证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-020 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《推举郭海全为公司第八届董事会董事候选人》 的议案。（董事候选人简历详见附件 1，独立董事意见详见附件 2） 本议案需提交股东大会审议批准。 1 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 表决情况：同意 6 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-021 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 召开的日期时间：2023 年 10 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 23 日 至 2023 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于八届十次董事会审议有关事项的独立意见 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十次董事会于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。作为独立董事，我 们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和 要求，基于独立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立 意见： 一、关于《聘任公司总经理》的意见 我们同意聘任郭海全为公司总经理。 独立董事：张继德 向勇 吕莹 2023 年 9 月 6 日 经审查，董事会拟聘任人员符合拟担任职务的任职要 求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级 管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况；董事会履行了法定的聘任程序，拟聘 任人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-019 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开八届十次董事会，审议通过关于《聘任公司 总经理》的议案，同意聘任郭海全为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下： 经审查，董事会拟聘任人员符合拟担任职务的任职要求，未发现 有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；董事会 履行了法定的聘任程序，拟聘任人员的推荐、提名、审议、表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 我们同意聘任郭海全为公司总经理。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 1 附：郭海全简历 2 郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级 工 ...

业绩说明会信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于9月11日10:00 - 11:00举行[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 投资者9月4日至8日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长等4人[5] - 联系人田凤玲，电话0472 - 2642244，邮箱tfl@chinanhl.com[7]

