股东大会信息 - 2024年年度股东大会[4] - 现场会议2025年6月27日10点于北京东城区前永康胡同27号召开[5] - 网络投票2025年6月27日进行，各平台有不同投票时间[7] 议案情况 - 第1、3 - 8议案2025年4月29日经第九届董事会第十四次会议审议通过[10] - 第2议案同日经第九届监事会第十二次会议审议通过[10] 计票与登记 - 议案5对中小投资者单独计票[13] - 股权登记日为2025年6月20日[15] - 登记时间为2025年6月26日，地点在北京东城区前永康胡同27号[17][19] 其他 - 公司证券部联系电话为010 - 81377048，传真为010 - 81377049[20] - 本次股东大会现场部分会期半天，与会股东食宿和交通费自理[20]

公司信息披露违规事件 - *ST九有及实际控制人袁硕因信息披露错漏收到上交所监管警示和湖北证监局警示函处罚[2][3] - 信息披露错误包括内控报告审计意见类型、董事长姓名（袁硕将自己名字写错）、董监高年龄、董事参会次数等关键数据[3] - 公司未按规定在年报披露时一并发布年审会计师出具的非经常性损益专项审核意见等重要文件[3] 公司治理与人员变动 - 董事长兼总经理袁硕（30岁）代行董事会秘书职责 因前任董秘张宇飞于2023年11月辞职[4] - 证券事务代表尤雨佳2025年1月离职 继任者陈俊任职不足三个月即于2025年5月辞职[4] - 公司市值5.92亿元 处于停牌状态 面临终止上市风险 一季度末股东人数1.5万名[3][5] 行业信息披露错误案例 - 京投发展2024年年报将合营企业出资额单位"万元"误写为"亿元" 导致数据偏差（20000亿元更正为20000万元）[5] - S佳通董事会决议公告将实际出席人数9人误写为8人 并错误表述"全体董事出席"[5] - 锋龙股份2025年公告误写为2024年 疑似套用模板未修改日期[6] - 西藏珠峰2024年公告中董秘"胡晗东"名字连续三次错写为不同版本 因直接拷贝PDF未复核[6] 错误原因分析 - 上市公司经营状态不佳导致董秘办公室工作繁重人手不足 增加"忙中出错"可能性[4][6] - 信息审核机制不健全 内部流程不规范 人员专业素养不足是根本原因[7] - 部分公司对信息披露工作重视不足 缺乏多层级审核制度和专业培训[7]

违规事项 - 公司于2025年5月16日收到湖北监管局警示函[1] - 公司行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定[2] - 袁硕对公司违规行为负有主要责任[2] 公告披露 - 2025年4月29日公司披露8项公告文件[1] - 2025年5月13日公司披露8项公告文件的更正公告[1] 监管措施 - 监管局决定对公司和袁硕出具警示函并记入诚信档案[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请行政复议[3] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[3] - 复议与诉讼期间监管措施不停止执行[3]

业绩总结 - 公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2086.04万元[11][14] - 2024年末未分配利润为 - 147705.18万元[11][14] 人员与任期 - 袁硕年初持股数为0，报酬总额为8.45万元[2] - 马建辉等多人任期起始多为2024年8月19日，终止多为2026年8月10日[3] - 监事姜畅任期起始为2024年9月5日，丁德金起始为2023年8月19日[4][5] 审计报告 - 2025年4月29日中兴财光华对公司2024年财务报表及内控均出具无法表示意见审计报告[7][8] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议由董事长袁硕主持[8] - 第九届监事会第十二次会议应参加表决3人，实际2人参加表决[12] 财务差错 - 2024年10月30日对2020 - 2023年度财务报告涉及亳州纵翔事项进行差错更正[16] 立案调查 - 2024年12月19日公司因涉嫌信息披露违法被立案调查[16] 未来展望 - 公司将制定发展战略，优化经营、拓展市场、强化管理以提高效益[27] - 公司加强风险控制，完善内控体系与风险防范机制[27] - 公司管理提升，降本增效、加强资金管理和优化资产管理[27]

关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 217015 号 关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 湖北九有投资股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 1-2 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No. 2 Euchenomenwar Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC: 100037 FAX:010-52805601 关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mof.gov.cn） 目 录 中兴财光华审专字（2025）第 217015 号 湖北九有投资股份有限公司全体股东: 我 们接受委托,对湖北九有投资股份有限公司(以下简称九有股份公司) 2024 年度财务报表进 ...

陈俊先生所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响 公司相关工作的正常进行。 公司董事会及公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 湖北九有投资股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表陈俊先生提交的书面辞职报告，陈俊先生因个人原因，申请辞去证券 事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事会 之日起生效。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2025-036 ...

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年4月25日、4月28日、4月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，属于股票交易异常波动情形 [2][3] - 2025年4月29日公司股票收盘价为0.96元，首次低于1元，触发退市风险提示披露要求 [2][9] 公司经营及重大事项 - 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化 [4] - 公司及控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大事项（如资产重组、债务重组等） [5] - 未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念 [6] 审计及退市相关风险 - 年报审计机构中兴财光华会计师事务所对公司2024年度财务报表及内控出具无法表示意见的审计报告，公司已触及财务类退市条件 [2][9][11] - 上海证券交易所下发监管工作函，明确公司股票已触及终止上市条件，自2025年4月30日起停牌 [11][12] - 交易所要求公司披露退市风险并做好退市后续安排，包括聘请主办券商确保股票摘牌后45个交易日内可挂牌转让 [12] 监管动态及程序 - 公司收到终止上市事先告知书，交易所将根据规则作出终止上市决定，公司可在5个交易日内申请听证 [15][16] - 上市委员会将在听证程序结束后15个交易日内审议是否终止上市 [12]

" 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 " 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 近台 目 关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年度非经常性 损益的专项核查意见 湖北九有投资股份有限公司 2024 年度非经常性损益 明细表 关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年度 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 217016 号 waa ark) = Zhonoxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A−24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchennmenwar Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年度 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 217016 号 湖北九有投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对 ...

关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 217017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.voy.cn） = { http:/ 狠告编码:京250 目 录 关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 湖北九有投资股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 湖北九有投资股份有限公司全体股东: 我们接受湖北九有投资股份有限公司(以下简称"九有股份公司"或"公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了九有股份公司 2024年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2025年4月29日出具了无法 表示意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 217101 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

*ST海越（600387 SH） - 因2024年年报触及终止上市条件 公司股票自2025年4月30日开市起停牌 上交所将审议是否终止上市 [1] *ST嘉寓（300117 SZ） - 深交所已决定终止公司股票上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [2] *ST九有（600462 SH） - 2024年度财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [3] *ST龙宇（603003 SH） - 2024年度财务报表和内部控制审计报告分别被出具无法表示意见和否定意见 已触及终止上市情形 自2025年4月30日起停牌 [4] *ST鹏博（600804 SH） - 2024年度财务会计报告及财务报告内部控制被出具无法表示意见审计报告 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [5] *ST人乐（002336 SZ） - 2024年经审计期末净资产为负值 财务会计报告被出具无法表示意见 财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 股票可能被深交所终止上市 自2025年4月30日起停牌 [6] *ST旭蓝（000040 SZ） - 因股票连续二十个交易日收盘价均低于1元 被深交所决定终止上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [7]