营业收入相关 - 本季度营业收入为55.797978855亿元较上年同期增长29.72%[4] - 报告期内公司营业收入同比增长29.72%主要得益于主要产品销量增长[13] - 2024年第一季度营业总收入为55.797978855亿元较2023年第一季度的43.0158110748亿元增长[17] - 2024年第一季度营业收入836421203.37元2023年第一季度为699353540.18元[23] - 2024年第一季度销售商品提供劳务收到现金798146790.53元2023年同期为640084365.21元[25] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为-652.517185万元不可比[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1753.820097万元不可比[4] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减亏2079万元[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -652.517185万元较2023年第一季度的 -2731.640012万元增长[18] - 2024年第一季度净利润15051395.79元2023年第一季度为14871426.00元[24] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益为-0.01元/股不可比[4] - 本季度稀释每股收益为-0.01元/股不可比[4] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.01元/股与2023年第一季度相同[18] 净资产收益率相关 - 本季度加权平均净资产收益率为-0.11%较上年增加0.34个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为210.9990206953亿元较上年度末减少0.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为60.7388626666亿元较上年度末减少0.38%[5] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额2666035235.56元2023年末为2394543626.75元[21] - 2024年第一季度末流动资产合计3750196441.21元2023年末为3949083402.26元[21] - 2024年第一季度末非流动资产合计5796085378.06元2023年末为5721958556.65元[21] - 2024年第一季度末负债合计3895670909.51元2023年末为4034401510.88元[22] - 2024年第一季度末所有者权益5650610909.76元2023年末为5636640448.03元[23] 非经常性损益相关 - 本季度非经常性损益项目合计为1101.302912万元[7] 经营活动现金流量相关 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为1997.543096万元不可比[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1997.543096万元较2023年第一季度的 -3.6516573365亿元增长[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计802377026.36元2023年同期为648649878.27元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计788423098.34元2023年同期为714856654.05元[25] - 2024年第一季度经营活动产生现金流量净额13953928.02元2023年同期为-66206775.78元[25] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.3523350003亿元较2023年第一季度的 -1.5561019207亿元减少[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计130108748.70元2023年同期为466731010.62元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计284038792.30元2023年同期为118896127.60元[25] - 2024年第一季度投资活动产生现金流量净额-153930043.60元2023年同期为347834883.02元[25] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.5589560565亿元较2023年第一季度的 -5385.399545万元减少[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1533688560.72元2023年同期为1688226440.41元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1873533904.00元2023年同期为2532768883.89元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生现金流量净额-339845343.28元2023年同期为-844542443.48元[25] 产品业务相关 - 新能源车用电动压缩机等产品获吉利等客户新定点并获易捷特新量产[13] 股东持股相关 - 林镇铭新增转融通出借股份期末持股440万股[12] - 香港中央结算有限公司退出转融通出借股份期末持股169.945万股[12] 财务数据对比（2024年第一季度与2023年末） - 2024年3月31日货币资金为29.5571675514亿元较2023年12月31日减少[14] - 2024年3月31日应收账款为38.2256830442亿元较2023年12月31日增加[14] - 2024年3月31日应付账款为42.9183179305亿元较2023年12月31日增加[15] - 2024年3月31日短期借款为9.5885778999亿元较2023年12月31日减少[15] - 2024年3月31日长期借款为10.2914845278亿元较2023年12月31日减少[16] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益税后净额-1359998.58元2023年第一季度为1156984.75元[24]