利润分配相关 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2023年上半年公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本议案，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[45][46] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.3969383219亿元，较上年同期增长0.46%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5141.685543万元，较上年同期增长7.19%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4542.110448万元，较上年同期增长12.68%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.6071147356亿元，上年同期为 - 2.3196300844亿元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为14.0042870516亿元，较上年度末增长1.27%[10] - 总资产为38.2780780318亿元，较上年度末增长37.62%[10] - 基本每股收益为0.30元/股，较上年同期增长7.14%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，较上年同期增长12.50%[10] - 非经常性损益合计为599.575095万元[11] - 报告期内公司合并营业收入11.40亿元，较上年同期增长0.46%，归属上市公司股东净利润5141.69万元，较上年同期增长7.19%[16] - 营业收入本期数1139693832.19元，上年同期数1134483822.09元，变动比例0.46%；营业成本本期数928429156.87元，上年同期数953309790.20元，变动比例 -2.61%[17] - 销售费用本期数38002482.40元，上年同期数41840184.43元，变动比例 -9.17%；管理费用本期数38302150.79元，上年同期数33443523.28元，变动比例14.53%[17] - 财务费用本期数 -10553514.59元，上年同期数 -17430692.40元，变动比例39.45%；研发费用本期数37839623.08元，上年同期数28238881.99元，变动比例34.00%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期数260711473.56元，上年同期数 -231963008.44元，变动比例212.39%；投资活动产生的现金流量净额本期数6408917.48元，上年同期数 -12001699.65元，变动比例153.40%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -202976349.86元，上年同期数43627881.09元，变动比例 -565.24%；税金及附加本期数15829391.47元，上年同期数10823933.53元，变动比例46.24%[17][18] - 其他收益本期数13406129.08元，上年同期数4395880.58元，变动比例204.97%；投资收益本期数10466925.55元，变动比例100.00%[18] - 信用减值损失本期数 -11564830.45元，上年同期数 -12206049.22元，变动比例5.25%；资产减值损失本期数 -13163160.75元，上年同期数 -2144697.97元，变动比例 -513.75%[18] - 营业外收入本期数438021.46元，上年同期数45031.11元，变动比例872.71%；营业外支出本期数2225987.12元，上年同期数393678.89元，变动比例465.43%[18] - 所得税费用本期数21237317.17元，上年同期数15011344.32元，变动比例41.48%[18] - 2023年6月30日公司流动资产合计33.4047808775亿元，较2022年12月31日的22.8212879717亿元增长46.37%[70] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4.8732971543亿元，较2022年12月31日的4.9923193786亿元下降2.38%[71] - 2023年6月30日公司资产总计38.2780780318亿元，较2022年12月31日的27.8136073503亿元增长37.62%[71] - 2023年6月30日公司流动负债合计21.0724861145亿元，较2022年12月31日的9.9466977965亿元增长111.85%[71] - 2023年6月30日公司非流动负债合计2.1562080737亿元，较2022年12月31日的3.0139344949亿元下降28.46%[71] - 2023年6月30日公司负债合计23.2286941882亿元，较2022年12月31日的12.9606322914亿元增长79.23%[72] - 2023年6月30日公司所有者权益合计15.0493838436亿元，较2022年12月31日的14.8529750589亿元增长1.32%[72] - 2023年6月30日母公司流动资产合计30.8164527772亿元，较2022年12月31日的20.5880262030亿元增长49.68%[72] - 2023年6月30日母公司货币资金为6.5844991778亿元，较2022年12月31日的4.4172791493亿元增长49.06%[72] - 2023年6月30日母公司存货为10.0408405730亿元，较2022年12月31日的4.2073244912亿元增长138.65%[72] - 2023年上半年资产总计36.39亿元，较2022年的26.27亿元增长38.54%[73] - 2023年上半年负债合计22.65亿元，较2022年的12.63亿元增长79.39%[74] - 2023年上半年所有者权益合计13.74亿元，较2022年的13.64亿元增长0.73%[74] - 2023年上半年营业总收入11.40亿元，较2022年的11.34亿元增长0.46%[74] - 2023年上半年营业总成本10.48亿元，较2022年的10.50亿元下降0.23%[74] - 2023年上半年营业利润9098.96万元，较2022年的7430.33万元增长22.46%[75] - 2023年上半年利润总额8920.16万元，较2022年的7395.47万元增长20.62%[75] - 2023年上半年净利润6796.43万元，较2022年的5894.33万元增长15.30%[75] - 2023年上半年综合收益总额6792.15万元，较2022年的5894.33万元增长15.23%[76] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2022年为0.28元/股[76] - 2023年上半年公司营业收入985,605,598.60元，2022年同期为1,024,691,865.86元[77] - 2023年上半年营业利润53,467,415.21元，2022年同期为58,494,640.63元[78] - 2023年上半年利润总额52,240,379.54元，2022年同期为58,145,992.85元[78] - 2023年上半年净利润44,404,322.61元，2022年同期为49,424,093.92元[78] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,404,204,977.33元，2022年同期为657,905,244.69元[79] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,143,493,503.77元，2022年同期为889,868,253.13元[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额260,711,473.56元，2022年同期为 - 231,963,008.44元[79] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额6,408,917.48元，2022年同期为 - 12,001,699.65元[80] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 202,976,349.86元，2022年同期为43,627,881.09元[80] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额68,534,503.12元，2022年同期为 - 199,912,196.64元[80] - 经营活动现金流入小计为13.53亿元，去年同期为6.17亿元；经营活动现金流出小计为10.42亿元，去年同期为8.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，去年同期为 - 2.01亿元[81] - 投资活动现金流入小计为1132.37万元，去年同期为909.36万元；投资活动现金流出小计为481.48万元，去年同期为1111.83万元；投资活动产生的现金流量净额为650.89万元，去年同期为 - 202.47万元[81] - 筹资活动现金流入小计为1968.60万元，去年同期为2.17亿元；筹资活动现金流出小计为2.23亿元，去年同期为1.64亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.03亿元，去年同期为5267.83万元[81][82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为439.05万元，去年同期为42.46万元[82] - 现金及现金等价物净增加额为1.19亿元，去年同期为 - 1.50亿元；期初现金及现金等价物余额为4.26亿元，去年同期为3.28亿元；期末现金及现金等价物余额为5.46亿元，去年同期为1.77亿元[82] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为14.85亿元，少数股东权益为1.02亿元，所有者权益合计为15.88亿元[83][84][85] - 2023年本期增减变动金额为1964.09万元，其中综合收益总额为6792.15万元，利润分配为 - 5018.89万元，专项储备增加190.83万元[86][87][88] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为15.05亿元，少数股东权益为1.05亿元，所有者权益合计为16.10亿元[89] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为13.77亿元，少数股东权益为8254.43万元，所有者权益合计为14.59亿元[90][91][92] - 2022年半年度无本期增减变动金额相关数据披露[90][91][92] - 2023年上半年综合收益总额为47,966,490.32元[93] - 2023年上半年利润分配金额为28,050,000.00元[93] - 2023年上半年专项储备本期提取1,775,189.94元，本期使用4,032,810.72元[95] - 2023年上半年所有者权益期末余额为1,311,828,594.38元[95] - 2023年母公司综合收益总额为44,404,322.61元[97] - 2023年母公司利润分配金额为35,700,000.00元[97] - 2023年母公司专项储备本期使用424,918.33元[99] - 2023年母公司所有者权益期末余额为1,374,473,961.13元[100] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额1242.70万元，较期初减少79.23%；预付款项期末余额1.64亿元，较期初减少36.67%；存货期末余额10.99亿元，较期初增加124.18%[23] - 合同资产期末余额8323.50万元，较期初减少16.64%；其他流动资产期末余额5185.61万元，较期初增加46.14%[23] - 长期股权投资期末余额200.94万元，较期初减少16.68%；固定资产期末余额2.70亿元，较期初减少2.68%；在建工程期末余额621.49万元，较期初增加893.37%[23] - 合同负债期末余额5.80亿元，较期初增加1933.21%；应付职工薪酬期末余额2019.79万元，较期初减少33.00%；应交税费期末余额1418.79万元，较期初增加43.06%[23] - 其他应付款期末余额1.12亿元，较期初增加32.96%；

