证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-047 科达制造股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 14 日在公司总部大 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到 董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审 议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》 2023 年 7 月，山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称"国瓷康立 泰"）成为公司的参股公司，公司董事、总经理杨学先先生以及副总裁、董事会 秘书李跃进先生兼 ...

科达制造股份有限公司 八届二十四次董事会独立董事事先认可书 科达制造股份有限公司 科达制造股份有限公司 八届二十四次董事会独立董事事先认可书 （本页无正文） 独立董事签字： 陈 环 李松玉 龙建刚 蓝海林 独立董事事先认可书 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 将于 2023 年 8 月 14 日召开，作为公司现任独立董事，我们根据《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有关规定，对本次会 议审议的《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》发表如下事前认可 意见： 本次追加预计 2023 年日常关联交易是基于新增认定关联方以及满足公司建 筑陶瓷机械业务和海外建材业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，对公司 业务增长和市场开拓具有积极影响，是公司合理利用资源以提高经济效益的市场 化选择。相关交易价格以成本加成或市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原 则，结算时间和方式符合公司财务政策，对公司的独立性、财务状况和经营成果 无不良影响。本次关联交易合乎相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第二 ...

科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，作为公司现任独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事规则》等有 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场， 就本次会议审议的《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》发表如下 独立意见： 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司参股公司山东国瓷康 立泰新材料科技有限公司（以下简称"国瓷康立泰"）自 2023 年 7 月 10 日起新 增认定为公司关联方。基于公司海外陶瓷墨水、色釉料业务拓展的需要，公司子 公司预计在 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日期间向国瓷康立泰及其子公 司采购墨水、色釉料 11,025.15 万元。此外，随着公司海外建材业务产线的增加 以及产品出口规模的扩大，预计相应追加公司子公司接受广州市森大贸易有限公 司、森大集团有限公司及其子公司提供劳务 20,420 万元。 我们认为：本次追加 2023 年日常关联交易预计额度符合公司生产经营的客 观需要，是正常经 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-050 科达制造股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市 公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称 "科达制造"或"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准科达制造 股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可[2022]1279 号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 10,000 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-048 科达制造股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议通 知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 14 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2023 年半年度报告及摘要》发表以下审核意见： 1、《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023–046 一、2020 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 30 日召开第七届董事会第三 十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《2020 年员工持股计划 （草案）及摘要》及相关议案，同意公司设立员工持股计划，其中股票来源为公 司回购的科达制造 A 股普通股股票。2021 年 2 月 9 日，公司回购专用证券账户 所持有的 43,113,440 股科达制造股票通过非交易过户形式过户至公司 2020 年员 工持股计划专用证券账户。具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 14 日、2020 年 12 月 1 日、2021 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期为 36 个月，自公 司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本员工 持股计划将于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁。 科达制造股份有限公司 ...

财务表现 - 2023年第一季度，科达制造营业收入为249,112.81万元，较上年同期下降2.02%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为40,240.51万元，同比下降55.35%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-48,451.53万元，较上年同期下降220.57%[1] - 综合收益总额为297,348,992.65元，同比下降68.6%[12] - 基本每股收益为0.21元，同比下降56%[12] 股东信息 - 梁桐灿为公司最大股东，持股数量为3.57亿股，占比18.33%[3] - 新华联控股有限公司持有的股份被冻结，数量为1亿股，占比5.16%[3] - 前10名股东中，梁桐灿通过信用证券账户持有公司股份3,200万股[4] 业务发展 - 公司海外建材业务产销平衡，营收及利润均实现超30%增长[5] - 公司启动了坦桑尼亚玻璃项目的建设，切入建筑玻璃品类市场[5] - 公司福建基地一期的1万吨/年人造石墨生产线已于报告期内投产[5] - 公司同步重点推进福建基地二期5万吨负极材料一体化项目和重庆三期5万吨负极材料项目建设[5] 投资计划 - 公司计划投资10亿元用于新设立全资子公司重庆科达新能源材料有限公司，开展年产5万吨人造石墨负极材料生产线项目[6] - 公司同意投资8,676.27万美元用于建设坦桑尼亚建筑玻璃生产项目，其中由Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited或非洲合资公司新设子公司出资3,476.27万美元，贷款5,200.00万美元[6] - 公司合计出资13亿元参与设立盐湖产业基金，通过大宗交易方式购买青海盐湖工业股份有限公司股份，购买金额为12.86亿元[6] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为11,056,848,156.81元，包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等[7] - 2023年第一季度，公司资产总计达到21,951,963,343.87，较上一季度增长了799,540,257.7[8] - 公司流动负债合计为5,465,763,625.60，较上一季度减少564,914,350.27[9] - 公司非流动负债合计为2,769,918,248.27，较上一季度增长978,938,633.18[9] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为2,515,789,322.76元，同比下降3.1%[13] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为27.5亿，增长46.51%[14] - 取得借款收到的现金为166.87亿，增长450.59%[14] - 筹资活动现金流入小计为210.66亿，增长628.81%[14] - 偿还债务支付的现金为51.69亿，增长41.62%[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18.97亿，增长22.31%[14] - 筹资活动现金流出小计为79.84亿，增长55.76%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为130.82亿，增长71.25%[14] - 现金及现金等价物净增加额为-27.09亿，减少30.04%[14] - 期初现金及现金等价物余额为37.37亿[14] - 期末现金及现金等价物余额为34.66亿[14]