财务数据与业绩 - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为30,500,000元[5] - 2023年营业收入为170.31亿元人民币，同比增长3.20%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3051.29万元人民币，同比下降13.94%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.72亿元人民币，同比增长110.07%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为60.97亿元人民币，同比增长0.0006%[14] - 2023年总资产为212.75亿元人民币，同比增长5.26%[14] - 2023年基本每股收益为0.03元人民币，与2022年持平[14] - 2023年加权平均净资产收益率为0.50%，同比减少0.08个百分点[14] - 2023年非经常性损益项目合计为1.32亿元人民币，主要包括非流动性资产处置收益和政府补助[16][17] - 2023年第四季度营业收入为36.46亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币[16] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元人民币[16] - 公司2023年营业收入为170.3亿元，同比增长3.2%[34] - 公司2023年销售费用为3.52亿元，同比增长44.5%[34] - 公司2023年研发费用为8.56亿元，同比增长16.9%[34] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.72亿元，同比增长110.07%[34] - 公司2023年度营业收入为170.30亿元，同比增长3.20%，营业毛利率为12.38%，同比增长2.75个百分点[50] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-101,828,601.07元，较2022年有所改善[200] - 公司2023年流动比率为1.34，较2022年增长1.52%[200] - 公司2023年速动比率为0.91，较2022年下降7.14%[200] - 公司2023年资产负债率为63.25%，较2022年下降0.33%[200] - 公司2023年EBITDA全部债务比为20.52%，较2022年增长6.38%[200] - 公司2023年现金利息保障倍数为7.14，较2022年增长72.88%[200] 股东分红与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利10,777,690.06元，占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的35.32%[5] - 公司总股本为1,077,769,006股[5] - 公司2023年现金分红金额为10,777,690.06元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.32%[137] - 公司2023年股权激励计划中，崔荣生获得208,800股，李海滨获得404,800股，庄华获得518,430股[103] - 公司2023年股份回购计划中，严杰和余卓平未获得股份，许建国和茅立华也未获得股份[103] - 公司2023年股权激励和股份回购计划总计涉及2,356,030股，其中1,329,530股被回购，净减少1,026,500股[103] - 公司2023年董事、监事、高级管理人员的税前报酬总额为846.53万元[103] - 公司拟回购股份数量占总股本的0.51%，拟回购金额为23,079,360元[197] - 公司已回购股份数量为5,510,400股，占股权激励计划所涉及的标的股票的32.43%[197] 风险与挑战 - 公司面临行业环境风险、技术风险、盈利能力风险、商誉减值风险、汇率风险、全球化运营风险等[8] - 公司面临汇率风险，出口业务涉及美元、欧元、日元等外币汇兑，将加大汇率动态监测，控制汇率波动风险[95] - 公司面临行业环境风险，空调压缩机行业受空调行业发展波动和竞争对手技术优势威胁[94] 公司治理与董事会 - 公司董事会秘书为罗敏，证券事务代表为杨海华[13] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年2月20日召开，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》等议案[101] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》等议案[101] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年8月18日召开，审议通过了《选举丁国良先生为公司第十届董事会董事》等议案[101] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，部分人员因股权激励股份回购导致持股数减少，如李轶龙持股数从188,700股减少至125,800股[102] - 公司高级管理人员年度税前报酬总额显示，部分人员如缪骏年度税前报酬为99.60万元，陆海峰年度税前报酬为150.00万元[102] - 公司现任董事长董鑑华曾任上海电气控股集团有限公司副总裁、财务总监，现任上海电气集团股份有限公司副总裁[103] - 