证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-80 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、《关于选举王刚先生为公司监事会主席的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （王刚先生的简历详见 2024 年 10 月 9 日《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份第十届监事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：临 2024-74）） 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监 事 会 一、监事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会 议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和 《公司章程》规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 二○二四年十月二十五日 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2024-79 甘肃莫高实业发展股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,648,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.2220 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场 方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表 决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2024 年第一次 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼26楼，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃莫高实业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张天晶、樊浩律师出席公司 2024年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以 下简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-74 2、《关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案》。鉴于王润平先生已申 请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，同意提名王刚先生（简历附后） 为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人，任期至第十届监事会届满。并 同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以送 达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。监事会认为：本次补 充预计日常关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、 公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2024-78 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-75 甘肃莫高实业发展股份有限公司 （一）《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高宏远农业科技有 限公司（以下简称"莫高宏远"）为公司全资子公司，同意公司为其向金融机构申 请贷款提供担保，担保总额度不超过 2,000 万元，期限不超过一年。莫高宏远本次 贷款按其资金使用计划，在贷款总额 2,000 万元内随用随贷。贷款利率以与金融机 构商定利率为准。贷款由莫高宏远自行按借款协议约定归还。公司为其提供担保， 有利于其获得贷款资金，保证其生产经营和业务发展资金需求。 具体内容详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-76）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日(星期四)下午 15:00。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二○二四年十月二十四日 4、网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见 2024 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 202 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-76 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃莫高 宏远农业科技有限公司（以下简称"莫高宏远"）拟向金融机构申请不超过2,000 万元贷款，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年。 （二）公司履行的内部决策程序 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第十 届董事会第十八次会议审议通过并签署担保合同后生效。 二、被担保人基本情况 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司 本次担保金额：不超过 2,000 万元 累计为其提供的担保余额：0 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 1、被担保人名称：甘肃莫高宏远农业科技有限公司 2、成立时间：2023年8月14日 3、法定代表人：赵锐峰 8、股权结构：莫高宏远为公司全资子公司，公司持有其 100% ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易年初预计4245万元，年初至披露日已发生2754.86万元[7] - 2024年预计补充关联交易2400万元，年初至披露日已发生701.08万元，2023年实际发生7.19万元[9] - 向甘肃省农垦集团补充预计销售1000万元，因新增地膜产品关联交易[9] - 向甘肃亚盛实业补充预计销售500万元，因新增地膜产品关联交易[9] - 关联交易定价遵循市场公允价格原则[22] 公司业绩 - 甘肃省农垦集团2023年营收905332.91万元，净利润12934.52万元；2024年上半年营收349853.56万元，净利润 - 4754.82万元[8] - 甘肃亚盛实业2023年营收400511.54万元，净利润10074.29万元；2024年上半年营收143698.55万元，净利润2981.41万元[12][13] - 莫高飞天2024年上半年营收0万元，净利润 - 60.20万元[17] - 甘肃农垦药物碱厂2023年营收12216.13万元，净利润1295.21万元；2024年上半年营收5228.30万元，净利润1077.58万元[19] 资产负债率 - 甘肃省农垦集团2023年末资产负债率63.43%，2024年6月末64.03%[8] - 甘肃亚盛实业2023年末资产负债率53.53%，2024年6月末54.57%[12][13] - 莫高飞天截止2024年6月30日资产负债率1.69%[17] - 甘肃农垦药物碱厂2023年末资产负债率32.85%，2024年6月30日27.74%[19] 股权结构 - 甘肃省农垦集团直接持股52192036股，占总股本16.25%，合计直接、间接持股35.69%[8][10] - 北京莫高凉州葡萄酒业持有莫高飞天20%股份[17] 公司信息 - 莫高飞天成立于2023年10月16日，注册资本1000万元[15] - 甘肃农垦药物碱厂成立于1996年6月26日，注册资本4000万元[19] 会议审议 - 公司2024年3月28日、10月8日审议日常关联交易议案，补充预计议案待2024年第一次临时股东大会审议[4][6]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-73 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年8月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 向控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为莫高九玖向招商银行股份有限 公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。莫 高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。莫高九玖本次贷款按其资金 被担保人：甘肃莫高九玖生物科技有限公司（以下简称：莫高九玖） 本次担保金额：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称：公司） 向莫高九玖提供担保 500 万元 累计为其提供的担保余额：500 万元 对外担保累计金额：截止 2024 年 9 月 29 日，公司对外担保总额为 500 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 （二）担保业务进展情况 近日，公司控股子公司莫高九玖向招商银 ...