证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-001 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》，董事会同意聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审 计及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘用大华会 计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号： 2023-019）。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》， 具体 ...

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。董 事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。 特此公告。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-038 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 24 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度高管年 薪发放方案的议案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月21日召开2023年第2次临时股东大会[1] - 董事会于2023年12月6日发布召开通知，距会议超十五日[2] 出席情况 - 出席股东或代理人11人，代表股份212,678,804股，占总股本52.6027%[3] 审议议案 - 审议修订公司章程、选举董事等议案[6] 结果 - 议案按规定比例通过，无新提案，程序合法有效[6][7][8]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,678,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6027 | 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-037 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月二十一日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 2023 年第二次临时股东大会 议 程 一、会议召开的方式、时间、地点 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本 ...

独立董事专门会议召开 - 每年至少召开一次，提前两日通知全体独立董事[7] - 全部独立董事出席方可召开，过半数推举一人召集和主持[7] 会议审议事项 - 关联交易等事项需经审议且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[5] 会议其他规定 - 可书面委托他人代为出席[7] - 通过议案及结果书面报董事会[11] - 制作会议记录，保存不少于十年[8] - 出席人员负有保密义务[13] 规则生效与解释 - 自董事会审议通过之日起生效[10] - 解释权归属公司董事会[17]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-032 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 7 人，实到 7 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会董事 候选人的议案》；； 由于公司第七届董事会董事严德华先生因个人原因，不再担任公司董事及委员 会职务。公司提名委员会审核了宗永建先生的任职资格，一致同意将增补宗永建先 生为公司第七届董事会董事候选人的议案提交董事会审议。董事会采纳了提名委员 会的建议。现 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一部分 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，同时进一步强化董事会决策功能，保证公司战略发展规 划的有效实施，充分发挥预算规划引领、协调、激励及监管的作用，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展规划和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第一条 为进一步完善贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性 文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 章 程 此章程已经公司 2023 年 月 日股东大会审议通过 第 1 页 共 41 页 | 第一章 | 总 | | | | 则----------------------------------------------------------------------------------------3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | | 经营宗旨和范围-------------------------------------------------------------------------------4 | | 第三章 | | | | 股 | 份----------------------------------------------------------------------------------------5 | | 第一节 | | | | | 股份发行------------------------------------------------------------------ ...