事会目标完成情况进行年度业绩考核，发放年度绩效奖励[117] - 公司聚焦三支队伍建设，包括培育复合型经营管理人才队伍、打造专业型卓越工程师队伍和建设精益型高技能人才队伍，采取内部培训与外部培训资源相结合的方式开展员工培训，推进班组长管理技能标准建设[118] - 公司向全体股东每10股发放现金红利1.50元，共计分配现金红利162,662,985.90元，独立董事在董事会上对该利润分配预案发表了同意意见[120] - 公司每10股派息数为0.10元，现金分红金额为10,832,794.06元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.55%[122] - 公司制度体系建设工作完成40个制度，累计完成1个章程+23个上市公司治理+115个集团管控制度的多维度分类适用的集团制度[124] - 公司内部控制审计报告由普华永道中天会计师事务所出具标准无保留意见，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[126] - 公司实际控制人和股东对再融资和股权激励作出了相关承诺，限制股份转让和减持[151] - 公司对业绩承诺的完成情况进行了说明，调整后的净利润低于承诺利润[153] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所进行审计，审计报酬为719万元，审计年限为5年[154] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构[155] 财务数据 - 公司总股本为1,084,419,906股，计划向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[5] - 拟派发现金红利10,832,794.06元（含税），占2022年度净利润的30.55%[5] - 2022年公司营业收入为165.03亿元，较上年增长4.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，较上年同期下降89.02%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元，较上年同期增长22.68%[17] - 基本每股收益为0.03元，较上年同期下降91.18%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.58%，较上年同期减少5.60个百分点[17] - 第四季度营业收入为41.12亿元，较第三季度增长7.45%[19] - 非经常性损益项目中，主要包括2022年4月-5月期间停工人工费用支出2.98亿元等[23] - 公司2022年年度报告中提到海立马瑞利业绩未达预期，导致业绩下滑[18] - 公司2022年年度报告中指出2022年4月-5月期间停工人工费用支出2.98亿元

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-026 上海海立（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2023 年 4 月 28 日(星期五)至 5 月 9 日(星期二)16:00 前通 过公司投资者关系邮箱 heartfelt@highly.cc 进行提问。公司将在业绩说明会期 间对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日披露公司 2022 年年度报告，并拟于 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海海立（集团）股份有限公司，法定代表人为庄华[18] - 董事会秘书为罗敏，证券事务代表为杨海华[19] - 公司A股股票简称海立股份，代码600619；B股股票简称海立B股，代码900910[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号[19] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司风险说明 - 公司已详细说明面临的行业环境风险、技术风险等风险[7] 报告披露信息 - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[20] 公司财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入85.68亿元，上年同期82.41亿元，同比增长3.96%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8226.27万元，上年同期1.04亿元，同比下降21.22%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.11亿元，上年度末62.25亿元，同比下降1.84%[24] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.12元/股，同比下降33.33%[24] - 非流动资产处置损益298.24万元，计入当期损益的政府补助4435.10万元，交易性金融资产等投资收益1.14亿元，其他营业外收支-5069.18万元，非经常性损益合计1.18亿元[25][27] - 2022年1-6月公司实现营业收入85.68亿元，同比增长3.96%；归母净利润0.82亿元，同比下降21.22%；每股收益0.08元，同比下降33.33%；净资产收益率1.32%，同比减少0.97个百分点[37] - 报告期内营业收入85.68亿元，同比增长3.96%；营业成本78.63亿元，同比增长9.43%；销售费用1.05亿元，同比减少51.78%；管理费用3.46亿元，同比增长14.57%；财务费用653.39万元，同比减少91.82%；研发费用3.49亿元，同比增长37.17%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，投资活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比减少74.93%[46] - 税金及附加2497.22万元，同比减少30.37%；投资收益-509.62万元；公允价值变动收益1.14亿元；信用减值损失-45.36万元；资产处置收益298.24万元，同比减少33.41%；营业外支出46.70万元，同比减少88.83%；所得税费用-1757.65万元，同比减少178.21%[46] - 本报告期末流动比率1.19，较上年度末下降2.53%；速动比率0.89，较上年度末下降2.29%[138] - 本报告期末资产负债率65.65%，较上年度末增加1.89%[138] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 35,470,375.71元，较上年同期下降142.25%，原因是海立马瑞利尚在整合阶段，业绩不及预期[138] - EBITDA全部债务比为9.97%，较之前的15.04%下降5.07[140] - 利息保障倍数为1.02，较之前的3.77下降2.75[140] - 现金利息保障倍数为 -3.53，较之前的 -5.02上升1.49[140] - EBITDA利息保障倍数为8.49，较之前的10.52下降2.03[140] - 期末流动资产合计151.77亿元，期初为145.11亿元[145] - 期末非流动资产合计64.09亿元，期初为65.84亿元[148] - 期末负债合计141.72亿元，期初为134.50亿元[150] - 期末所有者权益合计74.14亿元，期初为76.45亿元[150] - 期末货币资金为36.11亿元，期初为38.66亿元[145] - 期末应收账款为43.19亿元，期初为39.98亿元[145] - 2022年上半年公司营业总收入85.68亿元，较2021年上半年的82.41亿元增长3.96%[156,157] - 2022年上半年公司营业总成本86.94亿元，较2021年上半年的80.75亿元增长7.66%[156,157] - 期末流动资产合计57.98亿元，期初为58.35亿元，略有下降[152] - 期末非流动资产合计44.71亿元，期初为42.59亿元，有所增长[155] - 