委托理财 - 公司计划用不超11亿闲置资金委托理财，期限12个月[2][3] - 单日最高余额不超11亿，资金可循环使用[3] - 投资中低风险及以下产品，含金融机构理财、信托等[3][5][8] 财务数据 - 2022年末资产66.70亿、负债27.81亿、净资产37.24亿[11] - 2023年9月末资产67.61亿、负债30.99亿、净资产35.65亿[11] - 2022年经营现金流净额2.30亿，2023年1 - 9月为 - 5.30亿[11] 其他 - 2023年10月26日董事会通过委托理财议案，无需股东大会审议[3][7] - 公司采取内控措施控制委托理财风险[9] - 独立董事同意使用闲置资金委托理财[14]

业绩报告 - 公司于2023年10月27日披露2023年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 2023年10月31日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会，形式为网络文字互动[3][4] - 网络直播地址为全景网（https://rs.p5w.net/）[3][4][6] - 投资者可在2023年10月30日16:00前发问题至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com）[4][6] 人员与联系 - 董事长兼总裁李结义等出席业绩说明会[5] - 联系人是殷明、陈志生，电话0755 - 86393989，邮箱chenzhisheng@szkingdom.com[7]

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第 二次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司 章程的规定。 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023 年第三季度报告的议案》； 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-070 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2023 年第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-072）。 具体内容详见 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见 作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的有关规定，我们对公司第八届董事会 2023 年第二次会议相关事项,基于独立判 断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 深圳市金证科技股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署 页) 独立董事签署: 公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金 进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审批程序符合法律 法规和《公司章程》的相关规定，本次委托理财不影响公司日常运营资金需要， 不影响主营业务的正常开展，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署 页） 独立董事 ...

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-067 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第 一次会议于2023年10月12日上午10:00在公司9楼会议室召开，会议应到董事7名， 实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生因公出差，委托董事杜宣先生代为出席 并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。 会议推举董事李结义先生主持本次会议。 战略委员会召集人：李结义 委员：杜宣、赵剑、徐岷波、杨正洪 审计委员会召集人：温安林 委员：杜宣、杨正洪 薪酬与考核委员会召集人：权进国 委员：徐岷波、温安林 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选 举公司第八届董事会董 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见 杨正洪： 权进国： 温安林： 深圳市金证科技股份有限公司 作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，对公司第八届董事会 2023 年第一次会议聘任公司总裁及其他 高级管理人员的事项,基于独立判断立场,发表如下意见： 1、公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司 法》和《公司章程》有关规定； 2、经审阅被提名聘任的高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名 聘任的高级管理人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事 会所聘任职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情 况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况； 3、同意公司董事会聘任李结义先生为公司总裁，聘任王清若先生、吴晓琳 先生、王海航先生、张海龙先生、殷明先生、钟桂全先生为公司高级副总裁，聘 任殷明先生担任公司董事会秘书，聘任周志超先生为公司财务负责人，任期同本 届董 ...

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2023-068 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 监事会 二〇二三年十月十二日 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年 第一次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 14:00 在公司九楼大会议室召开。会议由 监事刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、审议及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市金证科技股份有限公司章程》、《深 圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议并通过了以下议案： 一、《关于选举第八届监事会主席的议案》 经到会监事选举，一致同意监事刘瑛出任第八届监事会主席。 特此公告。 第八届监事会 2023 年第一次会议决议公告 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理（第八号—股权激励计划股票期权自主行权）》、《深圳市金 证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合深圳市金证科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告披露计划，现对公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期限制行权期间公告如下： 一、本次股票期权已于 2023 年 7 月 6 日进入第一个行权期（期权代码： 1000000182），行权有效期为 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日，目前处于自 主行权阶段。 二、本次限制行权期间为 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 26 日，在此期 间全部激励对象限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 证券代码：600 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市金证科技股份有限公司 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 280 号 致：深圳市金证科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第三次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-066 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,335,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.3403 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开 ...