上海海立(集团)股份有限公司监事会 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 经核查，公司 A 股限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象因个人情况变 化，公司拟相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 32,200 股；同时，2023 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的第三个解除限 售期的解除限售条件，公司拟相应回购注销 170 名激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票 4,392,400 股；回购股份的回购价格按《A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定进行。 监事会认为：回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本 次回购注销部分限制性股票的行为符合公司《A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》相关文件和法律法规的规定，且流程合规，不会对公司的经营业绩产生 重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司回购注销上述限制 性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-017 ● 本次担保金额:公司为全资子公司杭州富生向金融机构申请综合授信提 供 10,000 万元连带责任担保。 ● 已实际为其提供的担保余额：本次担保前，公司已为杭州富生实际担保 的余额为 3,442 万元。 ● 本次担保杭州富生按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2023 年度 对外担保的议案》，同意 2023 年度对外担保余额最高不超过 249,350 万元，其 中为杭州富生提供的最高担保余额为 15,000 万元，担保额度有效期为 2022 年 年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。上述议案已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 20 日披露的《对外担保公告》（临 202 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-015 上海海立（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | | | | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 1,077,769,006 元。公司因增加或减少注册 | 1,073,344,406 | | | | | 元。公司因增加或减少注册 | | | | | 资本而导致注册资本总额变更，经股东大 | | | | 资本而导致注册资本总额变更，经股东大 | | | | | | | 会通过决议后，授权董事会具体办理注册 | | | ...

上海海立（集团）股份有限公司 章程 （2024 年 5 月修订，尚待股东大会审议通过） 第一章 总则 第五章 董事会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 控股子公司、联营和合营公司及分公司 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》" ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 回购注销 A 股限制性股票计划部分限制性股票的法律意见书 致：上海海立（集团）股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份" 或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任海立股份 A 股限制性股票激 励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就海立股份回 购注销本次激励计划项下部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票（ ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-012 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2024 年 5 月 21 日经与会全体董事审议并签字表决。会 议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审 议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。（详见公司临 2024-014 公告） 鉴于公司 A 股限制性股票激励计划中已有 2 名激励对象个人情况发生变化， 公司拟相应回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 32,200 股；同时， 2023 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的 ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2024-016 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券简称：海立股份 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海海立（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本次回购注销的授权与批准 5 | | | 五、回购注销部分限制性股票相关事项的说明 8 | 一、释义 13.元：指人民币元。 2 1. 上市公司、公司、海立股份：指上海海立（集团）股份有限公司。 2. 《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿》：指《上海海立（集团）股份有 限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 股权激励计划、激励计划、本计划：上海海立（集团）股份有限公司 A 股 限制性股票激励计划。 4. 限制性股票、标的股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励 计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 5. 激励对象：按照激励计划规定，获得限制性 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-014 上海海立(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开了第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项公告如下： 一、A 股限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2019 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于制定<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制 性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对 A 股限制性股票激励计划（以 下简称 ...

业绩总结 - 海力股份一季度收入同比增长达到30%[1] - 海力股份2023年主营收入中转子压缩机及核心部件占比110亿左右[2] - 公司希望通过增长提升盈利能力，增量基本上是固定资产投入的增量[16] - 公司计划在未来三到五年内新增产能超过1000万台[17] - 公司海外业务占比较低，海外销售额约为10多亿，但有增长潜力[19] 新能源业务 - 海力股份2023年新能源车辆电动压缩机销量同比增长43%[6] - 海力马威力2023年新能源业务占比翻了一番达到10%左右[7] - 公司海力新能源内销占比较大，销售收入约六七亿，海力马力利销售收入约50亿，中国占20%左右[42] 汽车零件业务 - 海力马威力2023年汽车零件业务销售收入在十二三个亿[7] - 海力马威力2023年汽车零件业务持续拓展客户，包括长城、比亚迪、东风日产等[7] - 海力马威力2023年汽车零件业务持续保持高增长[8] 公司战略 - 公司定的目标是在2021年基础上增长，力争高于行业增长[15] - 公司计划在2024年加大集团整合协同力度，包括技术协同、市场营销协同和资源协同[38] - 公司在泰国建立新工厂，与海力马尔利协同布局，旨在降低成本、提升效率和拓展新产品客户[39]