信息披露与报告 - 持股5%以上股东和关联人有重大信息告知责任[6] - 分、子公司信息负责人变更2个工作日内报董事会秘书[12] 财务报告报送 - 月度财务报告月度结束后7日内报送[12] - 季度财务报告季度结束后10日内报送[13] - 半年度、年度财务分析结束后20日内报送[13] 事项审批与报告 - 超100万元固定资产处置须报公司审批[14] - 实际损失超100万元事项须立即报告[14] 会议纪要报送 - 分、子公司总经理办公会议纪要3个工作日内传真报送[15] 制度执行与责任 - 制度执行情况计入绩效考核[17] - 失职致信息披露违规处分责任人并追究法律责任[17]

培训对象 - 公司董事长、董事等高管及控股子公司主要管理人员[2] 培训要求 - 董事、高级管理人员任期内每年参加不少于16个学时培训[2] 培训内容 - 董事长、总经理培训国内外资本市场状况等[4] - 上市公司董事（非独董）、财务总监等培训运作法律框架[4][5] - 独立董事培训境内外证券市场法律法规[5] - 控股子公司主要管理人员培训信息披露要求[5] 培训管理 - 董事会为领导部门，董事会秘书负责[9] 培训考核 - 培训情况作为年度考核考虑因素[12]

股东会投票方式 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票方式[3] 股东表决权 - 股权登记日在册股东有权通过网络投票行使表决权，重复表决以首次结果为准[2] 信息披露 - 股东会延期或取消等情形，召集人应在会前两个交易日补充披露信息[4] 董事选举 - 采用累积投票制选举董事需分组列示并表决，股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[4][6] 数据提供与查询 - 公司应在股东会召开两个交易日前提供全部股东数据，投票结束后向信息公司获取结果，股东可查询[4][8]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高披露质量和透明度[2] 适用范围 - 制度适用于与年报披露有关的董事、高管等人员[3] 责任追究 - 遵循六项原则，七种情形追究责任[3][5] - 六种情形从重或加重处罚，四种从轻、减轻或免罚[7][8] 处理流程 - 董秘收集资料提方案，报董事会审批[4] - 如实披露差错原因、影响及问责结果[4] 结果应用 - 追究形式有六种，结果纳入绩效考核[10]

关联交易披露标准 - 与关联自然人达30万元以上关联交易需履行信息报告义务[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5％以上（除担保）应及时披露[9] 常规交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需履行信息报告义务[10] - 成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[10] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需报告[10] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] 敏感信息管理 - 董事会秘书为敏感信息排查直接责任人[12] - 证券投资部负责敏感信息归集、保密及披露[12] - 报告义务人知悉后第一时间电话报告，必要时两日内提交资料[14] - 内幕信息披露后5个工作日内向监管机构备案[17] - 董事会秘书分析判断上报信息并决定处理方式[17] 制度相关 - 违反保密义务董事会有权处分直至追究法律责任[17] - 本制度未尽事宜参照《公司章程》等执行[19] - “以上”含本数[19] - 制度由董事会制定修改并解释[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[19]

总经理任职 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] - 有犯罪、破产清算等相关情况限制任职[3] 总经理权责 - 由董事会聘任或解聘，对董事会负责[4] - 主持公司生产经营管理等多项工作[6] 细则规定 - 细则生效及修改须经董事会审议通过[11]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 应在上市后或原任离职后三个月内聘任[4] 任职与解聘 - 需取得上交所认可资格证书等条件[5] - 六种情形不得担任，四种情形应解聘[5][6] 职责与协助 - 负责信息披露等九项职责[10] - 应聘请证券事务代表协助履职[11] 履职保障与保密 - 公司应为履职提供便利，秘书有权了解情况[11][15] - 秘书与公司签保密协议，任期及离任后持续保密[11] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7][8]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控公司情况变化属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] 影响债券交易价格情况 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董高人员属内幕信息知情人[8] 档案及备忘录管理 - 公司应在内幕信息公开后5个交易日报送档案及备忘录[12] - 重大资产重组等事项需按规定报送内幕信息知情人档案[12] - 行政管理部门人员接触内幕信息应做好登记[12] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年[17] 违规处理与保密 - 公司发现内幕信息知情人违规应2个工作日报送情况及结果[22] - 公司禁止内幕信息知情人利用内幕信息交易[20] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[22] 人员范围控制 - 公司董事等应控制内幕信息知情人员范围[24] - 公司控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[21]

制度适用 - 适用于公司高级管理人员和各子公司负责人[3] 责任追究 - 范围包括玩忽职守、超越授权等10种情形[5] - 形式有责令改正、通报批评等5种[7] 经济处罚 - 责任追究可附带经济处罚，金额由董事会确定[7] 审计处理 - 岗位变动、离任时需进行经济责任审计[7] - 违反国家法律交司法机关处理[8] 处置方式 - 责任追究由薪酬与考核委员会或审计部门调查，董事会处置[10]

股东回报 - 制定长期稳定利润分配政策和办法回报股东[4] 利益相关方权益 - 经营决策考虑债权人权益并通报重大信息[5] - 保障职工劳动权利，按规定开展职工培训[7][8] - 对供应商、客户和消费者诚实守信，保证商品服务安全[10] 环保与公益 - 促进资源节约利用，推进节能减排改造[12] - 下属工厂和子公司制定周边环保政策[12] - 参加地区社会公益活动促进发展[16] 制度管理 - 董事会定期检查社会责任制度执行情况并形成报告[19] - 社会责任报告涵盖制度建设、差距及改进措施[19]