独立董事认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产 经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则； 该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体 股东的利益。同意全资子公司预计 2024 年度日常关联交易事项，并同意将此议案 提交公司董事会审议。 独立董事独立意见 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事独立意见 2024 年 4 月 10 日，统一低碳科技新疆（股份）有限公司第八届董事会第一次 独立董事专门会议以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到 3 人。公司管理层列席会议。本次会议由独立董事共同推举李刚先生主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独 立董事对第八届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的独 ...

重要内容提示： 投资种类：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次理财投资只能用于购买安全性高、流动性好、谨慎型或稳健型、保证本金安 全的金融机构理财产品。 投资金额：不超过 1 亿元人民币（含），在授权期限内任一时点的交易 金额（含以投资的收益进行再投资的金额）不得超过 1 亿元人民币（含），额度 内的资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十八次 会议，审议通过《关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案》。 风险提示：公司虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资理财情况概述 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-10 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2024—03 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 4 月 3 日以电话通知等方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度经营工作 报告》的议案 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度董事会工 作报告》的议案。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 所收购统一石油化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 统一石油化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2400644 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了统一石油化工有限公司(以下简 称 "统一石化"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资 产负 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—12 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与关联方开展交易金额不超过 2000 万元的日常关联交易。日 常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状 况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循 市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度预计与 关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原 则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独立性无影响 ...

经核查独立董事李刚先生、梁上上先生、李志飞先生的任职经历 以及签署的《关于独立董事独立性的自查报告》，上述三位独立董事 均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担 任独立董事的情形。 综上，经公司董事会评估，公司独立董事在 2023 年度均不存在 影响其独立性的情形。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 一、本人基本情况 --梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履 行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重 审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁上上：法学教授，博士生导师。历任北京康拓红外股份有限公司独立 董事。现任清华大学法学院教授，博士生导师；北京兆易创新股份有限公 司独立董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任董 事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已按相关法规要求向董事会提交了《关于独 立董事独立性的自查报告》，本人确认符 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-15 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 十三号——化工》的要求，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第四季度主要经营情况公告如下： 一、主营业务分产品情况 二、产销量情况分析表 | | | | | | 生产量 | 销售量 | 库存量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 比上年 | 比上年 | 比上年 | | | | | | | 增减（%） | 增减（%） | 增减（%） | | 润滑油脂 | 吨 | 149,628.90 | 149,289.90 | 6,673.80 | 8.36 | 7.37 | 5.35 | | 防冻液 | 吨 | 17,3 ...

公 司 章 程 二○二四年四月十五日 香 梨 股 N J I 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd X I A N G K O R L A P E A R C O . , L T D 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 份 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 公司的经营管理机构 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 执行委员会 第二节 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 统一低碳科技（新疆）股份有限公 ...

第五条 战略与 ESG 委员会委员的提名方式： 委员由董事会选举产生。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高核心竞争力，保证发展规划和战略决策的科学性，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作 和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及公司《章 程》等规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资决策进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责战略与 ESG 委员会的日常工作联络和组织会议，公 司综合管理部等相关职能部门及各子、分公司是战略与 ESG 委员会日常的支持机构。 第二章 人员组成 第四 ...