贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会对 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、总结评价 2、审计工作监督情况 （1）审计委员会与负责公司审计项目的负责人通过邮件进行了审前沟通，认 真听取、审阅了大华会计师事务所对公司年报审计的工作计划，认为时间安排、人 员安排、审计重点等相关事项是合理的。 （2）在审计期间，审计委员会与大华会计师事务所进行了充分的沟通，且听取 了大华会计师事务所审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，审计 委员会成员对审计发现问题提出建议。 （3）审计委员会在取得大华会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告 后，通过通讯方式对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所编制的报 告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。 （4）大华所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何 现金及其他形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司的决策层之间不存在关 联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的 双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人， 分别为赵治纲、王翊、陈和平。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事赵治纲、王翊、陈和平的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的 严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的 专业意见。 贵 ...

财务数据 - 中航财务公司注册资本395138万元人民币[4] - 公司及子公司存款、贷款、其他服务额度各不超10亿[11][13] 协议情况 - 协议经审议批准后生效，有效期3年[14] - 2024年2月29日独立董事同意提交审议[19] - 2024年3月13日董事会3票同意通过议案[19] 利率标准 - 存款利率不低于同类挂牌平均利率[9] - 贷款利率不高于同期LPR上限等[9] 交易影响 - 关联交易提高资金结算效率，不损害利益[2]

业绩数据 - 2023年公司长期应收款原值12,186.70万元[3] - 2023年未实现融资收益1,043.77万元[3] - 2023年计提长期应收款坏账准备3,646.62万元，影响净利润同额[3][5] 会议决议 - 2023年3月13日董事会、监事会分别审议通过减值准备议案[6][7]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-004 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例: A股每10股派发现金股利1.22元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现净利润 16,888.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,414.95 万元，未分配利润 136,227.99 万元。 综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2023年度 利润分配预案为：以2023年12月31日总股本404,311,320股为基数计算，向公司全体股东每 10 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业22家[1] 风险相关 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 在奥瑞德赔偿范围内承担5%连带赔偿责任[2] 处罚情况 - 近三年事务所受刑事0次、行政处罚5次等[2] - 101名从业人员受刑事0次、行政处罚5次等[2] 审计相关 - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，复核人超5家次[3] - 对公司2023年财报及内控有效性审计并出专项报告[5] - 公司认为事务所胜任审计工作[6]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-001 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》，董事会同意聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审 计及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘用大华会 计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号： 2023-019）。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》， 具体 ...

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。董 事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。 特此公告。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-038 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 24 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度高管年 薪发放方案的议案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月21日召开2023年第2次临时股东大会[1] - 董事会于2023年12月6日发布召开通知，距会议超十五日[2] 出席情况 - 出席股东或代理人11人，代表股份212,678,804股，占总股本52.6027%[3] 审议议案 - 审议修订公司章程、选举董事等议案[6] 结果 - 议案按规定比例通过，无新提案，程序合法有效[6][7][8]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,678,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6027 | 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-037 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 ...