期末负债合计48.27亿元，期初为46.54亿元，有所增加[155,157] - 期末所有者权益合计54.41亿元，期初为54.40亿元，基本持平[156,157] - 应收账款期末为11.29亿元，期初为7.72亿元，增长46.27%[152] - 应付票据期末为11.72亿元，期初为9.39亿元，增长24.76%[155] - 合同负债期末为0.69亿元，期初为0.13亿元，增长429.69%[155] - 研发费用2022年上半年为3.49亿元，2021年上半年为2.55亿元，增长37.17%[157] - 2022年上半年营业收入为14.1507132844亿美元，2021年上半年为16.8937855803亿美元[163] - 2022年上半年净利润为1882.796283万美元，2021年上半年为1.4007361793亿美元[160] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为8226.265938万美元，2021年上半年为1.0442055024亿美元[160] - 2022年上半年基本每股收益为0.08元/股，2021年上半年为0.12元/股[163] - 2022年上半年稀释每股收益为0.08元/股，2021年上半年为0.12元/股[163] - 2022年上半年投资收益为1.7157022595亿美元，2021年上半年为1.6177677016亿美元[163] - 2022年上半年公允价值变动收益为1.1434160046亿美元，2021年上半年为 - 944.100702万美元[160] - 2022年上半年信用减值损失为 - 45.361509万美元，2021年上半年为 - 124.089829万美元[160] - 2022年上半年资产减值损失为 - 2000.749776万美元，2021年上半年为 - 2507.857094万美元[160] - 2022年上半年综合收益总额为 - 4099.892331万美元，2021年上半年为8643.274426万美元[163] - 2022年半年度经营活动现金流入小计86.1270069137亿元，2021年同期为72.3032560762亿元[171] - 2022年半年度经营活动现金流出小计87.8449578587亿元，2021年同期为75.4764026514亿元[171] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.717950945亿元，2021年同期为-3.1731465752亿元[171] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2.9394848923亿元，2021年同期为1.8703295362亿元[171] - 2022年半年度投资活动现金流出小计4.0701864809亿元，2021年同期为11.2761682667亿元[174] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.1307015886亿元，2021年同期为-9.4058387305亿元[174] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计16.3057875181亿元，2021年同期为32.071952835亿元[174] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计14.780140584亿元，2021年同期为25.9857814414亿元[174] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.5256469341亿元，2021年同期为6.0861713936亿元[174] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-1.1585734462亿元，2021年同期为-6.5262530079亿元[174] - 2022年半年度期初所有者权益合计为7,644,934,446.45元，期末为7,414,095,821.40元，减少230,838,625.05元[183][186] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益本期变动金额为 - 31,585,178.60元[183] - 2022年半年度未分配利润本期变动金额为 - 82,984,376.57元[183] - 2022年半年度少数股东权益本期变动金额为 - 116,269,069.88元[183] - 2021年半年度期初所有者权益合计为5,466,027,924.27元，经会计政策变更等调整后本年期初余额为5,461,359,058.61元[186][189] - 2021年半年度实收资本（或股本）为883,300,255.00元，2022年半年度为1,084,419,906.00元[186][189] - 2021年半年度资本公积为2,182,746,872.01元，2022年半年度为3,562,751,182.61元[186][189] - 2022年半年度综合收益总额为50,677,480.78元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益变动 - 31,585,178.60元，未分配利润变动82,262,659.38元[183] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少189,839,701.74元，其中对所有者（或股东）的分配为162,662,985.90元[183][186] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加626,227,234.20元，其中所有者投入的普通股为618,827,337.98元[189] - 2022年半年度母公司所有者权益期末余额为5441078602.41元，上年期末余额为5440370311.60元，本期增加708290.81元[197] - 2022年半年度综合收益总额为163371276.71元[197] - 2022年半年度利润分配金额为 - 162662985.90元[197] - 2021年半年度母公司所有者权益期末余额为3807062069.46元，本期增加19741630.71元后，期末余额为3826785777.21元[199] - 2021年半年度综合收益总额为144836772.74元[199] - 2021年半年度利润分配金额为 - 132495038.25元[199] - 2021年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为7399896.22元[199] - 2022年盈余公积较期初增加774816.67元，达到18002753.16元[197] - 2021年盈余公积较期初增加4329793.19元，达到24814948.60元[199] - 2021年其他综合收益较期初增加7399896.22元，达到2131328934.16元[199] 行业数据 - 2022年上半年中国转子式压缩机行业销量11230万台，同比下降3.2%[31] - 2022年1 - 6月中国国内汽车累计产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[31] - 2022年1 - 6月新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长1.2倍，市场渗透率为21.6%[31] - 6月新能源汽车产销分别完成59.0万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍，市场渗透率为23.8%[31] 公司产能与业务情况 - 公司压缩机年产能约3300万台、电机年产能约5000万台、铸件年产能约10万吨[36] - 报告期内空调压缩机产量1432万台，同比下降4.4%；销售1469万台，同比增长0.87%，市场份额提升0.5个百分点；出口销量336万台，同比增长15.5%[38] - 非家用空调压缩机上半年销量147.5万台，同比增长7.1%，其中热泵压缩机销量59.8万台，同比增长