广汇物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600603 公司简称：ST 广物 广汇物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度财务决算报告 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意 见的审计报告（大信审字[2024]第 12-00072 号）。审计意见为： "我 们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。" 一、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 （1）货币资金年末余额 96,832,027.73 元，比上年年末减少 87.17%，主要系本期支付红淖铁路股权款所致。 单位：元 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,737,105,999.40 | 4,931,976,689.68 | -24.23 | 2,125,439,465.46 | | 归属于上市 ...

广汇物流股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 12-00048 号 广汇物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

广汇物流股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，广汇物流股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大 信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，广汇物流股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的 原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。 现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： | 序号 | | 会议名称 | | 会议时 间 | 审议议案 | 参会委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第十一届董事会审计委 | 2024 | 年 | 1、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 1 并撤回申请文件的议案》； | 崔艳秋 刘文琴 | | | 员会 | 2024 年第一次会议 | 月 10 | 日 | 2、《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关 承诺事项的议案》。 | 赵 强 | | 2 | | 第十一届董事会审计委 | 2024 | 年 | 1 1、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 | 崔艳秋 ...

（一）应收款项减值准备计提 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-036 广汇物流股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项说明如下： 为更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，根据《企 业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产进 行了减值测试并计提了相应的减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年 度 公 司 各 项 资 产 计 提 减 值 准 备 合 计 为 人 民 币 79,493,103.91元，明 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张文，已充分了解并同意由提名人广汇物流股份有限公司董 事会提名为广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任广汇物流股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-034 广汇物流股份有限公司关于变更独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审慎核查后，公司董事 会拟提名张文先生为第十一届董事会独立董事候选人。若本议案经公 司股东大会审议通过，张文先生被选举为公司独立董事，董事会同意 增补张文先生为第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满 之日止。 调整后公司第十一届董事会提名委员会和审计委员会组成情况 如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张文 | 孙慧、刘栋 | | 审计委员会 | 崔艳秋 | 张文、赵强 | 张文先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人，已取得独立 董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 张文先 ...

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-038 广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略的具体情况与 1 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日(星期五)至 04 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广汇物流股份有限公司董事会，现提名张文为广汇物流股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广汇物流股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广汇物流股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央 ...