证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-038 上海海立（集团）股份有限公司 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为拓展公司 融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，优化债务结构，控制财务成本，并及时满 足公司生产经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据和不超过人民币20亿元（含20 亿元）超短期融资券。具体情况如下： 公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议， 发行前需取得中国银行间市场交易商协会的批准。 项目 中期票据 超短期融资券 发行人 上海海立（集团）股份有限公司 发行规模 不超过（含）人民币 20 亿元 不超过（含）人民币 20 亿元 发行期限 不超过 5 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月4日14点召开[3] - 现场会议在上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅举行[3] - 网络投票时间为11月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议改聘2024年度审计机构和注册发行中期票据和超短期融资券[8] 股权登记 - A股股权登记日为2024年10月24日，B股为10月29日[15] 现场登记 - 现场登记时间为2024年10月31日9:30－16:00，地点在上海长宁区[16]

审计机构变更 - 拟改聘安永华明为2024年度审计机构，原是普华永道中天[2] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[10] 安永华明情况 - 2023年末合伙人245人，注会近1800人等[3] - 2023年业务总收入59.55亿元等[3] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿[4] - 职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[4] 普华永道情况 - 连续6年为公司服务，2023年审计费869万[7][8] - 对2023财报出具标准无保留意见[8]

会议情况 - 海立股份第十届监事会第八次会议于2024年10月16日通讯召开，3名监事实到[1] 审计机构 - 公司同意改聘安永华明为2024年度审计机构，费用不高于2023年[2] - 改聘审计机构议案3票同意通过[2] 融资议案 - 公司审议通过注册发行中期票据和超短期融资券议案[3] - 注册发行议案3票同意通过[3]

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议2024年10月16日召开，9位董事全参会并表决[1] 议案审议 - 改聘2024年度审计机构为安永华明，9票同意待股东大会审议[1][2] - 注册发行中期票据和超短期融资券议案9票同意待股东大会审议[3] - 决定2024年11月4日召开第一次临时股东大会，9票同意[4] 公告信息 - 公告于2024年10月18日发布[5]

股票情况 - 公司A股2024年9月30日至10月9日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 股票近期涨幅大，可能有下跌风险[8] 公司自查 - 生产经营、行业政策、内部秩序正常[4] - 无影响股价重大事项及未披露信息[5][7] - 董监高等在异常波动期无买卖股票[7]

上海海立(集团)股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常 波动征询函》,经自查确认,现回复如下: 1、本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,即2024年9月30日至10月9日期间,本公 司及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》 特此回复。 的回函 2024年10月9日 ...

● 本次担保四川富生按杭州富生提供担保的金额向杭州富生提供全额反担 保。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-033 上海海立(集团)股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称: 四川富生电器有限责任公司（以下简称"四川富生"）。 本次担保系公司全资子公司杭州富生电器有限公司（以下简称"杭州富生"）为 其全资子公司四川富生提供担保。 ● 本次担保金额:公司全资子公司杭州富生为其全资子公司四川富生向金 融机构申请总额为 4,500 万元的综合授信提供连带责任担保。 ● 已实际为其提供的担保余额：本次担保前，杭州富生为四川富生实际提 供担保的余额为 0。 ● 公司及子公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：被担保人四川富生 2023 年末资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 4、注册资本：10,000 万元 5、法定代 ...

关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》 的回函 2、在本次股票交易异常波动期间,即2024年9月20日至9月23日期间,本公 司及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 2024年9月23日 本公司已收到贵公司发来的《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常 波动征询函》，经自查确认，现回复如下: 1、本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 上海海立(集团)股份有限公司: ...

股价表现 - 2024年9月13 - 19日、9月20 - 23日股价涨幅偏离值累计超20%[3][5] - 9月18 - 23日连续4个交易日涨停[9] 经营情况 - 生产经营活动正常，行业政策无重大调整[6] 信息披露 - 无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[7] 业务数据 - 海立特冷光刻机用冷却系统近三年销售额占比低于0.003%[9]