证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-072 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第六 次临时会议通知于 2023 年 9 月 5 日以通讯等方式发出，并于 2023 年 9 月 11 日 以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司会议室，会议时间：上午 9:30）。 会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 4 名，以 视频通讯方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 《关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因公司经营业务发展的需要，同意公司向银行及其他金融机构申请综合授 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-071 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开第十届董事 会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》， 拟回购股份数量约为2,950万股至5,900万股，约占公司总股本的3.74%至7.48%，具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7 月26日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：临2023-058）。 一、首次回购公司股份的具体情况 2023年9月8日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购。根据《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关法律 法规 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-070 现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 尚 未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 公司于2023年6月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为2,950 万股至5,900万股，约占公司总股本的3.74%至7.48%，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7月26 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：临2023-058）。 截至本公告披露日，公司尚未通过上海证券交 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-069 置地公司与佳旺房地产于 2017 年 1 月 16 日签署了《共同合作投资合同》（编号： MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16—1），于 2018 年 7 月 3 日签署了《<共同合作投资合同>之 补充合同 1 号》（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2018.07.03-补 1），于 2019 年 2 月 1 日签署了 《<共同合作投资合同>（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16-1）之补充协议 2 号》，于 2019 年 11 月 1 日签署了《<共同合作投资合同>（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16 —1）之补充协议 3 号》（上述《共同合作投资合同》及其三份补充协议，以下简称"合 作协议"。），合作协议于 2021 年 11 月 15 日到期。 2021 年 4 月 23 日，置地公司与佳旺房地产、担保方广东佳旺房地产有限公司和钟 聪芳签订了《抵债协议（编号：JWFDCDZ20210423）》，佳旺房地产以其所有的"怡景花 园"项目部分预售商品房（包括住宅、商铺）、项目建筑 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为306,974,349.79元，同比下降40.32%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为140,506,242.57元，同比下降43.40%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,853,098.32元，同比下降45.07%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,706,679.22元，上年同期为-198,579,711.36元[9] - 公司总资产为4,323,611,917.16元，同比增长3.63%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入306,974,349.79元，同比减少40.32%，净利润140,416,790.14元，同比减少43.53%[19] - 