公司章程修订 - 取消监事会并修订公司章程[1] - 公司原住所邮政编码由100085修订为100193[3] - 法定代表人由董事长修订为董事长或总裁，辞任需30日内确定新代表人[3] - 原总股本表述修订为已发行股份数1,096,494,683股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[10] - 股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东可请求法院认定无效[11][12] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益向法院诉讼[13][14] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于1/3，职工代表董事1人[124] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[124] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等[125][65] - 董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[70][74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[84] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分红不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%[87] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[93] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，董事会不得提前委任[92,94] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[98] - 公司召开股东会会议通知以公告进行，指定符合《证券法》规定的媒体和网站刊登公告及披露信息[195][197]

会议信息 - 现场会议2025年11月13日13点30分召开，网络投票11月13日开始[2] - 股权登记日为2025年11月7日下午收市时[2] 投资基金减资 - 合伙企业原认缴出资390,977.4436万元，信泰发展原出资100,000万元，占比25.5769%[8] - 减资后认缴出资降至146,390.9775万元，信泰发展出资降至40,000万元，占比增至27.3241%[8] 议案审议 - 议案一、二、三均通过2025年第三次临时董事会审议[8][10][11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月13日13点30分召开，地点在北京海淀区[1] - 网络投票11月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 本次大会审议7项议案，10月29日已刊登[8][12] - 特别决议议案为2、3.01、3.02，对中小投资者单独计票议案为1[12] 参会登记 - 股权登记日为11月7日，现场参会11月12日登记[14][16] - 会议联系人李倩茹，电话、传真、邮箱已提供[19] 授权委托 - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[25]

财报与会议 - 2025年第三季度报告经董事会审议通过[1][2] - 公司董事会决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[9] 企业调整 - 合伙企业认缴出资总额拟减至146,390.9775万元，信泰发展出资比例增至27.3241%[3][4] 议案通过 - 取消监事会并修订公司章程的议案经董事会审议通过，需提交股东大会[5] - 制定及修订公司部分管理制度的议案经董事会审议通过，1 - 7项需提交股东大会[6][7][8]

证券简称：华胜天成 证券代码：600410 公告编号：2025-043 北京华胜天成科技股份有限公司 关于全资子公司参与设立的投资基金减资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次关联交易基本情况概述 北京华胜天成科技股份有限公司（以下称"公司"）2018 年第五次临时董 事会、2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司之全资子公司北京华胜 信泰科技产业发展有限公司（以下简称"信泰发展"）作为有限合伙人出资 10 亿元人民币与相关各方共同设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙） （以下称"合伙企业"）。合伙企业认缴出资总额为人民币 390,977.4436 万元， 其中信泰发展认缴出资 100,000 万元，认缴出资比例为 25.5769%。具体内容请 详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于参与设立集成电 路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的公告》（临 2018-052）。 现经各合伙人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额 39 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9.09亿元人民币，同比增长10.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元人民币，同比增长563.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5003.53万元人民币，同比增长1434.74%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.72亿元人民币，同比增长6.54%[4] - 营业总收入同比增长6.5%，达到31.72亿元人民币[21] - 净利润由去年同期的亏损1.92亿元转为盈利3.88亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润为3.58亿元，去年同期为亏损2.14亿元[22] - 基本每股收益为0.33元/股，去年同期为-0.20元/股[23] - 母公司前三季度营业收入为12.75亿元，较上年同期下降8.9%[32] - 母公司净利润（通过未分配利润变动推算）前三季度约为3.09亿元，较上年同期显著改善[30][32] - 净利润由去年同期亏损1.81亿元转为盈利3.16亿元[33] - 营业利润从去年同期亏损2.10亿元改善为盈利3.84亿元[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长25.9%，达到8841万元[21] - 母公司研发费用为7218万元，同比增长16.2%[32] 经营活动现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2894.42万元人民币，同比下降77.57%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元人民币，同比下降152.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从3.13亿元净流入变为-1.64亿元净流出[26] - 经营活动产生的现金流量净额为5567万元，较去年同期的1.89亿元下降70.5%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.46亿元，较去年同期的15.43亿元增长13.2%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.26亿元，较去年同期的10.23亿元增长58.9%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为8100万元，较去年同期的9944万元下降18.5%[36] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为8216万元，较上年同期的1.45亿元下降43.3%[26] - 筹资活动现金流入大幅增加至9.54亿元，主要是取得借款收到的现金增长209.2%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4950万元，较去年同期负5.07亿元有显著改善[36] - 取得借款收到的现金为9.54亿元，较去年同期的3.09亿元增长208.8%[36] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为8.35亿元，较期初减少17.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元，较去年同期的8329万元增长123.2%[37] 资产变动 - 货币资金为8.695亿元，较2024年末的10.623亿元下降18.1%[16] - 交易性金融资产为13.864亿元，较2024年末的9.344亿元增长48.4%[16] - 应收账款为6.823亿元，较2024年末的6.064亿元增长12.5%[16] - 预付款项为8.058亿元，较2024年末的4.564亿元增长76.5%[17] - 存货为8.843亿元，较2024年末的8.027亿元增长10.2%[17] - 资产总计为94.866亿元，较2024年末的87.362亿元增长8.6%[17] - 长期股权投资为26.080亿元，较2024年末的26.292亿元略有下降[17] - 母公司交易性金融资产增长58.3%至11.80亿元[28] 负债和权益变动 - 短期借款为11.778亿元，较2024年末的8.642亿元增长36.3%[17] - 合同负债同比增长40.9%，达到12.14亿元人民币[18] - 未分配利润同比增长60.3%，达到8.91亿元人民币[19] - 负债总额同比增长10.9%，达到40.74亿元人民币[18][19] - 母公司短期借款增长37.6%至11.75亿元[29] - 母公司合同负债增长63.2%至8.49亿元，显示预收款增加[29] 利润驱动因素 - 本报告期利润总额大幅增长405.48%，主要因泰凌微股价变动确认公允价值增加及联营公司国研天成所持紫光股份投资收益增加[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅上升，主要因联营公司投资收益增加及公司收入增长、期间费用下降[10] - 公允价值变动收益大幅改善，录得4.72亿元收益，去年同期为亏损1.22亿元[22] - 投资收益显著增长至8001万元，去年同期为882万元[22] - 公允价值变动收益从去年同期亏损1.21亿元改善为盈利4.54亿元[33] 股东信息 - 最大股东王维航持股3752.51万股，占总股本3.42%，其中3278.80万股处于质押状态[13] - 第二大股东香港中央结算有限公司持股2099.32万股，占总股本1.91%[13]

北京集成电路尖端芯片 股权投资中心(有限合伙) 2024年度财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 归属于合伙人的净资产变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 ...

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元 邮编：100005 电话：(010) 53396165 北京集成电路尖端芯片股权投资中 心（有限合伙） 审计报告 中名国成审字（2025）第3805号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 4 | | 利润表 | 5 | | 现金流量表 | 6 | | 归属于合伙人净资产变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8-21 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于集成投资中心，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《北京华胜天成科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 北京华胜天成科技股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2025 年修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 4 | | | 第三章 | 独立董事的独立性 5 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第五章 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则中所称"董 事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的职工代表董事由公司职工大会、 职工代表大会或其他民主选举方式产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以 上的， ...