股东情况 - 贵阳工投持有公司24,834,177股，占总股本6.14%[2] 减持计划 - 15个交易日后3个月内减持不超4,000,000股，比例不超1%[2] - 减持时间为2024/12/6～2025/3/5[4] - 减持原因为资金需求[4] 影响及合规 - 本次减持不影响公司治理及经营[6] - 减持计划合规，公司将关注进展并披露[7]

审计机构聘任 - 公司拟聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 聘任需股东会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年业务收入28.72亿元，审计收入27.49亿元[4] - 2023年上市公司审计客户394家，收费4.88亿元[4] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、处分1次[7] 审计费用 - 公司审计最终收费90.30万元[9] 前任审计意见 - 大华对公司2023年度审计意见为无保留意见[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月27日09点30分召开[3] - 会议地点为公司二楼会议室[3] - 股权登记日为2024年11月20日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议事项 - 审议聘用容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构及费用的议案[8] 登记信息 - 登记时间为2024年11月26日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[17] - 登记文件须于2024年11月26日下午15:00前送达公司[17] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月12日[19]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-034 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了 表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作 出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘用容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及费用的议案》； 详见《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号： 2024-035）。 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月5日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][3][5] 投资者参与 - 2024年10月29日至11月4日16:00前可提问[1][5] - 2024年11月5日可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》[2] - 参会人员含董事长丁峰涛等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 83802670[6] - 投资者关系邮箱是ghgf700523@163.com[5][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为17.21亿元，同比增长1.64%；本报告期同比减少5.20%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.2088018633亿元，较2023年同期的16.9308307067亿元增长1.64%[15] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长5.24%；本报告期同比减少8.70%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.00亿元，同比减少9.27%；本报告期同比减少18.50%[2] - 2024年前三季度净利润为1.2045231164亿元，较2023年同期的1.1531792417亿元增长4.45%[16] 资产相关 - 本报告期末总资产为39.08亿元，较上年度末增长1.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为30.07亿元，较上年度末增长2.39%[3] - 2024年9月30日货币资金为336,386,951.61元，2023年12月31日为526,964,026.63元[12] - 2024年9月30日应收账款为1,174,618,745.72元，2023年12月31日为948,847,612.15元[12] - 2024年9月30日流动资产合计2,104,918,375.37元，2023年12月31日为2,124,924,855.81元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,803,275,944.12元，2023年12月31日为1,709,668,843.28元[13] - 2024年9月30日资产总计3,908,194,319.49元，2023年12月31日为3,834,593,699.09元[13] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为540,000.00元，2023年12月31日为7,406,394.04元[13] - 2024年第三季度末流动负债合计为7.9511609858亿元，较上一时期的7.8441161503亿元增长1.36%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计为4195.876323万元，较上一时期的4538.119585万元下降7.54%[14] - 2024年第三季度末负债合计为8.3707486181亿元，较上一时期的8.2979281088亿元增长0.88%[14] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计为30.7111945768亿元，较上一时期的30.0480088821亿元增长2.21%[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计，本期金额为851.89万元，年初至报告期末金额为1709.72万元[5] 财务指标变动比例相关 - 货币资金变动比例为-36.17%，因本期万江机电、红阳机械等所属企业货款未按期收回[6] - 应收账款变动比例为23.79%，因所属企业货款未按期收回[6] - 其他应收款变动比例为166.47%，因本期所属企业应收股利增加[6] - 在建工程变动比例为62.00%，因本期华阳电工科研大楼建设投入及部分所属企业厂房改造等增加[6] - 营业外支出变动比例为226.36%，因本报告期处置固定资产损失增加[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为27,872[9] - 中国航空汽车系统控股有限公司持股149,623,188股，持股比例37.01%[9] - 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持股37,524,155股，持股比例9.28%[9] - 贵阳市工业投资有限公司持股24,834,177股，持股比例6.14%，质押12,400,000股[9] 其他财务指标相关 - 2024年前三季度营业总成本为16.2209954477亿元，较2023年同期的15.4078764459亿元增长5.27%[15] - 2024年前三季度投资收益为3289.217289万元，较2023年同期的2107.713729万元增长56.05%[15] - 2024年前三季度公允价值变动收益为798.924552万元，较2023年同期的125.450698万元增长537.00%[15] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2023年为0.28元/股，增长3.57%[16] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.15亿元，2023年同期为10.57亿元[17] - 2024年前三季度收到税费返还293.06万元，2023年同期为552.34万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计10.66亿元，2023年同期为11.04亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计11.27亿元，2023年同期为11.11亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额为 - 6104.04万元，2023年同期为 - 655.34万元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金1132.78万元，2023年同期为693.40万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2131.41万元，2023年同期为2100.65万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9062.18万元，2023年同期为9449.24万元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计5990.45万元，2023年同期为5628.35万元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.91亿元，2023年同期为 - 1.36亿元[18]

董事会会议 - 公司第七届董事会第十五次会议于2024年10月8日召开，9人全到[1] - 以8票同意审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》[1] 法定代表人选举 - 中国航空汽车系统控股有限公司推荐于险峰为法定代表人[1] - 关联董事于险峰回避表决[1] 于险峰履历 - 于险峰1968年2月出生，有西北工大相关专业学士学位[5] - 有永红机械厂、贵航股份等任职经历[5]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日召开[5] - 出席会议股东和代理人96人[4] - 见证律师事务所为国浩律师（贵阳）事务所[7] 股东情况 - 出席股东所持表决权股份总数215,121,684股[4] - 占公司有表决权股份总数比例53.2069%[4] 选举情况 - 乔堃当选第七届董事会董事，得票212,948,826，占比98.9899%[6] - 何松伟当选第七届监事会监事，得票212,947,918，占比98.9895%[6] 人员出席 - 在任董事8人，出席6人[6] - 在任监事3人，出席3人[6] - 董事会秘书孙冬云出席会议[6]

股东大会信息 - 2024年8月27日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[1][2] - 96人出席，代表215,121,684股，占总股本53.2069%[3] - 审议并表决《关于选举董事的议案》等[6] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定[2][6][8] - 出席人员、召集人、主持人资格符合规定[4][5][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日9:30在贵阳现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 采用网络与现场结合方式，现场记名投票[4][6] - 通知于2024年8月27日披露[7] 议案内容 - 议案一选举乔堃为第七届董事会董事，由持股37.01%的中汽系统推荐[9][14] - 议案二选举何松伟为第七届监事会监事，由持股37.01%的中汽系统提名[9][19] 参会登记 - 自然人股东持身份证、持股凭证；法人股股东持相关文件登记[3] - 受托行使表决权人持本人身份证等登记表决[3]