1 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-080 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出，本次 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。其中，董事长赵强先生、董事 鲍乡谊先生在成都会场出席会议；董事/总经理刘栋先生、董事/副总 经理崔瑞丽女士、独立董事刘文琴女士、孙慧女士在乌鲁木齐会场出 席会议；独立董事崔艳秋女士视频出席会议；公司全体监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会在审阅公司 2023 年半年度报告及其 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重 组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017 年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金 （以下简称"本次非公开发行"）140,000万元。扣除发行费用后，募 集资金实际可使用金额为138,412.24万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了 审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-082 （二）本年度使用金额及当前余额 广汇物流股份有限公司 2023 年半年度 公司2023年半年度使用募集资金1,306.01万元，其中，用于"乌 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指 ...

广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席 3 人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公司董事会秘书 康继东先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会在审阅公司 2023 年半年度报告及其摘要后认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 ...

广汇物流股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 二〇二三年八月 1 / 10 第一章 总则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司股东及董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第四条 公司股东及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比 例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履 行所作出的承诺。 第二章 股东持股变动管理 第五条 股东增持股份行为 （一）股东在公司中拥有权益的股份达到或者超过公司已发行股份的 ...

广汇物流股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 12-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2023]第 12-00014 号 审计报告 广汇物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合 ...

国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 ...

五矿证券有限公司 关于 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二三年八月 3-1-1 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）接受广汇物流 股份有限公司（以下简称"广汇物流"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"或"本次发 行"）的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、具体负责本次推荐的保荐代表人 5 | | | 二、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 5 | | | （一）项目协办人及其保荐业务执业情况 5 | | | （二）本次证券发行项目组其他成员 6 | | | 三、本次保荐的发行人情况 6 | | | （一）基本情况 6 | | | （二）发行人股权结构 7 | | | （三）控股股东及实际控制人情况 8 | | | （四）发行人历次筹资、现金分红及净 ...

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2023-077 广汇物流股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 1 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理广汇物流股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕 563 号）。上交所依据相关规定对公司报送的发行证券的募集说明书及相关 申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定 后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 ...

广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 五矿证券有限公司 关于 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二三年八月 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐人"）接受广汇物流股 份有限公司（以下简称"广汇物流"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交 易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 相同的含义。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国 ...

广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 （注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号） 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 上市地点：上海证券交易所 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投 ...