公司2023年上半年铁精粉产量为43.06万吨，同比下降22.90%，销量为41.78万吨，同比下降32.36%，营业收入为29,878.83万元，同比下降36.34%[19] - 公司2023年上半年砂石产量为29.33万吨，同比下降70.83%，销量为9.92万吨，同比下降88.23%，营业收入为501.00万元，同比下降87.96%[19] - 公司全资子公司明珠矿业2023年上半年实现归属母公司净利润128,012,455.07元，完成2023年度盈利预测目标的30.58%[19] - 营业收入同比下降40.32%，至306,974,349.79元，主要受房地产建筑业需求下滑和基建工程项目开工减少影响[21] - 营业成本同比下降26.50%，至94,180,265.17元，主要因产品销量减少及铁精粉每吨平均销售成本上升17.93%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加17,087.30万元，主要因上年同期销售为预收客户款发货所致[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降69.65%，至170,610,130.88元，主要因参股公司大顶矿业本报告期无利润分配[22] - 货币资金同比增长116.80%，至490,094,333.69元，主要因公司收到城运公司部分股权转让款[23] - 应收账款同比下降40.96%，至32,283,663.75元，主要因明珠矿业销售减少[23] - 其他应付款同比增长739.20%，至266,432,111.52元，主要因公司计提2022年年度利润分配应付股利[25] - 长期应收款同比下降49.26%，至239,048,320.39元，主要因公司将应收城运公司部分股权转让款转入一年内到期的非流动资产[24] - 短期借款同比增长49.70%，至243,384,985.54元，主要因明珠矿业期末已贴现未终止确认的银行承兑汇票增加[25] - 应付职工薪酬同比下降75.50%，至1,597,203.93元，主要因公司支付了2022年末计提的应付职工薪酬[25] - 公司2023年6月30日的货币资金为490,094,333.69元，较2022年12月31日的226,062,321.25元增长了116.7%[200] - 公司2023年6月30日的应收票据为131,500,000.00元，较2022年12月31日的77,790,000.00元增长了69.1%[200] - 公司2023年6月30日的应收账款为32,283,663.75元，较2022年12月31日的54,681,794.13元下降了40.9%[200] - 公司2023年6月30日的其他应收款为42,089,593.05元，较2022年12月31日的20,584,848.87元增长了104.5%[200] - 公司2023年6月30日的存货为88,775,213.85元，较2022年12月31日的73,724,396.05元增长了20.4%[200] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为2,680,052,182.01元，较2022年12月31日的2,343,159,693.48元增长了14.4%[200] - 公司2023年6月30日的长期应收款为239,048,320.39元，较2022年12月31日的471,134,058.63元下降了49.3%[200] - 公司2023年6月30日的其他权益工具投资为867,400,879.59元，与2022年12月31日的867,400,879.59元持平[200] - 公司2023年6月30日的固定资产为121,936,464.35元，较2022年12月31日的124,694,310.39元下降了2.2%[200] 铁矿石市场 - 铁精粉销量同比下降32.36%，平均销售价格同比下降5.89%[10] - 铁精粉产量同比下降22.90%，每吨平均销售成本同比上升17.93%[10] - 2023年上半年铁矿石价格大幅震荡，铁矿石指数最高达到920点，随后因房地产数据下滑等因素回落，6月末反弹至823元/吨，较最低点上涨24%，但较上半年最高点下跌10.5%[12] - 预计2023年下半年铁矿石市场将呈现宽幅震荡行情，供需差存在缺口，特别是第四季度供应压力较大[12] - 中国是全球铁矿石主要消费地，进口量占全球总量的70%以上，铁矿石是仅次于原油的战略性大宗商品[13] - 2022年国家发布多项政策文件，推动钢铁行业高质量发展，提出完善铁矿石定价机制和资源保障的“基石计划”[13] - 铁矿石作为钢铁行业的上游，未来全球需求将持续增长，特别是在5G基站、城际轨道交通、特高压等新基建工程中的应用[14] - 中国采矿工艺技术已处于世界领先水平，露天开采技术成熟且成本较低，地下开采技术相对复杂[14] - 国家及地方政策鼓励企业开发铁矿石资源，包括《关于加快建设绿色矿山的实施意见》和《钢铁工业调整升级规划》等文件[14] - 中国铁矿石进口量占全球铁矿石进口总量的70%以上[38] - 2023年上半年铁矿石价格波动较大，一季度涨幅超过50%，6月底铁矿石指数最高达到823元/吨，较前期最低点上涨160元，涨幅24%[39] - 2023年上半年铁矿石价格与最高点相比大幅下跌95元/吨，跌幅10.5%[39] 砂石业务 - 砂石销量同比减少88.23%[10] - 公司正在建设年产350万吨砂石综合利用生产线，预计2023年11月投入试产，建成后砂石产能、质量将大幅提升[16] - 公司拥有年处理量350万吨的1215制石生产线和年产60万吨的机制砂生产线，2022年11月完成1060生产线改造，增加1-2石产量约3-4万吨/月[16] - 