甘肃莫高实业发展股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 【 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00021 号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具大信审字[2024] 第 9-00027 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《甘肃莫 高实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况 ...

大信专审字[2024]第 9-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.or 报告编码:京24N0ZM8 甘肃莫高实业发展股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants LLB 1春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字 2024 第 9-00019 号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金 ...

人员构成 - 截止2023年12月31日，大信合伙人（股东）160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告的超500人[1] 人员履历 - 签字项目合伙人李宗义从事财务审计咨询20多年，2019年为公司提供审计服务[3] - 签字注册会计师张吉柱2009年成注会，2020年在本所执业[4] - 质量控制复核人刘会峰2004年成注会，2019年开始复核工作并在大信执业[4] 执业情况 - 拟签字人员近三年无因执业受处罚及自律处分情况[5] 审计工作 - 2023年审计遵守法规准则，发表独立审计意见[6] - 实施内部、质量控制及签发报告复核程序[7] - 就重大会计审计事项达成一致，无分歧[8] - 制定围绕审计重点方案，满足披露时间要求[9] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10]

甘肃莫高实业发展股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 日专欧 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00028 号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘 肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称莫高股份公司)2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 记者：" 二、 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会3次，独立董事均出席[4] - 2023年召开战略等委员会会议，独立董事均出席[4] 议案审议情况 - 审议《2023年度日常关联交易预案》等议案，独立董事同意[5][6] 报告披露情况 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[7] 审计相关 - 拟续聘大信，聘期一年，审计费用50万元[8] 人员聘任 - 聘任牛育林等为副总经理等职务[10][11] 独立董事职责 - 2023年尽责履职，2024年继续发挥作用[12]

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会3次[4] - 2023年召开战略等各类委员会会议多次[4] 关联交易 - 第十届董事会第五次会议审议《2023年度日常关联交易预案》[6] - 第十届董事会第八次会议拟审议关联交易议案[7] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计相关 - 大信对2022年内控审计出具标准无保留意见报告[8] - 续聘大信为2023年度审计机构，费用50万元[8] 人事变动 - 第十届董事会多次会议聘任多位人员[9][10][11] 独立董事 - 2023年推进公司规范运作[12] - 2024年将继续发挥作用提建议[12]

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-27 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票被实行退市风险警示的情况 因公司 2022 年度经审计的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于人民币一亿元，根据《上海证券 二、公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的情形 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计并 出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，公司最近一个会计年度即 2023 年 度的营业收入 198,485,115.86 元，大信会计师事务所对公司 2023 年度营业收 入扣除情况出具了专项审核报告，公司 2023 年度营业收入扣除项合计 24,052,872.59 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入 174,432,243.27 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 担保情况专项说明 大信专审字[2024]第 9-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码: 京242D1H8L8B WUYIGE Certified Public Account 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan Internat No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 担保情况之专项说明 截止 2023 年 12 月 31 日,莫高股份不存在对外提供担保的情况。 截止 2023 年 12 月 31 日，莫高股份不存在对内提供担保的情况。 二、特殊担保事项说明 截止 2023 年 12 月 31 日,莫高股份无为股东、实际控制人及其他关联方提 供的担保,无直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保, 无担保总额超过净资产 50% ...

关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-21 甘肃莫高实业发展股份有限公司 一、可能被终止上市的原因 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均为负值，且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于人民 币一亿元，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市风险警示。若公司出 现《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修改）》（以下简称"《股 票上市规则》"）9.3.11 规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终 止上市。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》第十三号—退市风险公司信息披露规定，财务类退市风险公 司应当在首次风险提示 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-20 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第十三号 —退市风险公司信息披露》和《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》的规定，"退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"，甘肃莫高实业发展股份有限公 司（以下简称 "公司"）将 2023 年年度报告编制及最新审计进展公告如下： 公司 2023 年年度财务报告的预约披露日为 2024 年 3 月 30 日。公司郑重提醒广 大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 11 月，大信会计师事务所（特殊普通合 ...