A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-078 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 科技创新奖 | | 赤峰市元宝山区财政局 《关于下达赤峰市科技 | 赤峰 | 与收益 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 528,400.00 | | | | 2024 | 年 5 | 月 | 27 | 日 | | | 补项目资金 | | 创新奖补项目资金的通 | 瑞阳 | 相关 | | | | | | | | | | 知》 | | | | | | | | | | 提升外贸企 | | 内蒙古自治区商务厅、 财政厅《关于开展 | | | | | | | | | | | | 2024 | 赤峰 | 与资产 | | | | | | | 2 | 业竞争力专 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应参加表决董事7名，实际参加表决7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 议案已由审计委员会会议审议通过并提交董事会[3]

会议安排 - 2024年9月20日召开董事会会议审议召开股东大会议案[6] - 9月21日公告会议决议和通知并披露材料[6] - 10月9日14时30分股东大会在内蒙古赤峰召开[7] 参会股东 - 出席股东及代理人421人，代表266,804,401股，占比24.9053%[13] - A股股东411名，持股266,523,601股，占比24.8791%[13] - B股股东10名，持股280,800股，占比0.0262%[13] 议案表决 - 两项议案为变更会计师事务所和子公司申请授信额度[17] - 关联股东信达证券资管计划持股2.6亿股，比例24.27%，回避表决[21] - 两项议案表决结果均通过[19][22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人421人，A股411人，B股10人[4] - 出席股东所持表决权股份266,804,401股，占比24.9053%[4] 议案表决情况 - 变更2024年度会计师事务所议案，普通股同意占比99.5895%[7] - 全资子公司向关联方申请授信额度议案，普通股同意占比99.5895%[7] - 5%以下股东对两议案同意占比分别为83.9065%、77.3960%[8] 其他信息 - 股东大会2024年10月9日在内蒙古赤峰召开[5] - 见证律所是北京大成（上海）律所，律师为张奇元、张诗萌[9] - 律师见证股东大会召集与召开程序合法有效[10]

业绩总结 - 2024年上半年公司营收5.65亿元，较上年同期减少3.75%[3] - 2024年上半年公司净利润 - 1573万元，较上年同期减亏[3] 未来展望 - 公司正推进向特定对象发行股票工作[2] - 如有并购重组计划将及时披露信息[2] 会议信息 - 公司于2024年9月25日召开2024年半年度业绩说明会[1]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[8] 评价要素 - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[11] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 费用与聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] - 与会计师事务所聘期1年[14] - 连续聘任同一所原则上不超8年，特殊情况不超10年[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超2年[15] 改聘与解聘 - 执业质量出现重大缺陷应改聘[16] - 特定情形审计委员会应立即启动改聘程序[17] - 解聘或不再续聘应及时通知前任[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 其他要求 - 审计委员会督促事务所遵守执业准则[19] - 应对多种情形保持谨慎和关注[20] - 年度报告披露事务所等相关信息[20] - 每年披露对事务所履职评估等报告[20] - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[21] - 相关文件资料保存至少10年[21] - 制度由董事会负责解释[22]

审计机构变更 - 公司拟改聘中审众环为2024年度审计机构，原是立信[4] - 变更议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[15][16] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人等[6] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[6] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家等[6] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿未使用[6] - 中审众环近3年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 2024年中审众环审计费用88万元（不含税）[9] - 2023年立信审计费用90万元（不含税和差旅费）[9] 过往审计报告 - 2023年立信对公司出具标准无保留意见报告[10]

贵州中毅达股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024年第六次临时股东大会 会议材料 二零二四年十月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第六次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份 有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自 觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会设"股东发言和股东提问"议 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于2024年10月9日14点30分召开[3] - 会议地点在内蒙古赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[3][5] 审议议案 - 本次股东大会审议变更2024年度会计师事务所和子公司授信额度议案[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月24日[12] - 登记时间为2024年10月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[18] - 登记地点在内蒙古赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室[18] 联系信息 - 会议联系地址在上海虹口区，电话18918578526，邮箱zhongyidash@163.com[20] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[20]

会议安排 - 公司第九届董事会第四次会议于2024年9月20日召开[2] - 同意于2024年10月9日在内蒙古赤峰召开2024年第六次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10] - 2024年第六次临时股东大会将审议相关议案[9]