公司砂石业务未来销售范围将从河源、惠州扩展到东莞、深圳、广州等区域[18] - 明珠矿业推进新建年产350万吨砂石综合利用生产线项目，开拓新的业务增长点[40] 子公司表现 - 公司全资子公司明珠矿业以11,531.28万元成功竞得广东省连平县大顶矿区矿山头矿段1号排土场等资产[16] - 广东明珠集团矿业有限公司2023年上半年净利润为128,044,935.24元，占公司归属于上市公司股东净利润的91.11%[33] - 广东明珠集团广州阀门有限公司2023年上半年净利润为-1,219,325.98元[34] - 广东明珠集团置地有限公司2023年上半年净利润为-5,672,920.95元[35] - 公司持有广东大顶矿业股份有限公司19.90%的股份，注册资本为660,000,000.00元[36] - 公司持有深圳市珍珠红商贸有限公司15.00%的股份，注册资本为2,300,000,000.00元[36] - 公司直接持有深圳市珍珠红商贸有限公司15.00%的股份，并通过参股公司大顶矿业间接持有6.57%，合计持有21.57%的股份[37] - 广东明珠珍珠红酒业有限公司注册资本为1,473,190,000元，公司持股比例为7.78%[37] - 公司参股广东云山汽车有限公司15.00%、广东兴宁农村商业银行股份有限公司9.78%、龙江银行股份有限公司1.08%[37] - 明珠矿业2022年、2023年、2024年、2025年度承诺净利润分别不低于44,060.44万元、41,868.32万元、39,671.24万元和42,075.74万元[40] - 明珠矿业计划回收利用低品位矿约100万吨，导致选矿比从2.58：1上升至3.12：1，预计下半年将上升至3.50：1[41] - 明珠矿业大顶铁矿采矿许可证范围内探明资源量为663.32万吨，现有露天开采境界内可开采铁矿石量为70万吨[41] - 明珠矿业上半年精矿产量下降约13万吨，选矿成本上升，经济效益下降[41] - 明珠矿业计划通过优化选矿生产，减少球磨车间4台球磨机及配套设备生产，以降低生产成本[41] - 明珠矿业加强铁矿粉销售管理，积极开拓优质客户，加快销售结算和货款回笼[41] - 明珠矿业营销部每月初提交铁矿石市场调研报告，监控价格平台信息及进口矿石62%普氏指数[41] - 明珠矿业持续加强财务基础管理，确保存货账实相符，并按照账面价值与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备[41] - 明珠矿业设立广州总部，专注于科技创新领域特别是“专精特新”投资标的的搜寻与评估[40] - 明珠矿业上月销售执行情况分析，提出当月对各钢厂矿产品的销售量和价格预测表（仙塘车板交货价格）供决策[42] - 明珠矿业加快推进大顶铁矿露天开采项目安全设施设计重大变更的报批，涉及边坡高度270多米[42] 投资与参股 - 公司参与认购广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股份，投资金额为49,999,999.50元，持股比例为0.4576%[28] - 公司参股公司广东大顶矿业股份有限公司、龙江银行股份有限公司等六家公司的公允价值变动合计为-103,076,803.14元[30] - 公司作为有限合伙人认缴广州辰途华杰创业投资基金合伙企业（有限合伙）500万元，占目前总认缴出资额的0.774%[31] 公司治理与内控 - 公司持续强化内控体系建设，提升公司治理水平，确保企业资产安全高效运行[43] - 公司持续加强团队和企业文化建设，建立以绩效为导向的绩效考核机制[43] - 公司2023年6月12日通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，增强投资者信心[44] - 公司加强明珠矿业的关联方交易管理，建立主动识别、获取、确认、审批和披露等机制[44] - 公司持续强化内部培训，提高风险防范意识，定期开展证券相关法律法规培训[44] - 公司加强关联交易合同管理，规范关联交易合同台账管理，确保合同价格和付款条款符合正常商业逻辑[44] - 公司及下属公司严格执行资金支付审批制度，所有资金支付需经财务部经理、分管领导、财务总监、总裁（总经理）、董事长（执行董事）审批后才能支付[45] - 公司每年聘请评估机构和律师事务所对合作方及其担保人的资产进行评估和尽职调查，以推动抵债方案的执行[45] - 公司聘请具有证券期货资质的评估机构对六个共同合作投资房地产项目的合作方偿债能力和抵债资产进行评估，并进行减值测试[45] - 怡景花园项目用于抵债的房产已移交给公司，抵债商品房的产权证书已办理完毕，但佳旺房地产已出现无法按期履行抵债协议的情况[45] - 公司制定了怡景花园项目抵债房产的销售方案，指定专人负责，加大抵债房产的销售力度，尽快回笼资金[45] - 公司密切跟进“经典名城”、“泰宁华府”、“鸿贵园”、“联康城”和“弘和帝璟”诉讼项目的进展情况，确保案件判决对公司有利[46] - 公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本[57] - 公司及控股子公司严格遵守环保政策，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容[60] - 公司实际控制人张坚力及其控制企业承诺在持有公司5%以上股份期间，避免同业竞争和关联交易，确保公平操作和信息披露[62][64] - 公司保证资产独立完整，确保上市公司拥有全部资产的完整、独立所有权，与控股股东资产严格分开，不存在混合经营或资产不明晰的情形[68] - 公司保证财务独立，拥有独立的财务会计部门、核算体系和财务管理制度，独立银行账户，不与控股股东共用银行账户[70] - 