公司现任独立董事谷峰曾任上海汽车集团股份有限公司CFO兼资本运营部执行总监[104] - 公司现任独立董事马钧曾任德国奥迪公司中国售后经理，现任同济大学汽车学院教授[105] - 公司现任董事丁国良现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任制冷空调换热器技术联盟理事长[106] - 公司现任董事童丽萍曾任上海电气集团股份有限公司法务中心主任[107] - 公司现任董事李春荠曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部部门经理[108] - 公司于2023年2月4日变更董事、总经理（法定代表人），庄华先生因工作调动不再担任相关职务，董事会聘任缪骏先生担任总经理并提名其继任董事[121] - 公司于2023年3月10日披露监事辞职和提名监事候选人公告，许建国先生因工作原因辞去监事长和监事职务，监事会提名郭浩环女士担任非职工代表监事[121] - 严杰先生、余卓平先生、李海滨先生于2023年8月18日任期届满不再担任公司董事，茅立华先生于同日任期届满不再担任公司监事[121] - 公司董事、监事及高级管理人员的报酬决策程序包括年初董事会批准的重点工作和财务预算，通过多方位考核形成综合报告，由人力资源部拟定绩效奖励方案[123] - 公司第十届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《2023年度高级管理人员考核情况与激励方案》及《2023年度董事、监事及高管获取薪酬的报告》[124] - 董事、监事和高级管理人员的报酬依据《上海海立（集团）股份有限公司薪酬管理办法》和《上海海立（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬体系管理办法》确定[125] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”[126] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年发生多次变动，包括选举、聘任和离任等情况[126] - 公司2023年共召开8次董事会会议，其中2次为现场会议，5次为通讯方式召开，1次为现场结合通讯方式召开[127] - 审计委员会在2023年共召开8次会议，审议了2022年度财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况等多项重要议案[129] - 提名委员会在2023年共召开4次会议，审议了总经理提名、董事候选人提名、第十届董事会及高级管理人员提名等议案[130] - 薪酬与考核委员会在2023年共召开5次会议，审议了2022年度董事、监事及高管薪酬报告、高级管理人员考核与激励方案、限制性股票回购注销等议案[130] - 战略委员会在2023年召开1次会议，审议了战略委员会主任委员的议案[130] - 审计委员会与年审会计师就2022年度财务审计、内部控制审计及其费用进行了充分沟通，并提请董事会继续聘任普华永道中天为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构[129] - 公司于2023年8月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《选举第十届董事会各专门委员会》的议案[128] - 审计委员会在2023年12月26日与年审会计师进行了2023年年报审计及内部控制审计工作安排的沟通[129] 员工与培训 - 公司在职员工总数为8,423人，其中母公司98人，主要子公司8,325人[131] - 公司员工专业构成为：生产人员5,130人，销售人员186人，技术人员1,448人，财务人员207人，行政人员446人，其他1,006人[131] - 公司员工教育程度为：本科及以上3,229人，大专1,323人，高职、高中、中专及以下3,871人[132] - 公司劳务外包工时总数为2,945,863小时，支付报酬总额为97,095,127元[135] - 公司2023年培训计划中，354人取得初级班组长管理技能认证证书[133] - 公司2023年参加“红旗杯”全国班组长管理技能大赛，获得一等奖1人，二等奖1人，三等奖2人，优秀奖4人[134] - 公司2023年组织42场次业务赋能培训，涵盖战略、ESG、双碳、财务、人力资源等领域[134] - 公司2023年通过培训与鉴定促进企业技能操作员工技能提升，已鉴定322人[134] - 公司2023年高级管理人员考评机制包括年度经营预算指标、管理指标、分管重点工作及民主评议等[138] 环保与社会责任 - 公司2023年投入环保资金1,965万元[144] - 海立电器2023年危险废物转移量为385.56吨[146] - 南昌海立2023年危险废物转移量为1,025.62吨[148] - 绵阳海立2023年危险废物转移量为63.08吨[150] - 海立电器2023年COD实际排放浓度为73mg/L，排放量为43.0吨[146] - 南昌海立2023年COD实际排放浓度为42.4mg/L，排放量为12.99吨[148] - 绵阳海立2023年COD实际排放浓度为25.7mg/L，排放量为1.44吨[150] - 海立电器2023年VOCs实际排放浓度为1.2mg/m³，排放量为0.86吨[146] - 南昌海立2023年VOCs实际排放浓度为20.5mg/m³，排放量为11.95吨[148] - 绵阳海立2023年VOCs实际排放浓度为3mg/m³，排放量为0.50吨[150] - 公司2023年投入477万元用于环保设施改造，包括海立电器生化污泥改造、安徽海立浇注冷却段烟气改造、四川富生4套废气收集处理装置升级改造等项目[158] - 公司2023年减少二氧化碳排放45,379吨，主要通过光伏发电和外购绿色电力实现[159] - 公司2023年新增装机容量3.2兆瓦，总装机容量达到20.2兆瓦的分布式光伏发电站[159] - 公司2023年使用光伏发电站绿色电力及外购绿色电力共约7,957万千瓦时[159] - 公司2023年累计投入60万元用于公益捐赠，包括资金30万元和物资折款30万元[161] - 公司2023年采购扶贫产品共计20.2万元，主要用于产业扶贫[163] - 