会议安排 - 2024年第三次临时股东大会12月30日下午2:00召开，采用现场和网络投票结合方式，地点在天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[4] 股份变动 - 本次回购注销已获授但未解除限售的限制性股票63,920股，占公司股本总额的0.008%[6] - 回购注销完成后，公司股份总数由770,158,276股减至770,094,356股，注册资本由770,158,276元减至770,094,356元[7] 股本历史调整 - 2009年度股东大会通过资本公积转增股本方案，以369,654,360股为基数，每10股转增10股，转出资本公积369,654,360元[7] - 资本公积转增股本实施后，普通股739,308,720股，境内公众股占比72.95%，境外公众股占比27.05%[9] - 多次董事会审议回购注销2019年A股限制性股票激励计划中未解除限售股票，回购后境内公众股占比74.03%，境外公众股占比25.97%[9] 章程与承诺 - 修订《公司章程》议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 医药集团曾承诺2024年12月31日前转让下属医药商业业务板块50%以上股权或注入上市公司平台[12] 股权结构 - 增资交割完成后，医药集团持有整合后的津药太平医药有限公司56.65%股权，达仁堂持有43.35%股权[13] 事项审议 - 2024年11月11日，董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过医药集团变更承诺事项议案[17][18][19] 审计安排 - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2024年度境内审计师，胡官陈有限责任合伙会计师事务所为境外审计师[21] 人事变动 - 张铭芮辞去董事职务，董事会提名幸建华先生为新董事候选人[23] - 幸建华辞去监事职务，监事会提名谢希女士为新监事候选人[25]

人事变动 - 2024年12月9日王磊因工作变动辞总经理职，仍任董事、董事长[1] - 辞职自辞呈送达生效，不影响公司运作和经营[1] 后续安排 - 公司将尽快履行聘任总经理程序[2] - 未来王磊带领董事会开拓公司发展空间[2] 公告信息 - 公告于2024年12月11日发布[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日召开，股权登记日12月24日[2][5] - 现场会议12月30日14点在天津达仁堂大厦会议室召开[5] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[5] 股东与提案 - 天津市医药集团持股42.994%，12月6日提临时提案[3] - 临时提案包括选举幸建华、谢希为董监事[7] 议案情况 - 各议案经董事会和监事会审议通过，相关公告已刊登[8] - 特别决议议案为修订《公司章程》并办理工商变更[9] - 部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[9]

财报与说明会信息 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 2024年12月10日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 业绩说明会召开地点为东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4591731）[2] 参与方式 - 业绩说明会召开方式为网络互动[3] - 投资者可于2024年12月6日17:00前预先提问题发至公司邮箱（drt600329@163.com）[2][3] - 投资者可于2024年12月10日15:00 - 16:00通过东方财富路演在线直接参与说明会[3] 人员与联系信息 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理王磊女士等[3] - 业绩说明会联系人是王健、江凌[3] - 联系人电话为022 - 27020892，邮箱为drt600329@163.com[3] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过东方财富路演查看情况及主要内容[3]

董事会会议 - 2024年11月26日公司以通讯方式召开第九次董事会会议，8位董事全参加[1] 人事变动 - 会议选举王磊为公司董事长[1][2] - 会议提名幸建华先生为公司董事候选人，需股东大会批准[2][3] 人员信息 - 王磊2022年8月至今任公司总经理，2022年12月至今任董事[7] - 幸建华2021年5月至今任天津市医药集团首席财务官，曾为公司监事[8]

人事变动 - 2024年11月25日监事幸建华因工作变动辞任，申请待选新监事后生效[2] - 2024年11月26日监事会提名谢希为监事候选人，任期至本届监事会换届[3][4] - 谢希有经济学学士和工商管理硕士学位，曾在公司任职，现任职天津医药集团[8] 后续流程 - 补选监事事项需提交股东大会审议[4]

人事变动 - 2024年11月25日张铭芮因工作变动辞任公司董事长等职务[2] - 2024年11月26日董事会选举王磊为公司董事长[3] 法定代表人变更 - 根据公司章程公司法定代表人变更为王磊[3]

会议信息 - 2024年9月27、28日及11月18、19日刊登股东会通知及提示性公告[3] - 11月22日现场会议在天津南开召开，A股、S股股东有不同参会方式[4] 参会情况 - 出席现场会议25人，代表股份373,693,388股，占比48.522％[6] - 网络投票739人，代表股份17,590,648股，占比2.284%[7] - 合计764人，代表股份391,284,036股，占比50.806％[7] 审议事项 - 审议转让中美天津史克制药13%股权等两项议案[9] - 两项议案均获通过[10] 合规情况 - 本次股东会召集等程序和结果均符合规定[12]

会议信息 - 2024年11月22日在天津召开股东大会[4] - 764人出席，含740名A股股东和24名S股股东[3] - 采取现场与网络投票结合，董事长主持[5] 股权与议案 - 转让中美天津史克13%股权，普通股同意票比例99.341%[6][8] - 签订相关合同章程，普通股同意票比例99.904%[8] 人员出席 - 9名董事6人出席，3名监事1人出席[7] - 董秘和首席财务官出席[7] 其他 - 见证律所北京观韬中茂（天津），律师郭吉春、刘颖[10] - 律师见证程序及结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日14点召开[3] - 会议地点在天津南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[3] - 网络投票起止时间为11月22日[6] 议案相关 - 审议转让中美天津史克制药13%股权关联交易议案[8] - 议案经2024年第六次董事会审议通过[8] 其他 - 股权登记日为2024年11月18日[15] - 拟参会股东需于11月21日12:00前完成登记[16]