公司保证业务独立，拥有独立的经营管理体系，具备独立开展业务的资产、人员、技术和场地，减少关联交易[72] - 公司保证人员独立，高级管理人员专职工作，不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[82] - 公司保证机构独立，拥有独立、完整的组织机构，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同[89] - 公司保证控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务[90] - 公司保证控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的其他企业避免或减少与上市公司的关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[90] - 公司承诺若违反承诺给上市公司造成经济损失，将向上市公司进行赔偿[91] - 公司保证在参与交易过程中提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[94] - 公司承诺若违反承诺给投资者造成损失，愿意承担一切法律责任和赔偿责任[94] - 公司保证为交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[99] - 公司承诺若因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给上市公司或投资者造成损失，将依法承担连带赔偿责任[101] - 公司承诺若因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[102] - 公司最近三年内合法合规经营，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形[110] - 公司现任执行董事张坚力因涉嫌信息披露违法违规于2021年6月25日被中国证监会立案调查[112][120] - 公司前期因未能准确披露资金占用金额及信息披露不一致等原因受到上交所公开谴责[113][121] - 公司及现任执行董事、监事、高级管理人员最近十二个月内不存在未按期偿还大额债务的情形[114][122] - 本次交易不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益或违背公开、公平、公正原则的情形[115][123] - 公司承诺函自签署之日起生效，对执行董事、监事、高级管理人员具有法律约束力[116][124] - 公司控股股东一致行动人承诺避免与上市公司及其子公司产生同业竞争[129][130] - 公司承诺将优先考虑上市公司及其子公司的利益，避免同业竞争[131] - 公司保证不利用对上市公司及其子公司的了解协助第三方从事竞争业务[132] - 公司承诺赔偿因违反承诺而给上市公司及其子公司造成的任何损失或开支[133] - 公司承诺在上市公司合法存续期间持续履行承诺[135] - 公司承诺减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益[137] - 公司承诺不利用控股股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益[140] - 公司承诺避免非经营性占用上市公司及其子公司的资金[142] - 公司承诺赔偿因违反承诺而给上市公司造成的任何损失或开支[143] - 公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[144] - 公司承诺督促下属企业履行经营业绩承诺，并在未完成时进行补偿[148] - 张坚力承诺明珠矿业2022年、2023年、2024年、2025年年度实现的净利润分别不低于44,060.44万元、41,868.32万元、39,671.24万元、42,075.74万元[168] - 深圳金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司合计持有广东明珠股份比例不低于34%（新增发行股份稀释除外）[169] - 广东明珠对张坚力实际控制的关联方2022年度至2025年度业绩承诺期间的次年现金分红予以单独留质，由上市公司进行专户管理[170] - 张坚力承诺在业绩承诺期间的次年提议的分红议案中，提议上市公司现金分红比例不低于上一年度上市公司实现可供分配净利润的80%[170] - 张坚力承诺在股东大会中对分红议案投出赞成票[170] - 深圳金信安投资有限公司及张伟标承诺减少与广东明珠或其控股子公司的关联交易，并按市场化的原则和公允价格进行交易[175] - 深圳金信安投资有限公司及张伟标承诺不直接或间接参与经营任何与广东明珠有竞争或可能有竞争的业务[177] - 深圳金信安投资有限公司及张伟标承诺将任何与广东明珠有竞争或可能有竞争的商业机会或投资让予广东明珠[177] - 公司承诺在盈利且无重大投资计划或现金支出时，优先采用现金方式分配股利，每年现金分配比例不低于母公司当年实现的可供分配利润的10%[179] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%[179] - 公司于2021年5月12日通过回购股份方案，回购后的股份将在披露结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售[180] - 实际控制人张坚力承诺对广东明珠养生山城有限公司及其关联方占用资金按年利率7.36%偿付资金占用费[181] - 明珠置地和广州阀门参与的合作项目合同期限将于2021年内陆续届满，公司需在合同到期前采取措施

