公司财务表现 - 公司2023年度实现净利润为1,040,548,604.61元，年初累计未分配利润为4,244,059,007.13元，实施利润分配共计859,149,430.08元，累计可供全体股东分配的利润为4,425,458,181.66元[4] - 公司拟以每10股派发现金红利12.80元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为82.22亿人民币，较上年下降0.33%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.87亿人民币，同比增长14.49%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.88亿人民币，较上年略有增长1.66%[11] - 公司2023年基本每股收益为1.28元，较上年同期增长14.29%[12] - 公司2023年稀释每股收益为1.28元，较上年同期增长15.32%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为15.06%，较上年同期增加1.91个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.24元，较上年同期增长24.00%[12] - 公司2023年营业收入分别为2,154,405,776.85、1,933,903,065.17、1,704,730,942.14和2,429,272,064.89[12] - 2023年度报告显示，公司归属于上市公司股东的净利润为400,788,396.53元，同比增长24.5%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为186,966,594.00元，较上年同期大幅增长[13] - 公司2023年中成药行业营收增速为6.5%[16] - 公司工业收入达到49.30亿元，同比保持两位数增长[17] - 公司净利润达到9.87亿元，同比增加14.49%[17] - 公司在2023年国际市场销售收入突破4000万，同比增长25%[21] 产品与研发 - 公司拥有599个药品批准文号，覆盖13大领域[16] - 公司聚焦“三核九翼”产品战略，包括“中国心”系列心脑健康产品线、 “中国皮肤”系列产品和“中国脑”计划系列产品[16] - 公司全年开展药学研究4项，药理研究21项，临床研究15项，技改技革125项[19] - 公司成功引进16位学术背景深厚的科研领域人才[19] - 公司完成速效救心丸、舒脑欣滴丸、清宫寿桃丸全产业链条追溯试点[20] - 公司超额完成4000万元降本目标，劳动生产率提升21%[20] 市场表现与发展 - 公司产品覆盖50万家药店和10万家医疗终端[17] - 公司在2023年国际市场销售收入突破4000万，同比增长25%[21] - 公司新增单天然安宫牛黄丸（香港）、通脉养心丸（香港）、牛黄解毒片（马来西亚）3个品种获批中药注册[21] - 公司喜获全国五一劳动奖状，推动文化铸魂，引领公司高质量发展[21] 公司治理与社会责任 - 公司根据境内外有关法规制定《公司章程》，并依中国、新加坡有关法律、法规制定有关规章制度，规范公司治理结构[104] - 公司共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则[104] - 公司共召开了9次董事会，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，公司注重发挥独立董事的独立性[104] - 公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息[104] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到分开，具有完整的自主经营能力[105]

会议情况 - 2024年3月27日召开2024年第一次独立董事专门会议，3位应参会独立董事均实际参会[1] 审议事项 - 审议通过公司与关联方经常性普通贸易往来关联交易合同议案，该事项需提交2024第一次董事会和股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》议案，该事项提交公司2024第一次董事会审议[2][3] 事项评估 - 关联交易事项程序合法，协议内容有效，符合股东利益[1] - 公司与天津医药集团财务有限公司金融合作符合规定，可降成本，2023年度存储资金独立性和安全性有保障[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入82.22亿元，同比减少0.33%，工业收入49.30亿元，同比增长10.34%[58] - 2023年公司归母净利润9.87亿元，同比增加14.49%，归母扣非净利润9.52亿元，同比增加23.80%[58] - 2023年公司实现自营利润7.89亿元，同比增长11.8%，加权平均净资产收益率突破15%[58] - 2023年公司基本每股收益1.28元，每股社会贡献值3.67元，同比增加0.58元[58] - 2023年电商业务首年销售收入突破4000万元，国际业务销售收入4000余万元，同比增长25%[71] - 2023年速效救心丸销售额首次突破20亿元，清咽滴丸等4个产品销售额突破2亿元，销售额过亿产品10个[71] - 2022年度公司派现总额8.63亿元[109] 产品与技术 - 2023年“基于miR - 193a - 3p/ALKBH5通路抑制过度自噬探讨速效救心丸减轻心肌缺血再灌注损伤的机制”发表，影响因子7.9分[27] - 速效救心丸等多款药品入选多个权威指南，通脉养心丸、痹祺胶囊获强推荐[27] - 公司中心实验室CNAS复审认可项目增至85项[27] - 公司参与完成国家和天津市质量标准制定32个[27] - 公司拥有22个剂型的599个药品批准文号[49] - 公司拥有国宝级中药2个，国家机密品种速效救心丸，国家秘密品种京万红软膏[49] - 公司拥有中药保护品种5个、独家生产品种122个等[49] - 公司累计持有1402件专利申请[53] - 2023年公司与天津中医药大学等开展战略合作，清咽滴丸研究成果于乌镇大会发布[143] - 公司新增10个品种进入20个国家和省市级指南和共识[146] - 2023年集团获专利授权31件，含1件美国PCT发明专利，3个项目获科技奖项，2个保健食品获批[147] 市场与销售 - 公司营销网络覆盖全国，销售渠道包括医疗、零售等[49] - 速效救心丸和京万红软膏已覆盖50万家药店，10万家医疗终端[62] 未来展望 - 2024年公司将以“质量夯基”为中心，落实八大行动框架[29] - 2024财年公司目标是实现产品营销和标识不合规零事件、产品安全不合规零事件[151] 其他 - 2023年公司共引进新员工570人，包括科研人才等[75] - 公司超额完成4000万元降本目标，劳动生产率提升21%[77] - 公司建设川芎、金银花、五味子种植基地4000亩，均获“三无一全”品牌品种证书[78] - 2023年公司组织修订制定12项财务制度[111] - 2023年公司存在两项关联交易，金融服务协议续签有效期至2026年6月30日[112] - 2023年公司药品生产工业企业总能耗9363.15吨标煤，单位产量能耗同比下降3.24%[183] - 公司制定节能降耗50吨标煤目标，2023年实施13个节能项目，实现年节约能耗71.39吨标煤[184] - 2023年公司总用水量为266900立方米，单位产量用水量同比降低8.80%[188] - 2023年集团温室气体排放总量为37390.947吨二氧化碳当量[194] - 2023年集团持续推进企业环境管理体系发展，达仁堂制药厂等通过ISO14001:2015环境管理体系认证评审[200]

