独立董事任职条件 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名单位任职的人员及其配偶等不得担任[5] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的不得担任候选人[6] - 最近36个月内收到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得担任候选人[7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[8] - 连任时间不得超过6年，连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事补选与解职 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[14] 独立董事会议与工作要求 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[18] - 每年在公司的现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项有关联交易、变更或豁免承诺方案等[15] - 应当经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项有披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等[18] - 行使独立聘请中介机构等三项职权需经全体独立董事过半数同意[13] - 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[16] 公司对独立董事的支持与配合 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[18][20] - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[24] - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议提前三日提供[25] - 保存会议资料至少十年[25] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权公司人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[26] - 履职涉及信息披露公司应及时办理，否则可自行申请或报告[26] - 聘请中介等费用由公司承担[26] - 可建立独立董事责任保险制度[27] - 津贴标准由董事会预案、股东大会通过并在年报披露[27]

营业收入相关 - 本报告期营业收入37,705,237.40元，同比增长21.78%；年初至报告期末为193,591,327.97元，同比下降28.59%[6] - 2023年第三季度营业收入下降28.59%，烟花业务收入占总营收88.03%，出口业务受国外需求回落影响大幅下降[12] - 2023年公司烟花业务收入193,591,327.97元，占总营收88.03%，内销收入301,472.57元，毛利率4.52%[16] - 2023年前三季度营业总收入193,591,327.97元，较2022年前三季度的271,102,940.50元下降约28.6%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,449,587.35元，同比增长181.58%；年初至报告期末为44,742,439.57元，同比下降37.24%[6] - 2023年前三季度净利润44,539,028.08元，较2022年前三季度的71,173,505.62元下降约37.4%[25] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,432,312.92元，同比增长412.35%；年初至报告期末为215,965,079.33元，同比增长200.40%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为188,208,163.72元，2022年同期为252,070,159.43元[27] - 2023年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为40,749,580.80元，2022年同期为20,946,506.70元[27] - 2023年前三季度收到的税费返还为37,984,146.64元，2022年同期为59,281,008.71元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为319,789,531.61元，2022年同期为369,538,293.25元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为215,965,079.33元，2022年同期为 - 215,094,197.96元[28] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,015,859,519.47元，较上年度末增长2.60%；归属于上市公司股东的所有者权益833,936,540.52元，较上年度末增长5.92%[7] - 2023年第三季度末资产总计1,015,859,519.47元，较之前的990,092,168.45元增长约2.6%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计833,733,129.03元，较之前的787,303,294.12元增长约5.9%[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计870,887.02元，年初至报告期末为5,773,425.57元[11] 资产项目变动相关 - 货币资金变动比例为129.28%，原因是本年度收回发放的贷款及大额往来款[11] - 预付款项变动比例为25,328.23%，因公司战略布局新增预付货款等三方面[11] - 其他流动资产变动比例为 -49.32%，是本年度发放的贷款存量下降所致[11] - 固定资产变动比例为142.14%，因本年度公司新增固定资产[11] - 2023年9月30日货币资金为369,915,999.64元，较2022年12月31日的161,340,777.61元有所增加[18] - 2023年第三季度末固定资产2,318,937.11元，较之前的957,693.81元增长约142.1%[19] - 2023年第三季度末使用权资产6,986,252.29元，较之前的4,677,537.07元增长约49.3%[19] - 2023年第三季度末长期待摊费用4,589,844.84元，较之前的1,581,395.24元增长约190.3%[19] 负债项目变动相关 - 应付账款变动比例为 -31.99%，是烟花出口子公司支付货款所致[11] - 2023年第三季度末负债合计182,126,390.44元，较之前的202,788,874.33元下降约10.2%[20] 营业成本、费用及减值损失相关 - 2023年第三季度营业成本下降32.29%，因烟花出口业务大幅下降[12] - 2023年第三季度销售费用下降33.59%，因烟花出口业务大幅下降[12] - 2023年第三季度财务费用增长82.17%，因本年度汇兑收益相比去年同期下降[12] - 2023年第三季度信用减值损失下降946.98，因应收账款和短期贷款收回导致计提的信用减值损失转回[12] - 2023年前三季度营业总成本133,127,341.63元，较2022年前三季度的175,274,960.59元下降约24.0%[24] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,277，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 万载县银河湾投资有限公司持股40,000,000股，持股比例24.10%，股份处于冻结状态[15] - 银河湾国际投资有限公司持股30,382,340股，持股比例18.30%，股份处于冻结状态[15] 基本每股收益相关 - 2023年前三季度基本每股收益0.270元/股，较2022年前三季度的0.429元/股下降约37.1%[26] 投资与筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为5,038,081.62元，2022年同期为29,868,223.05元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 198,250.66元，2022年同期为 - 2,018,261.93元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,603,808.05元，2022年同期为 - 9,627,185.57元[28] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,436,325.82元，2022年同期为5,693,121.78元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为208,599,346.44元，2022年同期为 - 221,046,523.68元[28]

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-059 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，属 于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 3、截止目前，公司及旗下子公司不持有除江西熊猫烟花有限公司（以下简称"江 西熊猫"）及湖南熊猫烟花贸易有限公司（以下简称"湖南熊猫"）之外的湖南省内、 省外烟花爆竹批发类企业的股权。 4、公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《ST 熊猫关于公司涉及诉讼及资金占用风险的 公告》（公告编号：临 2023-049）。目前，该案件还在诉讼程序中，公司是否需要承担 相关法律责任和损失以最终诉讼结果为准。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 ...

特此说明。 万载具银河湾投 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 熊猫金控股份有限公司: ...

活动参与信息 - 熊猫金控股份有限公司将参加“2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与活动 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30－17:00 [1] 沟通形式 - 公司相关工作人员将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1]

熊猫金控股份有限公司: 特此说明。 万载县银河湾投资有 10月 19 日 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-057 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2023 年 10 月 17 日、10 月 18 日和 10 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，属 于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外， 公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权重组、重大资 产重组、引进战略投资者等重大事项。 重大风险提示： 1、目前公司主营业务为烟花贸易和小额贷款。2022 年度，因为公司旗下小额贷款 业务存在部分到期贷款未能及时收回及小贷业务内部控制存在重大缺陷，公司 2022 年 年度报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内部控制审计报告。截止目前，公司旗下小额贷款业务尚在继续经营。 ...

业绩情况 - 2022年公司年报被出具保留和否定意见审计报告[3][5] - 2023年烟花出口销售受影响，预计业绩下滑[4][6] 数据信息 - 截至2023年6月30日，小贷贷款余额约3.3亿元[3][5] 风险提示 - 2023年9月披露诉讼及资金占用风险公告[3][5] - 公司股票近期涨幅大，或存在非理性炒作风险[4][5] 股权情况 - 公司及子公司不持有烟花生产企业股权[4][6] - 除江西和湖南熊猫外，不持有烟花批发企业股权[4][6] 其他说明 - 国内烟花销售区域放开有不确定因素[4][6] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[3][5][6]

万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 万载县银河 年 10月 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此说明。 熊猫金控股份有限公司: 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-055 4、2022 年度，因为公司旗下小额贷款业务存在部分到期贷款未能及时收回及小贷 业务内部控制存在重大缺陷，公司 2022 年年度报告被利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。目前，公司旗下 小额贷款业务尚在继续经营，截止 2023 年 6 月 30 日，公司旗下西藏熊猫小额贷款有 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2023 年 10 月 12 日、10 月 13 日和 10 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，属 于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的 重大事项。 重大风险提示： 1、截止目前，熊猫金控股份有限公司（以下简称"上市公司、公司"）及旗下子 公 ...