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-068 关于参与认购广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日召开第 十届董事会 2023 年第五次临时会议、第十届监事会 2023 年第四次临时会议，审 议通过《关于参与认购广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股份的议案》，公 司董事会同意公司使用自有资金不超过 5,000.00 万元（含）（最终认购金额以实 际获配为准）参与认购广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"）非 公开发行的股份，并授权经营管理层在授权金额范围内全权处理相关事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《广东明珠集团股份有限公司 关于参与认购广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股份的公告》（公告编号： 临 2023-065）。 二、 交易进展 近日，公司已与广东鸿图就参与认购其非公开发行股票事项签署了《广东鸿 图科技股份有 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-067 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2023年8月15日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数 量为180,184,341股，占公司总股本比例的22.84%；此次深圳金信安质押股份数 量共3,000,000股，占其持股数量比例为1.66%，占公司总股本比例为0.38%。 ●截至本公告披露日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市众益福投 资有限公司（以下简称"兴宁众益福"）、兴宁市金顺安投资有限公司（以下简 称"兴宁金顺安"）合计持有公司313,622,369股，合计质押股份数量为 249,740,000股，占合计持股数量的79.63%，占公司总股本的31.66%。 公司于 2023 年 8 月 15 日收到公司控股股东深圳金信安《关于告知部分股份 质押的函告》，现将相关情况公告如下： ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-066 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 尚 未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 公司于2023年6月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为2,950 万股至5,900万股，约占公司总股本的3.74%至7.48%，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7月26 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：临2023-058）。 现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至本公告披露日，公司尚未通过上海证券交 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2023-037 广东明珠集团股份有限公司 关于召开广东明珠 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 19 日(星期一)下午 15:00-16:00 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了《广东明珠集团股份有限公司 2022 年年度报告》（全文及摘要）、《广东明珠集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度、2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 19 日下午 15:00-16:00 举行广东明珠 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

财务业绩 - 公司2018年实现净利润299,039,644.42元，计提法定公积金28,140,893.82元，可供分配利润为270,898,750.60元[5] - 公司2018年营业收入为718,506,577.57元，同比增长12.11%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为388,142,365.08元，同比增长16.87%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为308,642,314.17元，同比增长8.04%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为187,302,116.48元，同比增长129.61%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为54.705亿元，同比增长7.29%[13] - 