审计报告 - 希格玛会计师事务所于2024年4月16日对西安标准工业股份有限公司2023年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告[4] 往来资金 - 上海惠工电脑绣花机技术服务部2023年期初余额156,284.95元，偿还0元，期末余额156,284.95元[11] - 中国标准工业集团有限公司2023年期初余额428.90元，往来986元，偿还1,414.90元，期末余额0元[11] - 西安陕鼓动力股份有限公司2023年期初余额16,311,236.21元，往来41,890,642.04元，偿还32,486,813.72元，期末余额25,715,064.53元[11] - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司2023年期初余额3,129,741.68元，往来4,987,279.51元，偿还2,214,721.44元，期末余额5,902,299.75元[11] - 西安陕鼓实业开发有限公司2023年期初余额2,805,111元，往来346,535.78元，偿还2,860,585.66元，期末余额291,061.12元[11] - 西安陕鼓通风设备有限公司2023年期初余额4,101,283.99元，往来7,114,772.94元，偿还6,370,578.77元，期末余额4,845,478.16元[11] - 西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司2023年期初余额38,692,041.96元，往来32,165,017.97元，偿还15,939,059.93元，期末余额54,918,000元[11] - 西安陕鼓数智化技术有限公司2023年期初余额24,855,574.20元，往来33,703,600.68元，偿还24,036,785.17元，期末余额34,522,389.71元[11] 应收账款 - 西仪股份有限公司应收账款为505,000元，部分有不同情况[12] - 陕西省西仪仪表控制系统安装公司应收账款为23,000元[12] - 西安联易得供应链股份有限公司应收账款为4,240,000元，部分有不同情况[12] - 陕西鼓风机（集团）有限公司应收账款为6,810,000元[12] - 西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司应收账款为97,447.46元，另有部分不同情况[12] - 浙江陕鼓能源开发有限公司应收账款为7,073.91元，另有部分不同情况[12] - 西安陕鼓智能信息科技有限公司应收账款涉及部分不同情况[12] 其他应收款 - 西安陕鼓动力股份有限公司其他应收款为400,000元，部分有不同情况[12] - 西安陕鼓实业开发有限公司其他应收款为200,000元[12] - 上市公司子公司及附属企业总计其他应收款涉及部分不同情况[13]

公司治理 - 截至2023年12月31日有三名独立董事，人数不低于董事会三分之一[2] - 2023年召开13次董事会会议，李成均出席并对议案投赞成票[5][6] - 2023年李成应参加4次股东大会，实际出席4次[7] - 2023年召开审计等委员会会议，李成均投赞成票[8] - 2023年8月完成董事会换届，选举第九届成员[19] 财务与报告 - 2023年披露2022年年度等多份报告[14] - 2022年度非财务报告内控有重大缺陷[14] - 报告期原财务总监离职，改聘胡过江[17] - 报告期更正前期会计差错，采用净额法确认收入[18] - 报告期未发生对外担保和关联方非经营性占资[21] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职[23]

会议时间 - 2024年3月8日召开第九届董事会第六次会议[6] - 2024年3月9日披露股东大会通知及提案内容[6] - 2024年3月26日14时召开股东大会[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东等4人，代表股份148,000,648股，占总股本42.7735%[9] - 出席中小股东等2人，代表股份1,200股，占总股份0.0003%[10] 议案结果 - 《关于修订公司章程部分条款的议案》同意股数148,000,448股，占比99.9998%通过[14] - 《关于吸收合并控股子公司的议案》同意股数148,000,648股，占比100%通过[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人4人[4] - 出席股东所持表决权股份总数148,000,648股[4] - 占公司有表决权股份总数比例42.7735%[4] - 公司在任董事9人，出席8人[5] - 公司在任监事5人，出席4人[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》部分条款议案，A股同意票数148,000,448，比例99.9998%[8] - 吸收合并控股子公司议案，A股同意票数148,000,648，比例100.0000%[8] - 5%以下股东对修订《公司章程》部分条款议案，同意票数1,000，比例83.3333%[8] - 5%以下股东对修订《公司章程》部分条款议案，反对票数200，比例16.6667%[8] - 本次股东大会第1项议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[8]

