证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-024 2024 年上半年度公司合并报表范围计提各项资产减值准备金额共计 35,449,918.12 元，其中计提存货跌价准备 26,944,172.85 元，计提金融资产减 值准备 6,955,318.52 元，计提固定资产减值准备 31,207.05 元，计提无形资产 减值准备 1,519,219.70 元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，递延所得 税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在 建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审 慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提减值准备，能够公允地反映公司资 产、财务状况和经营成果，同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备的事项。 2024 年上半年度公司合并报表核销应收账款坏账准备 6,182.59 元，核销其 他应收款坏账准备 56,064.98 元，均已在之前年度计提相应准备。 表决结果： 9 票同意 ...

会议信息 - 海立股份监事会第十届第七次会议于2024年8月29日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》[2] - 审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》[3] - 审议通过《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4]

业绩预告 - 公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为379.97万元到449.97万元,实现扭亏为盈[6] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,450.37万元到-1,160.29万元[7] 主业情况 - 公司第一主业冷暖关联解决方案及核心零部件业务收入规模提升,盈利同比增长[10] - 公司第二主业汽车零部件业务中,海立马瑞利通过采购降本、制造降本等多项积极举措,运营改善取得成效,盈利能力得到提升[10] 风险提示 - 公司未发现对本次业绩预告内容准确性构成重大影响的不确定因素[11] - 公司所有信息以在指定信息披露媒体发布的公告为准,投资者需谨慎决策,注意投资风险[13]

利润分配 - A股每股现金红利0.01元，B股每股0.001406美元[2] - 以1,077,769,006股为基数，派发现金红利10,777,690.06元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）和发放日2024/7/10[2][5] - B股股权登记日2024/7/12，最后交易日2024/7/9，发放日2024/7/23[2][5] 税负情况 - A股不同持股时间自然人股东和基金税负不同[7] - A股QFII股东和沪股通投资者按10%扣税[8][9] - A股居民企业股东不代扣所得税[9] - B股非居民企业股东按10%扣税[10] - B股居民自然人股东不同持股时间税负不同[10][11] - B股外籍自然人股东暂免个税[11]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之 ...

股份变动 - 因激励对象情况变化及业绩未达标，回购注销4,424,600股限制性股票[2][3] - 回购注销后公司股份总数由1,077,769,006股变为1,073,344,406股[3] - 回购注销后公司注册资本由1,077,769,006元变为1,073,344,406元[3] 债权申报 - 债权人可于2024年6月15日起45日申报债权[4] - 申报地点、时间、联系人、电话、传真等信息明确[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人173人，其中A股股东165人，B股股东8人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数330,977,605股，占比30.7095%[3] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数多为302,340,970股，比例99.7218%；B股同意票数多为27,793,228股，比例100.0000%；普通股合计同意票数多为330,134,198股，比例99.7452%[7][8][9][12][13][14] - 2023年度财务决算及2024年度预算议案，A股同意299,306,070股，比例98.7208%；普通股合计同意327,099,298股，比例98.8282%[9] - 聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构议案，A股同意302,140,970股，比例99.6559%；普通股合计同意329,934,198股，比例99.6847%[10] - 2024年度日常关联交易议案，A股同意17,021,622股，比例86.1809%；普通股合计同意17,407,625股，比例86.4458%[11] - 为公司及董事等购买责任保险议案，A股同意302,292,170股，比例99.7057%；普通股合计同意330,085,398股，比例99.7304%[14] - A股表决同意票数296,342,110，比例99.7162%，反对票数834,807，比例0.2809%，弃权票数8,600，比例0.0029%[15] - B股表决同意票数27,709,029，比例100.0000%，反对和弃权票数均为0[15] - 普通股合计表决同意票数324,051,139，比例99.7404%，反对票数834,807，比例0.2569%，弃权票数8,600，比例0.0027%[15] - 修订《公司章程》议案，A股表决同意票数302,340,970，比例99.7218%，反对票数834,807，比例0.2753%，弃权票数8,600，比例0.0029%[16] - 修订《公司章程》议案，B股表决同意票数27,793,228，比例100.0000%，反对和弃权票数均为0[16] - 修订《公司章程》议案，普通股合计表决同意票数330,134,198，比例99.7452%，反对票数834,807，比例0.2522%，弃权票数8,600，比例0.0026%[16] - 2023年度利润分配预案，5%以下股东表决同意票数18,505,625，比例95.6411%，反对票数834,807，比例4.3145%，弃权票数8,600，比例0.0444%[16] - 聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构议案，5%以下股东表决同意票数18,305,625，比例94.6074%，反对票数1,034,807，比例5.3481%，弃权票数8,600，比例0.0445%[16] - 2024年度日常关联交易议案，5%以下股东表决同意票数16,619,625，比例85.8938%，反对票数2,720,807，比例14.0617%，弃权票数8,600，比例0.0445%[16] 会议其他信息 - 股东大会于2024年6月14日在上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅召开[4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合规定[5] - 本次股东大会召集等程序合法有效，由上海市方达律师事务所刘一苇律师、林涛律师见证[19]

海立股份 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2023 年 年 度 股 东 大 会 The 2023 Shareholders' Annual General Meeting 会 议 资 料 Meeting Files 2024 年 6 月 14 日 1 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 14 日(星期五)14:00 开始 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、 审议《2023 年度监事会工作报告》； 3、 听取《独立董事 2023 年度述职报告》； 4、 审议《2023 年年度报告及摘要》； 5、 审议《2023 年度财务决算及 2024 年度预算》； 6、 审议《2023 年度利润分配的预案》； 7、 审议《关于聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8、 审议《2024 年度日常关联交易的议案》； 9、 审议《2024 年度对外担保的议案》； 10、审议《2024 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》； 11、审议《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议主题：2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板智能家电集体业绩说 明会 ● 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-019 上海海立（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板 智能家电集体业绩说明会的公告 ● 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 6 月 4 日(星期二)至 6 月 10 日(星期一)16:00 前通 过公司投资者关系邮箱 heartfelt@highly.cc 进行提问。公司将在本次说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-018 上海海立(集团)股份有限公司 关于公司不动产征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"） 所持有的上海市黄浦区南京东路 522 号房屋由上海市黄浦区住房保障和房屋管 理局征收，并相应签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》。征收认定建筑 面积为 168.73 平方米,补偿款为人民币 29,893,948.00 元。 ● 本次事项系政府征收行为，其补偿不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次征收事项概述 因公共利益需要，上海市黄浦区人民政府发布《上海市黄浦区人民政府房 屋征收决定》（黄府征【2021】16 号）。公司所持有的上海市黄浦区南京东路 522 号房屋纳入征收范围，由上海市黄浦区住房保障和房屋 ...