业绩总结 - 铁路公司2022 - 2024年度累计扣非后净利润108,172.86万元[1] - 铁路公司业绩承诺完成率为107.47%[1] - 业绩承诺期届满未发生减值，无需补偿[1] 会议相关 - 独董会议审议通过重大资产重组议案[1] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][6][7][8][10][11][13][14][15][17][18][19][20][21] - 重大资产重组议案同意6票，关联董事赵强回避表决[10] - 董事、高管薪酬方案全体董事回避表决[20] 报告审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等需提交年度股东大会审议[1][3][5][6][7][11][14] - 《公司2025年第一季度报告》等通过审计委员会审议[18][20] - 《关于变更独立董事等议案》通过提名委员会审议[14] 制度制定 - 《广汇物流股份有限公司市值管理制度》等2025年4月制定[15][17] 股东大会 - 2025年5月15日15:30召开2024年年度股东大会[21] - 地点为新疆乌鲁木齐市中信银行大厦40楼会议室[21] - 召开通知公告编号为2025 - 037[21]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润508,895,743.10元，2023年为583,338,924.39元，2022年为153,485,876.55元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为415,240,181.35元[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2024年现金分红总额为0元，2023年回购注销总额为128,821,893.09元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元，累计回购注销总额为128,821,893.09元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为31.02%[5] 后续安排 - 2025年4月23日董事会和监事会通过2024年度不分配议案，待股东大会审议[9] - 留存未分配利润滚存至下一年度用于生产经营及项目建设[8]

新疆红淖三铁路有限公司 大信专审字[2025]第 12-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00014 号 审 核 报 告 广汇物流股份有限公司全体股东： 我们对广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《广汇物流股份有限 公司关于新疆红淖三铁路有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专 ...

广汇物流股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00049 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

广汇物流股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 广汇物流股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00037 号 广汇物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的 《重大资产重组标的资产 2024 年 12 月 31 日减值测试报告》（以下简称"减值测试报告"） 进行了专项审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的 规定、《监管规则适用指引——上市类第1号》编制减值测试报告，并保证其内容真实、准确、 完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事 ...

广汇物流股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护 全体股东尤其是中小投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组，由公 ...

广汇物流股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股 东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，树立公司诚信形 象、提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 10 号—市值管 理》《公司章程》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当以高质量发展为基本前提，聚焦主业，稳步提升经营效率和 盈利能力，推动公司稳健经营和内在价值持续提升。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2024 年度的工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司 治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将 2024 年度具体履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙慧：女，汉族，1963 年 11 月出生，经济学博士。现任新疆大 学经济与管理学院教授、博士研究生导师，新疆维吾尔自治区普通高 等院校人文社科重点研究基地"新疆创新管理研究中心"主任，新疆 绿色低碳循环发展研究创新团队带头人，新疆天山农村商业银行股份 有限公司独立董事，新疆生产建设兵团文化旅游投资集团有限公司外 部董事。曾任新疆天缘航旅有限责任公司外部董事。享受国务院特殊 津贴专家，自治区有突出贡献优秀专家，自 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2024 年度的工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司 治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将 2024 年度具体履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 崔艳秋，女，汉族，1970 年 8 月出生，本科学历，注册会计师、 资产评估师、矿业权评估师、咨询工程师、造价工程师、高级会计师， 新疆维吾尔自治区第三期高级会计领军人才，中国国籍,无境外居留 权。现任公司第十一届董事会独立董事、信永中和会计师事务所审计 合伙人、新疆创锦农牧业有限公司外部董事；曾任大华会计师事务所 (特殊普通合伙)新疆分所合伙人，新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 ...