会议情况 - 公司于2023年12月29日召开第九届董事会第五次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过制定和修订部分公司制度议案[1] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需提交2024年第一次临时股东大会审议[2][3] - 部分实施细则及新制定的《独立董事专门会议工作制度》无需提交审议[3]

西安标准工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员应为会计专业人士，在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 审计委员会下 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 西安标准工业股份有限公司 独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...

西安标准工业股份有限公司 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独 立董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事 项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部 门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议， 审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以依照程序采用视频、电话或者其他方 式召开。 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称标准股份或公司） 独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西 安标准工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《西安标准工业股份 有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规和规范 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化战略管理在公司发展中的主导地位，增 强决策的规范性和科学性，提高重大投资决策的质量和效能，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。期间如有委员 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-064 西安标准工业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动情形，公司已于 2023 年 12 月 8 日披露《标准股份股票交 易异常波动公告》（2023-063）。2023 年 12 月 8 日，公司股票再次涨停，近期公 司股票价格波动幅度较大。 1 一、二级市场交易风险 自 2023 年 12 月 6 日起，公司股票已经连续三个交易日涨停，与以往相比， 公司股票交易量大幅增长，公司股价波动严重偏离公司基本面，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 二、生产经营情况 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 3.99 亿元，同比减少 58.18%，主要因公 司对供应链业务以业务梳理和防范风险为 ...

西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》， 同意公司以自有资金向控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称"标 准供应链"）提供 7,000 万元委托贷款用于其补充营运资金，期限不超过 1 年， 贷款利率不高于 5%。该笔委托贷款实际借款期限自 2022 年 12 月 14 日起至 2023 年 12 月 13 日，贷款利率按 5%计收。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 披露的 2022-003 号、2022-005 号公告。2023 年 12 月 8 日，标准供应链结清上 述 7,000 万元委托贷款本息。 公司第九届董事会第三次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关 于向控股子公司委托贷款的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下向控股 子公司标准供应链提供不超过 6,500 万元委托贷款，贷款利率不超过 3.60%，期 限不超过 1 年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-056 号、 2023-060 号公告。2023 年 12 月 7 日，公司委托中国民生银 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-063 西安标准工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化。公司 1 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，公司 202 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-061 西安标准工业股份有限公司 关于改聘财务总监的公告 董 事 会 二〇二三年十二月八日 公司及公司董事会对杨静源先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 胡过江先生简历如下： 胡过江，男，1987 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师、高级 会计师、税务师、陕西高端会计人才。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部 部长助理，中国标准工业集团有限公司财务副总监，西安标准工业股份有限公司 第九届监事会监事等职务。 胡过江先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过《关于改聘财务总监的议案》。公司原财务 总监杨静源先生因个人 ...