福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 唐炎钊为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 杨晓蔚为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-022 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：漳州市龙文区福岐北路 9 号公司蓝田二厂区总部第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-021 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以 通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》； 公司独立董事刘桥方先生因个人原因于 2023 年 6 月 12 日向公司提出辞去第 八届董事会独立董事职务；公司第八届董事会独立董事杨一川先生连续任职时间 满 6 年,须按规定卸任独立董事职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，经征求董事会提名委员会的意见，现 ...

证券代码： 600592 证券简称：龙溪股份 编号：2023-020 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 三、风险提示 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润（剔除股票公允价值变动影响）较上年 同期同口径相比增长 5%～15%。 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 （一）经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入为 13.39 亿 元～14.66 亿元，较上年同期变动 5%～15%。 （二）经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东 的净利润(剔除股票公允价值变动影响)为 1.28 亿元～1.40 亿元，较上年同期同 口径相比增长 5%～15%。 二、2023 年 1-9 月经营业绩增长的主要原因 2023 年 1-9 月，公司所处的工程机械、载重汽车等传统配套市场回暖，实 现销售增长，且公司在航 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2023-019 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动 本次投资者说明会以网络图文互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 下午 16:00-17:00 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动 三、 参加人员 董事长：陈晋辉先生 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三) 至 9 月 ...

财务表现 - 龙溪股份2023年上半年营业收入为991,378,377.29元，同比增长13.06%[10][17] - 龙溪股份2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为116,373,845.72元，同比增长1,414.18%[10][17] - 龙溪股份2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-32,369,039.79元，同比下降8.22%[10][23] - 龙溪股份2023年上半年实现营业收入99,137.84万元，同比增长13.06%[17] - 龙溪股份2023年上半年实现利润总额12,754.37万元，同比增长862.66%[17] - 龙溪股份2023年上半年归属母公司所有者净利润11,637.38万元，同比增长1,414.18%[17] - 龙溪股份2023年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润8,525.93万元，同比增长7.95%[17] - 龙溪股份2023年上半年营业收入同比增长23.81%，出口销售收入同比下降25.46%[18] - 龙溪股份2023年上半年营业成本增长17.27%，主要受营业收入增加和人工成本上涨影响[19] - 龙溪股份2023年上半年管理费用下降13.29%，主要是由于去年同期有土壤修复费用支出[20] - 龙溪股份2023年上半年财务费用下降36.48%，主要受汇率变动和利息收入影响[21] - 龙溪股份2023年上半年研发费用增长0.46%，集团公司加强研发投入，特别是在新产品技术研发方面[22] - 龙溪股份2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增加290万元，主要是由于产品销售收入增加等因素[23] - 龙溪股份2023年上半年净利润为114,702,653.34元，较去年同期增长了103,347,853.81元[106] 业务情况 - 龙溪股份2023年半年度报告显示，公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售[13] - 公司关节轴承业务是核心竞争力所在，产品种类齐全，制造链完整，具备生产多品种小批量及大规模批量订单的能力[14] - 公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心等，年开发新产品300种以上[15] - 公司已完成关节轴承绿色智能制造技术改造项目投资3.7亿元，新增产能已基本形成[43] - 公司自筹资金1.55亿元实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目，项目总投资调减为1.10亿元[43] 资产负债情况 - 龙溪股份2023年6月30日的流动资产合计为2,437,236,435.19元，较2022年12月31日的2,423,920,915.52元有所增长[101] - 龙溪股份2023年6月30日的非流动资产合计为1,177,260,215.58元，较2022年12月31日的1,145,486,019.38元有所增长[102] - 龙溪股份2023年6月30日的资产总计为3,614,496,650.77元，较2022年12月31日的3,569,406,934.90元有所增长[102] - 龙溪股份2023年6月30日的流动负债合计为649,422,392.87元，较2022年12月31日的752,217,694.02元有所下降[102] - 龙溪股份2023年6月30日的非流动负债合计为624,782,211.95元，较2022年12月31日的592,658,530.47元有所增长[102] - 龙溪股份2023年6月30日的负债合计为1,274,204,604.82元，较2022年12月31日的1,344,876,224.49元有所下降[102] - 龙溪股份2023年6月30日的实收资本为399,553,571.00元，与2022年12月31日持平[103] - 龙溪股份2023年6月30日的资本公积为696,086,894.25元，与2022年12月31日持平[103] - 龙溪股份2023年6月30日的未分配利润为1,041,503,822.70元，较2022年12月31日的925,129,976.98元有所增长[103] - 龙溪股份2023年6月30日的所有者权益合计为2,340,292,045.95元，较2022年12月31日的2,224,530,710.41元有所增长[103] 会计政策 - 龙溪股份2023年半年度报告中提到，公司对长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[177] - 公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、30[179]

特此公告。 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-018 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次监事 会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通 讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过《关于全资子公司签订土地收储及不动产转让意向书的议 案》。同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称"金昌龙公 司"）与华安县土地收购储备中心签订国有建设用地收储意向书、与漳州华开资 产运营有限公司签订不动产转让意向书，以非公开方式出让金昌龙公司持有的土 地、房屋构筑物等不动产，转让的房屋构筑物所有权及其宗地使用权价格以后续 第三方评估结果为准，土地收储价格拟按 5.6 万元/亩执行。 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2023-017 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于全资子公司签订土地收储及不动产转让意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称"金昌龙公司"）拟与华 安县土地收购储备中心（以下简称"收储中心"）、漳州华开资产运营有限公司 （以下简称"华开运营"）分别签订土地收储及不动产转让意向书，以非公开方 式出让位于华安经济开发区 2 宗土地面积 127,965.1 平方米（约 191.95 亩）的 国有建设用地使用权，及宗地面积 142704.9 平方米（约 214.06 亩）/房屋面积 81,666.01 平方米的土地使用权和房屋构筑物所有权。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议。 本次交易事项已提交公司八届十八次董事会及八届十二次监事会审议通 过，尚需国有资产监督管理部门批复同意。 一、交 ...

业绩披露 - 公司于2023年4月27日披露2022年度报告及2023年第一季度报告[1] 投资者活动 - 公司参加2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2023年5月15日16:00—17:30网络远程举行[1][2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[1] - 公司董事、高管将在线与投资者交流业绩等问题[2]