股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月1日9:30在贵阳公司会议室召开[6] - 网络投票日期为2024年8月1日，不同平台有不同投票时间[6] 议案审议 - 会议审议修订公司章程和为子公司提供委托贷款暨关联交易[9] 章程修订 - 依据新公司法及公司经营管理需要修订章程[11] - 修订后董事或总经理为法定代表人可授权他人[14] - 股东可查阅、复制股东会会议记录[14] - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[14] - 董事会收到请求10日内决定是否召开临时股东会并答复[15] - 特定股东有权提议召开临时股东会[15] - 监事会或股东自行召集股东会有持股比例要求[15] - 特定主体有权向公司提出提案[16] - 审计委员会成员要求[16] 委托贷款 - 公司拟通过中航财务向子公司提供不超3000万元一年期委托贷款[18] - 公司持中航财务1.66%股份，本次构成关联交易[18] - 委托贷款议案7月16日经董事会会议通过[18]

减持计划 - 减持前贵阳工投持股24,834,177股，占比6.14%[1] - 拟减持不超12,129,339股，未设置最低减持数量和比例[2][6] - 减持期限内未减持，届满后持股占比仍为6.14%[2] 持股来源 - 行政划转取得16,253,951股[2] - 集中竞价交易取得1,000,000股[2] - 其他方式取得7,580,226股[2]

关联交易 - 公司拟向万江机电、红阳机械、华科电镀提供3000万元委托贷款，分别为1500万元、1000万元、500万元[1] - 公司持有万江机电100%股权、红阳机械100%股权、华科电镀72.83%股权，持有中航财务公司1.66%股份，本次委托贷款构成关联交易[1][2] - 公司过去12个月与中航财务公司已发生的各类关联交易总额（不含日常关联交易）为0[3] 财务数据 - 2023年末中航财务公司资产总额23441877.05万元，负债总额22184293.01万元，所有者权益总额1257584.04万元[6] - 2023年末公司资产总额383459.37万元，负债总额82979.28万元，所有者权益总额300480.09万元[7] - 2023年末万江机电资产总额97665万元，净资产64291万元，营业收入88117万元，净利润8416万元，资产负债率34.17%[10] - 2023年末红阳机械资产总额18152万元，净资产14242万元，营业收入10607万元，净利润2138万元，资产负债率21.54%[11] - 华科电镀2021 - 2023年经审计的营业收入分别为1838万元、2312万元、2571万元[13] - 截止2023年12月31日，华科电镀资产总额2024万元，净资产1430万元，营业收入2571万元，净利润324万元，资产负债率29.36%[13] 审议情况 - 本次关联交易已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过[15] - 审计委员会认为关联交易有利于提高资金使用效率等，同意提交董事会审议[15] - 独立董事认为关联交易符合公司和全体股东利益，同意提交董事会、股东大会审议[16] - 董事会认为为子公司提供财务资助可提高整体资金使用效率，同意提交股东大会审议[16] - 监事会认为关联交易公平合理，未损害公司及股东利益[16] 其他 - 公司使用自有资金实施委托贷款项目，委托贷款利息收入和支出在合并报表层面抵消，对公司收益无重大影响[14] - 截止2024年7月16日，公司向红阳机械提供委托贷款2000万元，逾期金额为0[18]

股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[1] - 单独或合计持10%以上股份股东可提议召开临时股东会[2] - 1%以上股份股东有权向公司提提案[3] 公司治理 - 董事会审计决议需审计委员会过半数通过[3] - 审计委员会成员不少于三人且非高管董事[3] 职工权益 - 公司健全民主管理制度，推进厂务公开[5] - 重大事项决策听取职代会及工会意见[5] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订待股东大会审议[5] - 修订后内容将在上海证券交易所网站披露[6] 公告信息 - 公告由贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会发布[7] - 公告发布时间为2024年7月17日[7]

会议决议 - 2024年7月16日召开第七届董事会第十三次会议，8人全到[1] - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[1][2][4] 股权相关 - 华科电镀贵航股份持股72.83%，拟回购27.17%股权[4]

公司基本信息 - 公司于2001年11月20日获批首次向社会公众发行A股7000万股，并于2001年12月27日在上交所上市[6] - 公司注册资本为4.0431132亿元，划分为4.0431132亿股等额股份[6] - 公司的股份总数为4.0431132亿股，股本结构为普通股4.0431132亿股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于奖励员工，不超过已发行股份总额的5%[17] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[24] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需股东会审议[30] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上需股东会审议[30] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额500万元以上需股东会审议[30] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额5000万元以上需股东会审议[30] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额500万元以上需股东会审议[30] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额3000万元以上需股东会审议[30] - 公司及控股子公司对同一被投资主体追加投资额达或超10亿元需股东会审议[32] - 公司及控股子公司新增同一投资主体累计股权投资出资金额总额达或超5亿元需股东会审议[32] - 公司及控股子公司在主营业务范围外投资达或超1亿元需股东会审议[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20%及以上需向股东提供网络投票平台[42] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[43] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司审议一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产10%以上至20%的事项，由股东会普通决议通过[52] - 一年内购买、出售重大资产等金额超公司最近一期经审计总资产20%以上的事项需股东会特别决议通过[54] 董事、监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名，其中至少包括三分之一独立董事[57] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东提名[57] - 监事候选人由监事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名[57] - 当选董事、监事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[58] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，独立董事占比不低于三分之一[71] - 监事每届任期3年，连选可连任[89] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[92] 董事会相关规定 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[78] - 董事会临时会议通知需在会议召开前五日（不含会议当日）发出，方式为传真或其他书面方式[79] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[79] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106][109] - 公司年度内分配的现金红利总额不低于分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[108] - 重大投资或重大现金支出指未来十二个月内拟投资等累计支出超公司最近一期经审计合并资产负债表净资产的30%[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[113]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月1日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] 审议议案情况 - 审议修订公司章程和为子公司提供委托贷款关联交易[8] - 关联交易议案关联股东需回避表决[10] 时间及地点相关 - 股权登记日为2024年7月25日[16] - 现场登记7月31日，地点为贵航股份公司[17][18]

会议安排 - 公司第七届监事会第九次会议通知于2024年7月11日发出[1] - 会议于2024年7月16日在贵阳市召开，应到3人，实到3人[1] 审议结果 - 以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》[1]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月16日经股东大会通过[3] - 以404,311,320股为基数，每股派0.122元，共派49,325,981.04元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/3，除权（息）日和发放日2024/6/4[2][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[9][10] 派发方式 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分公司自行派发[7][8] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0851 - 83802670[11]

主营业务 - 公司主营业务包括华为智驾汽车零部件和航空机载[1] - 公司是航空机载产品供应商及潜在供应商，产品用于无人机上有相关配套[1] 产品供应 - 公司产品在国内主要航空器都有配套[4] - 公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货[5][7][11] 研发和产业化 - 公司正在积极参与研发和产业化，后续将延伸到相关业务[1] 新产品应用 - 公司新能源散热器产品广泛应用于新能源汽车[9] - 公司新能源散热器主要应用于新能源汽车三电系统[12] 合作与发展 - 公司与华为展开合作，郭松现为贵州永红公司研发负责人[11] - 公司将密切关注华为的发展，积极开展相关业务合作[14] 现金分红 - 公司已连续15年进行现金分红，累计现金分红达7.03亿元[13]