中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 股东全部权益价值 资产评估报告 | 报告编码: | 6565090001202300465 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-1403A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛华评报字(2023)第1403号 | | 报告名称: | 新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟转让股权涉 及的鸟鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司股东全 部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 416,633,166.96元 | | 评估报告日: | 2023年10月26日 | | 评估机构名称: | 中盛华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨秀 (资产评估师) 会员编号:65210029 鲍玺 (资产评估师) 会员编号:65160005 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月27日 本资产评估报告依据中国资产评 ...

二、关于公司全资子公司出售乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任 公司 30%股权暨关联交易的议案 我们对所述内容进行了认真的事前审阅，公司已将本次关联交易 事项与我们进行了事前沟通，我们在充分了解公司本次交易的目的、 交易方案等有关事项后认为，本次关联交易有利于公司聚焦能源物流 主业，涉及的股权出售价格以具有证券期货相关业务评估资格的评估 广汇物流股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会 2023 年第三次会议 相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《广汇物流 股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们现对公司第十一届董事会 2023 年第三次会议 审议的相关议案及需要履行披露义务的关联交易事项发表如下事前 认可意见： 一、关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案 我们对所述内容进行了认真的事前审阅，公司已将本次关联交易 事项与我们进行了事前沟通，我们在充分了解公司本次交易的目的、 交易方案等有关事项后认为，本次关联交易有利于公司聚焦能源物流 主业，涉及的资产出售价格以具 ...

中国资产评估协会 备案回执生成日期:2023年10月18日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川广汇蜀信实业有限公司拟转让单项资产 涉及的房地产评估项目 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6565090001202300453 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023- (1386A) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛华评报字(2023)第1386号 | | 报告名称: | 四川广汇蜀信实业有限公司拟转让单项资产涉及的 | | | 房地产评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 293.676.000.00 | | 评估报告日: | 2023年10月12日 | | 评估机构名称: | 中盛华资产 | | ·签名人员: | 飾 좋 会员编号:65160005 | | | 壬雅 会员编号:65190014 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ...

广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，本次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 人。其中，监事会主席王国林视频出席。 本次会议由监事会主席王国林先生主持，公司董事会秘书康继东先生 列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审 议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的各项规定；公司 2023 年第三季度报 告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务 状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；在 2023 年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的 人员均恪尽职守，扎实工作，未发现有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司在上海证券 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-097 广汇物流股份有限公司关于全资子公司 出售部分房产项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称"四川蜀信"）拟向关 联方广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）及广汇汽车服 务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"）转让位于四川省成都市天 府新区隆祥西一街 88 号 1 栋的部分办公房地产及车位。经具有证券 期货相关业务资格的评估机构中盛华资产评估有限公司（以下简称 "中盛华评估公司"）评估，经交易各方协商一致，转让价格为评估 值 29,367.60 万元；其中，广汇能源购买资产的交易对价为 11,229.70 万元；广汇汽车购买资产的交易对价为 18,137.90 万元。 ●公司及四川蜀信与广汇能源、广汇汽车均属于受同一法人新疆 广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）控制 的关联法人，本次交易构成关联 ...

广汇物流股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第三次会议 相关议案的独立意见 我们认为，本次关联交易价格以具有证券期货相关业务评估资格 的评估机构出具的评估结果定价，符合股权评估相关准则及规范，定 价遵循公平、公正、合理的原则，交易方案有效可行，符合公司未来 长远发展，具有交易的合理性和必要性；公司严格执行关联交易的决 策权限和程序，符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案并按照相关规 定履行信息披露义务。 （以下无正文） （本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十一 届董事会2023年第三次会议相关议案的独立意见》之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们 现对公司第十一届董事会 2023 年第三次会议审议的相关议案及需要 履行披露义务的关联交易事项发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案 经审阅，我们认为，公司本次关联交易符合公司未 ...

广汇物流股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票事项新增承诺的公告 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-094 汇物流的股票因送红股、转增股本等情形而增持的部分亦应遵守上述 股份锁定安排。 （2）上述锁定承诺符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司收购管理办法（2020 年修正）》的相关规定。 （3）中国证券监督管理委员会或上海证券交易所要求对广汇集 团认购的本次发行股票的锁定期进行调整的，广汇集团同意按前述要 求对上述股份锁定承诺作出相应调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），该事项已获得上海 证券交易所受理并收到审核问询函，公司已于 2023 年 10 月 11 日公 开披露审核问询函的回复等相关文件（公告编号：2023-091）。 公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简 称"广汇集团"）及公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 10,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 269,648.80 万元人民币（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-093 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额（全部系公司为子公司提供的担保）已超过上市公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司已与南洋商业银行（中国）有限 公司（以下简称"南商银行"）签订保证合同， ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-092 广汇物流股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)召开了 2023 年半年度业绩说明会， 就 2023 年半年度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者 进行充分沟通交流。公司董事长赵强先生、董事、总经理刘栋先生、 独立董事孙慧女士、副总经理兼董事会秘书康继东先生及财务总监高 源女士出席了本次业绩说明会。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答 复整理如下： 1、问：公司红淖铁路只能运输煤炭吗？是否还能够运其他的货 物？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！ 公司的核心铁路资源是 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于广汇物流股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字[2023]第 12-00084 号 上海证券交易所： 贵委对于广汇物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的相关问题已收悉。作为 广汇物流股份有限公司(以下简称"广汇物流"、"发行人"、"公司")的审计机构，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信所"或"我们")，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，对贵委反馈意见进行了认真讨论和分析，并完成了《关于广汇物流股份有限公司 向特定对象发行股 ...