违规情况 - 子公司部分项目核算致2020年多期财报数据披露不准确[1] 监管措施 - 公司被出具警示函[1] - 时任董监高被监管谈话并出具警示函[1] 整改要求 - 15个工作日内提交书面整改报告[1] 后续安排 - 相关人员9月22日接受监管谈话[1] 救济途径 - 不服可60日申请行政复议或6个月内起诉[2]

公司基本信息 - 公司于2000年11月23日获批首次向社会公众发行人民币普通股4500万股[4] - 公司于2000年12月13日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币346,009,804元[4] - 公司经批准发行的普通股总数为159,504,902股，发起人持有股份占已发行普通股总数的71.79%[12] - 公司股份总数为346,009,804股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[47] - 股东大会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[81] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[85] - 兼任总经理等高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[91] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设监事会主席一名[99] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事[101] - 监事会会议需二分之一以上监事出席方可举行，决议须经全体监事过半数通过[104] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报送季度财报[107] - 公司交纳所得税后利润，先弥补亏损，再提取10%法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[112] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东大会，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[119] - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[130] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[130] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[137]

股票交易与持股规定 - 公司特定人员6个月内买卖股票等证券收益归公司所有[1][2] - 证券公司包销剩余持股超5%卖出不受6个月限制[1][2] - 股东违规超比例买入股份36个月内无表决权[10] 股东大会相关 - 股东大会审议股权激励和员工持股计划[2] - 特定担保事项须经股东大会审议通过[2] - 董事人数不足规定时2个月内召开临时股东大会[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不低于10%[2] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不超六年[12] - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4][14] - 已在多家上市公司任独立董事不得再提名[5] - 任职后不符资格应辞职或被免职[5] - 辞职致比例低于三分之一应履职至新任产生[5] - 重大关联交易等独立董事需发表意见[5][6] - 独立董事由多方提名，股东大会选举或更换[6] - 连续三次未出席董事会会议将被撤换[7] - 辞职需提交书面报告，比例不足时报告后续生效[8][10] - 连续两次未出席且不委托将被解除职务[9] - 提名人提名前应征得同意并发表意见[9] - 选举前报送被提名人情况，交易所异议不得选举[9] 董事会相关 - 董事会在授权范围内决定投资等事项[11] - 董事会设立多个委员会[11] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人[11] - 董事会秘书需参加专业培训并获证明[11] 利润分配 - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东表决通过[12] - 董事会审议利润分配预案需多数董事和独立董事同意[12] - 年度盈利未提现金分红预案应披露原因[13] - 每年利润分配预案经董事会提交股东大会[12] - 独立董事可征集意见提分红提案[12] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘[13] - 公司在规定媒体刊登公告[13] - 章程歧义以核准登记中文版为准[13] - 监事保证信息真实准确完整并确认定期报告[12] - 监事会对利润分配政策发表意见[12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月26日14点召开[3] - 现场会议地点为西安临潼区渭北工业园五楼会议室[3] - 网络投票3月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 审议修订《公司章程》部分条款和吸收合并控股子公司[6] 时间节点 - 股权登记日为2024年3月21日[12] - 会议登记时间为3月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] 登记地点 - 登记地点为西安临潼区渭北工业园证券部[16]

人事变动 - 2024年3月8日公司董事会收到副总经理石磊书面辞职报告[1] - 石磊因达法定退休年龄申请辞职，报告送达生效[1] - 石磊辞职后将在子公司任其他职务[1]

股权与并购 - 公司拟收购标准菀坪持有的10%股权后吸收合并标准精密[1] - 本次吸收合并基准日为2023年12月31日[7] - 吸收合并不构成关联交易及重大资产重组，议案需股东大会审议[2] 财务数据 - 2023年1 - 9月标准精密营收39881.21万元，归母净利润 - 7201.82万元[4] - 2023年9月30日标准精密资产总额142343.48万元，归母净资产92916.80万元[4] 其他 - 公司注册资本34600.98万元，标准精密注册资本1000万元[4] - 吸收合并完成后公司承继标准精密全部权利与义务[8] - 提请股东大会授权董事会办理吸收合并具体事宜[10]