总资产为69.543亿元，同比增长4.14%[13] - 基本每股收益为0.83元，同比增长16.90%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.66元，同比增长8.20%[13] - 加权平均净资产收益率为7.35%，同比增加0.62个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.84%，同比增加0.05个百分点[13] - 2018年第四季度营业收入为22.567亿元，环比增长29.67%[13] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9689.7万元，环比下降11.31%[13] - 公司2018年实现营业收入718,506,577.57元，同比增长12.11%[35] - 公司2018年实现净利润436,384,928.37元，同比增长9.31%[35] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为388,142,365.08元，同比增长16.87%[35] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为388,142,365.08元，现金分红占净利润的7.22%[107] 利润分配与分红 - 公司提议每10股派0.60元现金红利（含税），共派现金28,009,484.52元，占母公司当年可供分配利润的10.34%[5] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增140,047,423股，转增后公司总股本增加至606,872,165股[5] - 2018年公司每10股派发现金红利0.60元，共计派发现金红利28,009,484.52元，占母公司当年可供分配利润的10.34%[107] - 2018年公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增140,047,423股，转增后公司总股本增加至606,872,165股[107] - 2017年公司每10股派发现金红利0.35元，共计派发现金红利16,338,865.97元，占净利润的4.92%[107] - 2016年公司每10股派发现金红利0.35元，共计派发现金红利16,338,865.97元，占净利润的9.22%[107] - 2018年母公司实现净利润299,039,644.42元，计提法定公积金28,140,893.82元，可供分配利润为270,898,750.60元[107] - 2018年派送现金红利后母公司累计剩余未分配利润为2,407,301,404.61元，结转至2019年度[107] 房地产开发项目 - 公司参与“鸿贵园”房地产开发项目，总投资5.90亿元，合作期限48个月，年分配率为18%[15] - 置地公司投资人民币3.00亿元参与“怡景花园”房地产开发项目，合作期限36个月，年分配利润率为18%[17] - 置地公司增加对“怡景花园”开发项目的投资额度至人民币6.00亿元[17] - 广州阀门公司投资人民币2.10亿元参与“泰宁华府”房地产开发项目，合作期限24个月，年分配利润率为18%[18] - 置地公司投资人民币6.00亿元参与“联康城”房地产开发项目，合作期限60个月，年分配利润率为18%[19] - 置地公司投资人民币1.68亿元参与“弘和帝璟”房地产开发项目，合作期限18个月，年分配利润率为18%[19] - 鸿贵园开发项目Ⅰ区1-25栋全部完成并已交楼，其中1-13栋已完成全面施工及验收，14-25栋完成所有施工项目及验收，等待综合验收[85] - 鸿贵园Ⅱ区1-32栋已全部完成报建手续，1-8栋及11-16栋已达预售状态，其中1-3栋内外装饰基本完工，4-7栋内外装饰完成95%[85] - 经典名城开发项目一期施工全面展开，B1、B2、B3、C1、C2外墙抹灰完成80%，内墙抹灰完成95%，A1、A2、D栋已全部封顶[85] - 怡景花园开发项目一期1、2已完成内、外墙批灰工作，3楼、5内墙批灰已完成90%，6楼、7已完成内墙批灰工作[86] - 泰宁华府开发项目1-4楼已完成报建手续，1楼完成十四层楼面混凝土浇筑，2楼完成三层楼面混凝土浇筑，3楼完成十四层楼面混凝土浇筑[86] - 联康城开发项目正在进行前期准备工作，项目施工场内“三通一平”工作已完成90%，临时围墙施工工作已完成85%[87] - 弘和帝璟开发项目一栋建至第11层，二栋至五栋建至第12层，六栋至八栋已完成封顶，六栋至八栋内外墙砌体已完成30%[87] 土地开发与PPP项目 - 兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目总投资不超过75.379亿元[20] - 项目公司需完成征地、拆迁、安置、补偿工作，并提供不超过75.379亿元的资金[20] - 政府方需通过招拍挂方式出让不少于6,000亩的商住用地，每亩出让价格不低于191万元/亩[21] - 截至2018年12月31日，南部新城项目累计投入约327,511.10万元，其中征地拆迁投入约160,289.64万元，建设成本投入约167,221.46万元[35] - 截至2018年12月31日，公司累计取得土地一级开发业务相关收入之投资弥补专项资金56,932.26万元[35] - 南部新城首期一级开发范围内已完成征地拆迁范围约1,785亩，正在计划实施土地前期开发、收储结算手续[35] - 2018年1月20日，兴宁大道主车道通车[36] - 2019年计划开展南部新城项目范围内不少于1500亩土地的征地拆迁及土地平整工作，并落实出让尽可能多的商业和住宅土地[36] - 