公司2023年获评3家国家级“绿色工厂”和1家省级“绿色工厂”[159] - 公司2023年编制并发布了《2023年海立股份可持续发展（ESG）报告》[160] 业务与市场 - 2023年海立空调压缩机产量3249万台，同比增长20%，销量3018万台，同比增长11%[22] - 2023年中国转子式压缩机行业销量2.16亿台，同比增长10%[22] - 海立空调压缩机出口销量540万台，同比增长1%[22] - 2023年中国新能源汽车产量959万辆，同比增长36%，公司新能源车用电动压缩机销量同比增长43%[23] - 海立马瑞利新能源业务占比提升近1倍[23] - 公司新能源车用电动压缩机、新能源车热泵空调、高压温水加热器等产品获得多个客户新定点和量产[23] - 公司成立包括集成式热管理系统、铝合金材料技术、离心式热泵压缩机等八个专项工作组[24] - 公司初步构建了海立减碳路线图和碳管理数字化平台建设1.0版方案[24] - 2023年家用空调市场产量达到1.6亿台，转子压缩机行业销量2.16亿台，同比增长10%[26] - 2023年全球轻型车销量达到9000万辆，同比增长11%[27] - 2023年中国汽车产销分别完成3016万辆和3009万辆，同比增长11.6%和12%[27] - 2023年中国新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[27] - 公司压缩机年产能约3300万台，电机年产能约5000万台，铸件年产能约10万吨[32] - 公司未来将发展“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业双驱动格局[88] - 公司计划2024年加快海立马瑞利整合，推进汽车零部件业务协同发展[91] - 公司2024年重点工作包括稳固压缩机主业市场地位，提升市场响应速度[90] - 公司计划2024年加快海立新能源车用电动压缩机新品研发，抢占市场[91] - 公司2024年将加快国际化业务布局，提升企业综合竞争力[91] - 公司加快推进海立集团全球化业务布局，借助海立马瑞利遍布全球11个国家的业务体系和组织[92] - 公司明确科技创新基本原则，支持产业高质量发展，加快符合国家发展战略的前瞻性技术研究和开发[92] - 公司推进海立双碳“五个一”工程，包括编制一套双碳体系、制定一个双碳管理标准、建设一个统一的双碳数字化平台等[92] - 公司2023年年度经营业绩仍处于较低水平，将积极推行项目制管理模式，优化全球工厂布局，提升工厂效益及效率[95] - 截至2023年12月31日，公司商誉原值为77,197万元，减值准备为1,547万元，余额为75,650万元，占总资产的3.56%[95] - 公司收购的海立马瑞利在中国、日本、美国等11个国家拥有22家工厂和4个研发中心，并购后进行了初步整合[96] - 公司计划提升品牌影响力，增强海立品牌在汽车零部件行业和家电领域的影响力，打造技术引领者形象[93] - 公司推进数字化转型，积极研究制定海立集团数字化转型发展规划，试点推进大数据应用分析平台搭建[92] 关联交易与担保 - 公司2023年获得对格力电器及其下属公司采购原材料134,500万元、销售商品170,200万元的关联交易额度，实际采购原材料92,130万元、销售商品109,267万元[170] - 公司2023年与电气财务公司的存款业务中，每日最高存款限额为600,000,000元，期末余额为135,963,890.02元[172] - 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计为0元，报告期末担保余额合计为0元[173] - 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内担保发生额合计为646,502,480.55元，报告期末担保余额合计为478,460,105.59元[173] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为478,460,105.59元，占公司净资产的比例为7.85%[173] 募集资金与投资 - 公司募集资金到位时间为2021年7月12日，募集资金总额为159,400万元，截至报告期末累计投入募集资金总额为84,998.83万元，投入进度为53.32%[175] - 公司新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目募集资金承诺投资总额为50,000万元，截至报告期末累计投入32,339.40万元，投入进度为64.68%[175] - 海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目募集资金承诺投资总额为61,600万元，截至报告期末累计投入5,189.77万元，投入进度为8.42%[176] - 公司偿还有息负债项目募集资金承诺投资总额为47,800万元，截至报告期末累计投入47,469.65万元，投入进度为99.31%[176] - 公司使用自筹资金预先支付其他发行费用921.21万元，并于2021年10月27日使用募集资金置换已支付发行费用921.21万元[179] - 公司于2022年4月27日使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2023年4月26日[180] - 2022年上半年度公司使用60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年下半年度归还6,000.00万元至募集资金专用账户[181] - 2023年4月26日，公司决定使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2024年4月25日[181] - 2023年上半年度公司已使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年下半年将归还20,000万元至募集资金专用账户[181] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金[181] - 2023年1月，公司部分非公开发行限售股上市流通，上市流通数量为71,732,814股[183] - 2023年3月，公司完成部分股权激励限制性股票回购注销，注销人民币普通股1,140,500股[183] - 2023年11月，公司完成部分股权激励限制性股票回购注销，注销人民币普通股5,

