会议安排 - 公司第九届董事会第六次会议通知及资料于2024年3月1日送达董事，3月8日通讯表决召开[1] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于吸收合并控股子公司的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[2]

审计机构相关 - 公司2023年续聘希格玛为年度审计机构[2] - 2024年希格玛变更项目质控复核及签字注会[2] - 曹爱民、徐顺分别接替原人员[2] 人员资质 - 曹爱民97年获资格，近三年签2份、复核34份报告[4] - 徐顺16年获资格，有7年以上执业经验[4] 合规情况 - 变更人员近三年无处罚及纪律处分[4] - 变更人员不存在违反独立性要求情形[4]

股价表现 - 2024年2月23 - 27日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] - 2024年2月26日起公司股票连续三个交易日涨停，同期上证指数下跌1.55%[5] 业绩情况 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为 - 9467.38万元[3][6] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 11351.55万元[3][6] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 17000.00万元至 - 15000.00万元[3][6] 其他情况 - 2021 - 2022年度财务报告被出具带有强调事项段的无保留意见审计报告[3][7] - 公司西安临潼生产基地需搬迁改造，补偿协议未签订[3][7] - 公司未发现影响股票交易价格的媒体报道等事项[8] - 公司董事会确认无应披露未披露事项[9] - 公司提醒投资者理性投资，注意风险[3][5][10]

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-003 西安标准工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化，主营 业务未发生重大变化。 1 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《标准股份 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东持表决权股份148,009,748股，占比42.7761%[4] - 9位董事、4位监事全部出席会议[6] 议案表决结果 - 三议案同意票数147,999,448，比例99.9930%[7] 其他信息 - 见证律所是北京大成（西安）律师事务所[8] - 公告2024年1月19日发布[10]

西安标准工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【13】号 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(西安)律师事务所 www.dentons.cn 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安)律师事务所 关于 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【13】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-066 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 的通知及会议资料于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订 了部分制度，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站披露的《标 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-068 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机 构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有 关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）以市场开拓为纲，组织落实深化转型和高质量发展的要求，召集股东 大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定投资方案、年度生产经营计划和内部审计工作计划； （四）拟订公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案； （五）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 （七）拟订公司增减注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重 ...