2019年计划出让的第一批商业和住宅土地合计192.0943亩[36] - 兴宁市政府承诺南部新城首期范围内可通过招拍挂出让的住宅和商业用地面积不少于6,000亩[36] - 公司2019年度将继续推进PPP项目投入力度和项目建设力度，加快将项目开发地块推向市场步伐，实现项目收益稳步发展[101] - 公司2019年度将继续关注PPP项目公司关于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目在开发过程中可能出现合作相关方未能严格履行的风险[103] 投资与融资 - 公司全资子公司及控股子公司共同合作投资余额为240,857.05万元，报告期内实现共同合作投资业务收益27,065.01万元[37] - 公司认购兴宁农商银行新股3,000.00万股，认购资金为6,600.00万元，持有其股份6,025.32万股，占其注册资本的9.78%[38] - 公司母公司共获得投资收益175,311,153.06元，其中包括龙江银行、兴宁农商银行、大顶矿业等分红收益[39] - 公司2018年非公开发行股票募集资金净额为人民币1,979,999,495.67元，截至2018年12月31日尚未使用完毕[123] - 公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请融资授信，融资期限不超过三年[136] - 公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司和上海华瑞银行股份有限公司申请委托贷款，融资期限不超过两年[136] - 公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信，融资期限为一年[138] - 公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司和上海华瑞银行股份有限公司申请贷款，融资期限不超过一年[138] - 公司及其子公司对子公司的担保余额合计为1,350,000,000.00元，占公司净资产的24.68%[139] - 公司之子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，收回理财产品本金余额260,000,000.00元，收到现金管理收益397,260.27元[140] - 公司委托理财金额总计2.6亿元人民币，实际收益为397,260.27元[142] - 公司委托贷款金额总计2,800万元人民币，实际收益为60,121.86元[144] - 公司委托理财年化收益率分别为3.20%和2.30%[141][142] - 公司委托贷款年化收益率为5.4625%[144] - 公司委托理财资金来源为募集资金[141][142] - 公司委托贷款资金来源为自有资金[144] - 公司委托理财未计提减值准备[141][142] - 公司委托贷款未计提减值准备[144] - 公司委托贷款本息已全部收回，未出现逾期情况[143][145] 公司治理与股东承诺 - 公司承诺在2018年10月19日后12个月内不转让其持有的公司股份[109] - 公司承诺在持有5%以上股份期间，避免与上市公司及其下属公司产生同业竞争[109] - 公司承诺在持有5%以上股份期间，避免与上市公司及其下属公司进行不公平的关联交易[111] - 公司承诺在2015年5月18日至2019年11月21日期间，深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司认购的广东明珠非公开发行股份在发行结束之日起36个月内不得转让[118] - 公司2015年度、2016年度、2017年度严格按照《股东回报规划》进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[119] - 兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司在2018年2月7日起12个月内累计增持公司股份9,318,052股，约占公司总股本的1.996%[119] - 公司实际控制人由张伟标一人变为张伟标和张坚力两人，张伟标通过控制深圳金信安间接控制公司24.55%股份，张坚力通过控制兴宁金顺安和兴宁众益福间接控制公司20.93%股份[147] - 深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司为一致行动人[156][158] - 公司非公开发行A股股票125,078,142股，发行价格为15.99元，上市日期为2019年11月21日[154] - 深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司的限售股将于2019年11月21日解禁[154][158] - 公司控股股东为深圳市金信安投资有限公司，法定代表人为张伟标，成立于1995年10月19日[158] - 公司实际控制人由张伟标一人变为张伟标和张坚力两人，张坚力控制公司表决权比例上升为20.93%[162][163] - 张坚力于2018年11月16日被选举为公司董事长[163] - 张伟标与张坚力签订了《股权转让协议》，张伟标将其持有的兴宁市金顺安投资有限公司77%的股权转让给张坚力[162] - 公司实际控制人张伟标和张坚力签订了《一致行动协议之补充协议》，修订了原《一致行动协议》中的内容[163] 公司运营与风险管理 - 公司2019年度将继续推进PPP项目，预计经济效益将在2018年的基础上实现稳步增长[98] - 公司将继续致力于实业投资及城镇运营开发建设，紧跟国家宏观政策规划方向[97] - 公司计划加强与共同合作投资方的沟通，跟进房地产开发项目，实现预期收益[98] - 