授信与担保 - 公司拟申请2025年度综合授信额度不超30亿元，内部担保金额不超12.8亿元[3][5] - 上海均瑶医疗新增担保额度5亿元，健高医疗新增6亿元，无锡三凤桥新增0.8亿元，安徽相泰新增1亿元[3][7] - 截至披露日，上市公司及下属控股子公司内部担保总额3077.45万元，占净资产比例0.86%，对外担保0万元[27] 公司业绩 - 2023 - 2024年上海均瑶医疗营收从747.08万元降至508.48万元，净利润亏损扩大[9] - 2023 - 2024年无锡三凤桥资产从22704.86万元增至23801.26万元，净利润由盈转亏[20] - 2023 - 2024年安徽相泰资产从16103.51万元增至16881.64万元，营收从1097.43万元降至45.24万元[22] 公司股权 - 安徽相泰股东淮北市陶铝新材料持股92.33333%，单际强持股7.66667%[23] - 无锡三凤桥股权由无锡三凤桥肉庄100%持有[17] 会议与决策 - 2025年4月16日公司召开董事会审议授信及担保议案，表决全票通过[26] - 本次担保无反担保，尚需股东大会批准[5] - 担保协议在额度内协商确定，以实际合同为准[24]

公证天业人员与业务数据 - 合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[1] - 近一年经审计收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[1] - 上年度上市公司审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 公证天业风险相关 - 职业保险累计赔偿限额1.0亿元，已计提职业风险基金89.10万元，2024年有1例民事诉讼在审[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等，21名从业人员受相应措施和处分[4] 公司审计服务安排 - 拟给予公证天业2024年度审计服务报酬146.30万元[9] - 董事会提议续聘公证天业为2025年度审计机构，费用结合业务量调整[10] - 续聘及2024年度报酬事项须股东会审议通过生效[13]

财务资助 - 公司拟同意子公司东方易谷向均旭地产提供不超6500万元借款，期限一年，年利率5%[1] - 提供资助后公司对外资助总余额不超6500万元，占最近一期经审计净资产1.81%[12] 均旭地产情况 - 均旭地产注册资本28000万元，东方易谷持股39%，出资10920万元[4][10] - 2023年营收159115.50万元、净利润19453.66万元，2024年营收67685.54万元、净利润527.22万元[7] - 截止2024年底住宅累计去化98%，一期车位去化21%[9] 其他 - 借款用于房地产开发流动资金，可提前还款[8] - 若股东未履行借款义务，应质押股权[9]

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2025-013 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

会议信息 - 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年4月16日召开[1] 审议通过事项 - 《2024年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][3][4][5][7] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[8] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》[9]

会议相关 - 第九届董事会第六次会议于2025年4月16日召开，9位董事全部参会[1] - 董事会同意于2025年5月8日召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年4月29日[16] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告表决全票通过[1][2][3][4][5] - 《2024年度公司高级管理人员薪酬审核意见》等议案全体董事回避表决[7][8] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》5票同意，关联董事回避表决[10] 股东会审议 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案将在2024年年度股东会上审议[16]

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润1.54亿元，合并报表归母净利润4363.80万元[3] - 上年度归母净利润1.61亿元，上上年度1.77亿元[6] 利润分配 - 拟每股派现0.03元，合计派现2621.33万元[3] - 现金分红和回购合计3621.02万元，占归母净利润82.98%[3] - 最近三年累计现金分红1.41亿元，平均净利润1.27亿元[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入364,250.38万元，上年度353,376.18万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额356,504.25万元，上年度345,708.13万元[13] 审计情况 - 公证天业会计师事务所于2025年4月16日出具无保留意见审计报告[2] - 会计师认为扣除情况表如实反映2024年度营业收入扣除情况[8]

财务审计 - 审计公司于2025年4月16日对大东方股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3][9] 往来资金 - 上海均瑶科创2024年末往来资金余额4,800.13元[12] - 上海科稷网络2024年末往来资金余额63,541.69元[12] - 上海吉祥航空2024年末往来资金余额747,645元[12] - 江苏无锡商业大厦2024年末往来资金余额715.4元[12] - 南通海门大东方百货2024年末往来资金余额84,505,416.13元[12] - 无锡市三凤桥食品专卖2024年末往来资金余额15,000,000元[12] 应收款项 - 上海均瑶医疗其他应收款4.2686亿，应收利息3923.8万[13] - 无锡商业大厦东方百业超市其他应收款2515.5万[13] - 湖北东方美邻便利店其他应收款344.197万[13] - 无锡市三凤桥食品其他应收款6100万[13] - 无锡商业大厦集团东方汽车应收账款6812.18[13] - 无锡市明盛贸易应收账款8377.6，预付款项35907.61[13] - 无锡大世界影城应收账款30.5万，其他应收款196万[14] - 无锡新动广告应收账款58390，其他应收款132172.01[14] - 浙江均旭房地产长期应收款6243.6万，应收利息993.077万[14] 总计金额 - 总计金额分别为7.18787亿、5.75218亿、1207.79万、6.72546亿、6.33538亿[14]

财务数据 - 公司注册资本为1195万元整[38] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.70%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.99%[20] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[32][33][34] - 识别出的一般内控缺陷已完成整改[32][34] 未来展望 - 下一年持续优化完善内控体系[35]