公司基本信息 - 公司中文名称为科达制造股份有限公司[8] - 公司中文简称为科达制造[8] - 公司外文名称为Keda Industrial Group Co.,Ltd.[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到111,571.97万元，较上年同期增长13.89%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为42,509.32万元，较上年同期增长322.66%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9,974.11万元，较上年同期下降22.54%[10] 公司业务拓展 - 公司在非洲市场持续扩张，已在五个国家运营6个陶瓷厂，共建成14条生产线，建筑陶瓷产量达到1.23亿平方米[16] - 公司在锂电材料领域取得进展，福建子公司推进负极材料一体化工厂建设，石墨化产能逐步释放，1万吨/年人造石墨生产线已于2023年一季度建成[16] - 公司于2022年正式设立锂电装备研究院，实现锂电材料装备业务销售约3亿元[17] 公司产品创新 - 公司在2022年成功推出全球首块零碳氨燃料烧制的绿色瓷砖，将碳排放降为0[15] - 公司研发出全球最长、产量最大的绿色岩板专业双层窑，树立了行业内节能环保的新标杆[15] - 公司自主研发陶瓷数字化工厂平台，为客户带来高度自动化、智能化、数字化管理的生产模式[15] 公司财务分析 - 公司2022年实现营业收入1,115,719.66万元，同比增长13.89%[38] - 公司海外收入达到620,008.96万元，同比增长34.31%[38] - 公司净利润达到520,219.25万元，同比增长255.58%[38] 公司治理与法律 - 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异[89] - 公司审议通过了多项关于子公司会计政策变更、控股子公司增资扩股暨关联交易、年度报告及摘要、发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案等议案[112][113][114][115] 公司社会责任 - 公司在2022年度报告中披露了社会责任工作情况，总投入137万元用于疫情防控、奖教助学、修路、扶贫等捐赠，其中资金投入100万元，物资折款37万元[180] 公司员工情况 - 公司在职员工数量为1,805人[147] - 公司每年组织实施培训840项次，培训总课时达到181,166小时，人均培训时长为35.8小时[151]