公司将继续致力于风险节点排查，规避投资风险，实现平稳、健康、可持续发展[100] - 公司2019年度将制定人才吸收计划，按计划招收部分岗位人员以满足公司人才需求，实现人才的梯队建设[101] - 公司2019年度将继续扩展贸易业务规模，努力增加贸易收入和利润[101] - 公司2019年度将加强对参股公司及共同合作投资项目的经营状况跟踪了解、分析、调研，及时防范、降低因对方公司经营风险可能导致公司的投资损失[103] - 公司2019年度将严格按照募集资金管理制度及募集说明书使用募集资金，持续将募集资金及PPP项目专项信贷资金投入南部新城建设项目[101] - 公司2019年度将加强对贸易业务客户信用评价及合同评审、合同管理跟踪等工作，全面防止贸易风险的发生[103] - 公司2019年度将继续加强对各共同合作投资项目的建设进程跟踪以及对项目建成房产的销售进度跟踪，确保公司应获取利润及投资成本的安全回收[101] - 公司2019年度将积极开拓符合公司预期的投资项目，充分利用公司资源优势扩展投资规模[101] 公司财务数据调整 - 公司2017年度财务报表调整后，应收票据及应收账款为58,096,247.10元，应付票据及应付账款为18,131,939.79元[121] - 公司2017年度财务报表调整后，其他应收款为46,450,136.77元，其他应付款为1,956,266.90元[121] - 公司2017年度财务报表调整后，应收票据减少20,312,987.57元，应收账款减少37,783,259.53元[121] - 公司2017年度财务报表调整后，应付账款减少18,131,939.79元，应收利息减少46,450,136.77元[121] - 公司2017年度财务报表调整后，应付利息减少1,956,266.90元[121] 公司股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为24,940户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为25,700户[155] - 深圳市金信安投资有限公司持有114,612,036股，占总股本的24.55%，其中46,278,987股为限售股[155] - 兴宁市金顺安投资有限公司持有63,738,118股，占总股本的13.65%，其中51,311,069股为限售股[155] - 兴宁市众益福投资有限公司持有33,976,099股，占总股本的7.28%，其中27,488,086股为限售股[155] - 深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司为一致行动人[156][158] - 公司非公开发行A股股票125,078,142股，发行价格为15.99元，上市日期为2019年11月21日[154] - 深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司的限售股将于2019年11月21日解禁[154][158] - 公司控股股东为深圳市金信安投资有限公司，法定代表人为张伟标，成立于1995年10月19日[158] - 公司实际控制人由张伟标一人变为张伟标和张坚力两人，张坚力控制公司表决权比例上升为20.93%[162][163] - 张坚力于2018年11月16日被选举为公司董事长[163] - 张伟标与张坚力签订了《股权转让协议》，张伟标将其持有的兴宁市金顺安投资有限公司77%的股权转让给张坚力[162] - 公司实际控制人张伟标和张坚力签订了《一致行动协议之补充协议》，修订了原《一致行动协议》中的内容[163] 公司董事会与高管薪酬 - 公司董事长张坚力2018年税前报酬总额为6.71万元[168] - 公司副董事长、董事会秘书欧阳璟2018年税前报酬总额为45.42万元[168] - 公司董事、总裁张文东2018年税前报酬总额为63.65万元[168] - 公司董事、财务总监钟金龙2018年税前报酬总额为30.43万元[168] - 公司监事会主席周小华2018年税前报酬总额为35.80万元[168] - 张文东现任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事、总裁[171] - 钟金龙现任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事、财务总监[172] - 李杏现任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事、法规部经理[173] - 钟健如现任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事、公司党委副书记、共青团委书记[174] - 胡轶现任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会独立董事[175] - 王志伟现任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会独立董事[177] - 吴美霖现任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会独立董事[178] - 周小华现任广东明珠集团股份有限公司党委书记、第九届监事会监事会主席、公司工会主席[179] - 张东霞现任广东明珠集团股份有限公司第九届监事会监事、公司机关支部书记[180] - 幸柳斌现任广东明珠集团股份有限公司第九届监事会监事[181] - 公司于2018年10月25日召开职工大会，选举产生第九届监事会职工代表监事，并于2018年11月16日召开第二次