业绩总结 - 公司长期借款年初余额10,230,495.28元，本年增27,990,000.00元，减3,028,460,484.06元，年末余额38,220,495.28元[7] - 公司短期借款年初余额4,950,447.29元，本年增715,789.65元，减3,352,126.66元，年末余额9,067,916.31元[7]

会议情况 - 2024年3月28日召开2024年第一次监事会会议，3名监事全到[1] 报告审核 - 审议通过公司2023年度监事会工作报告[1] - 审核2023年度年报、财务报告、利润分配预案等无误[1][2][3][4] 监事评价 - 认为公司2023年依法运作，财务报告真实准确等[3][4]

公司治理 - 2023年召开9次董事会，独立董事均出席并全票赞成[4] - 2023年召开10次下属专门委员会会议[4] - 2023年独立董事出席2次股东大会[4] 业务合作与股权 - 与天津医药集团财务有限公司续签协议至2026年6月30日[8] - 拟受让天津医药集团财务有限公司15%股权[10] 财务状况 - 截至2023年末对外担保余额38,607.68万元，无逾期[10] - 2023年末不存在大股东及其关联方资金占用[11] - 2023年募集资金存放与使用合规[12] 人事变动 - 2023年提名2名独立董事、1名高级管理人员，解聘1名[13] - 2023年提名1名新财务负责人[13] 激励与审计 - 2023年两次董事会调整激励计划回购价格及注销部分股票[14] - 2023年临时股东大会聘任境内外审计师[15] 利润分配与展望 - 2023年6月实施2022年度现金分红[16] - 控股股东承诺2024年12月31日前注入业务[16] 独立董事职责 - 2023年独立董事履职，2024年将继续尽责[18]

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证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-007 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案"。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联 交易合同，合同期限三年。 公司预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 90,060 万元，公司 2023 年实际完成日常关联交易总额为 57,054.11 万 元，未超出预计总额。 2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第一次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合 同的议案"，会议对公司 2023 年实际完成的日常关联交易总额进行了 审议批准，并进行了信息披露，详见临时公告 2024-002 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 独立董事依法行使职权，更好地维护广大股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及新加坡交易所规则等有关法律、法规、规范性文件和本公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[3] - 2023年召开下属专门委员会会议10次，审计委6次，提名委3次，薪酬与考核委1次[4] 股权与业务 - 控股股东医药集团持有天津中新科炬生物制药2.34%股份[7] - 公司拟受让天津医药集团财务有限公司15%股权[8] - 控股股东承诺2024年12月31日前处理医药商业业务[14] 报告与审计 - 独立董事查验审核2022 - 2023年多份报告[9] - 编制《2022年度内部控制评价报告》，出具《内部控制审计报告》[9] 人事变动 - 报告期内提名1名连任独董、1名新独董、1名新高管，解聘1名退休高管[11] - 因原财务负责人辞职，提名1名新财务负责人[11] 其他事项 - 2023年第一次和第八次董事会调整2019年A股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[11] - 2023年第一次临时股东大会聘任境内外审计师[13] - 制定2022年度利润分配方案并于2023年6月实施[13] - 2023年募集资金存放与使用合规[9]