资金使用与归还 - 2023年4月26日公司同意用不超5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2023年8月10日提前归还1.2亿至专户[2] - 2023年12月27日提前归还0.8亿至专户[2] - 2024年4月25日归还3亿至专户[2] - 截至2024年4月25日5亿闲置募集资金全部归还[2]

（经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一条 为进一步完善上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 上海海立(集团)股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（ 以下简称"独立董事专门会议"）。公司至少每年召开一次独立董事专门会议。 第三条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要尽 快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议可通过现场方式召开，或者通过视频、电话、传真 或者电子邮件、书面签署等方式召开。 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-056 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 2023 年 12 月 28 日 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）监事 会第十届第四次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。 为符合相关监管规定的新要求，进一步完善和规范公司治理制度，依据中国 证监会及上海证券交易所相关监管文件规定，公司修订《募集资金管理制度》《关 联方交易管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

上海海立(集团)股份有限公司 独立董事工作制度 (经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的法人治理结构，促进公司规范运作，保证公司独立董事依法行使 职权，充分发挥独立董事作用，保护全体股东、特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"1 号指引"）等有关法律、行政法 规、规范性文件和《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本制度。 会，薪酬与考核、审计、提名委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人（主 任委员），其工作细则由公司董事会另行制订。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客 ...

（经第十届董事会第四次会议审议通过） 上海海立(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关联方交易管理办法 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了保护上海海立集团（股份）有限公司（以下简称 "公司"）全体 股东的合法权益，规范关联方交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和《上海海立集团（股份）有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，结合公司实 际制定本制度。 第二条 公司关联交易控制和日常管理职责由公司审计委员会履行。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联 交易的认定及披露应当遵守《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定。 第四条 关联交易应遵循的基本原则 （一）基于真实业务背景。 （二）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公 开以及等价有偿"的一般商业原 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-055 上海海立（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 26 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度><独立董事专门会议制度> 及调整相关制度的议案》。 根据中国证监会、上海证券交易所修订发布的一系列法律法规、规范性文件 的规定，结合公司运营的实际需要，董事会经审议同意制定公司《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》，修订公司《董事会审计委员会实施细则》《董 事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 ...

第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规 则适用指引--发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规 则")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定制定。 上海海立（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、投资者及债权人的合法权益，特制定本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...