科达制造股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 4 月 13 日（星期四）至 4 月 19 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600499@kedachina.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 15 日披露公司 《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果及财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午 9:00- ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入288,161.02万元，同比增长21.96%；年初至报告期末营业收入853,274.26万元，同比增长23.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润148,039.51万元，同比增长323.71%；年初至报告期末为360,112.03万元，同比增长374.57%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润143,460.95万元，同比增长323.18%；年初至报告期末为355,463.57万元，同比增长408.11%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额69,694.68万元，同比增长31.64%[4] - 本报告期基本每股收益0.768元/股，同比增长315.14%；年初至报告期末为1.894元/股，同比增长369.98%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率14.64%，较上年增加9.17个百分点；年初至报告期末为41.39%，较上年增加29.30个百分点[4] - 本报告期末总资产2,088,161.60万元，较上年度末增长29.51%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,105,620.17万元，较上年度末增长61.36%[5] - 2022年9月30日资产总计208.82亿元，较2021年12月31日的161.23亿元增长29.51%[20] - 2022年前三季度营业总收入85.33亿元，较2021年前三季度的69.21亿元增长23.22%[23] - 2022年前三季度营业总成本72.09亿元，较2021年前三季度的61.50亿元增长17.22%[23] - 2022年前三季度营业利润为45.26亿元，2021年同期为11.14亿元[24] - 2022年前三季度净利润为43.42亿元，2021年同期为11.00亿元[24] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为36.01亿元，2021年同期为7.59亿元[24] - 2022年前三季度基本每股收益为1.894元/股，2021年同期为0.403元/股[25] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为76.63亿元，2021年同期为67.54亿元[25] - 2022年前三季度收到的税费返还为3.37亿元，2021年同期为1.76亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为81.52亿元，2021年同期为70.23亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为74.55亿元，2021年同期为64.94亿元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.97亿元，2021年同期为5.29亿元[26] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为3.45亿元，2021年同期为0.26亿元[26] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3.75亿美元[27] - 投资活动现金流出小计为12.3673128932亿美元，去年同期为18.3592827118亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.9462928924亿美元，去年同期为 -9.9133508677亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计为34.7192402222亿美元，去年同期为26.0883354567亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为30.9821258499亿美元，去年同期为21.7756621771亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.7371143723亿美元，去年同期为4.3126732796亿美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4873.064467万美元，去年同期为 -1751.852497万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为6.2475955723亿美元，去年同期为 -4816.029478万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额为16.8779310533亿美元，去年同期为12.3179360785亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为23.1255266256亿美元，去年同期为11.8363331307亿美元[27] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2022年9月30日流动资产合计100.85亿元，较2021年12月31日的85.08亿元增长18.53%[19] - 2022年9月30日非流动资产合计107.97亿元，较2021年12月31日的76.15亿元增长41.79%[20] - 2022年9月30日流动负债合计63.49亿元，较2021年12月31日的63.89亿元下降0.62%[20] - 2022年9月30日非流动负债合计15.40亿元，较2021年12月31日的17.39亿元下降11.44%[21] - 2022年9月30日所有者权益合计129.92亿元，较2021年12月31日的79.95亿元增长62.50%[22] - 2022年9月30日货币资金29.41亿元，较2021年12月31日的19.61亿元增长49.99%[19] - 2022年9月30日长期股权投资47.72亿元，较2021年12月31日的20.92亿元增长128.19%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数83,249人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 梁桐灿持股357,142,779股，持股比例18.33%，质押179,600,000股[9] - 前10名无限售条件股东中，梁桐灿持股141317952股，卢勤持股125983334股，新华联控股有限公司持股100519652股等[12] - 梁桐灿通过信用证券账户持有公司股份32000000股，石庭波持有50841400股，石丽云持有40182100股[12] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月公司在非洲建筑陶瓷产量超8400万m²[14] - 福建子公司已完成“4万吨/年石墨化”产能建设，1万吨/年人造石墨生产线2022年内建成，届时与安徽子公司合计形成4万吨/年石墨化、2万吨/年人造石墨产能[14] - 报告期内公司锂电材料业务整体营业收入同比增长超200%[14] - 公司间接持有蓝科锂业43.58%股权，拥有表决权48.58%；2022年1 - 9月，蓝科锂业生产碳酸锂约2.41万吨，销售约2.44万吨，期末库存约0.31万吨，前三季度营收89.16亿元、净利润61.86亿元，影响公司净利润26.96亿元[14] 公司重大事项 - 2022年8月公司拟出资1.5亿元参与设立投资基金，持有59.759%份额；该基金10月出资2亿元认购广汽埃安1511.72万股，持有0.19%股权[15] - 公司发行GDR1200万份，每份代表5股A股，新增基础A股6000万股，发行后股本总数变更为1948419929股[15][16] - 2022年9月26日公司审议通过筹划控股子公司安徽科达机电分拆上市事宜[16] - 2022年8月23日公司同意回购股份，资金不低于2.5亿元且不高于5亿元，价格不超20元/股；截至报告披露日，已累计回购20296365股，占总股本1.0417%，支付总金额335173242.84元[16]