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-017 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委 员》的议案。 1 （1）战略与投资委员会 调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇 调整后：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于《设立董事会科技创新委员会》的议案。 表决情 ...

组织架构 - 公司设立董事会科技创新委员会，由3名董事组成[6] - 委员会日常工作机构设在公司产品研究院[7] 选举规则 - 委员由董事长或全体董事三分之一提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议规则 - 召开会议需提前7天通知，紧急情况不受限[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] 履职与记录 - 委员连续3次不出席，董事会可撤销其职务[15] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[16] 职责与执行 - 对公司中长期科技发展规划等提建议，提案提交董事会审议[9] - 规则自公布之日起执行，由董事会负责解释[21]

财务数据 - 截至2023年6月30日，公司及控股子公司人民币存款平均余额62869.82万元，外币存款平均余额1291.77万美元，贷款余额0万元，利息支出0万元[1] - 公司2020年增资扩股后注册资本扩到634000万元[1] - 中国兵器工业集团公司出资294600万元，占注册资本46.466%[2] - 中国北方工业有限公司出资60000万元，占注册资本9.464%[2] - 北京北方车辆集团有限公司出资35600万元，占注册资本5.615%[2] - 截至2023年6月30日，银行存款304.12亿元，存放中央银行款项37.13亿元[16] - 2023年实现利息收入11.40亿元，经营利润6.04亿元，税后净利润4.58亿元[16] - 截至2023年6月30日，资本充足率为22.90%，高于银保监会最低监管要求[17] - 截至2023年6月30日，流动性比例为44.38%，高于25%的要求[17] - 截至2023年6月30日，贷款余额449.18亿元，低于存款余额与实收资本之和的80%（694.25亿元）[17] - 截至2023年6月30日，集团外负债总额为0，不超过资本净额150.17亿元[17] - 截至2023年6月30日，票据承兑余额8.85亿元，不超过资产总额的15%（143.59亿元）[18] - 截至2023年6月30日，承兑汇票保证金余额0.22亿元，不超过存款总额的10%（80.44亿元）[18] - 截至2023年6月30日，投资总额34.85亿元，不高于资本净额的70%（105.12亿元）[19] - 公司及子公司2023年6月30日在财务公司人民币存款余额5.60亿元，外币存款余额0.65万美元，贷款0元[20]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于八届九次董事会审议有关事项的独立意见 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届九次董事会于 2023 年 8 月 18 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。作为独立 董事，我们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等相关法律、法规的规定和要求，基于独立判断，就本次会 议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的独立意见 经查阅《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金 融业务的风险评估报告》，我们认为兵工财务有限责任公司 作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险 控制制度都受到中国银保监会的严格监管，公司与兵工财务 有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于 其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。本风险 评估报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损 害公司及中小股东权益的情形。 独立董事：张继德 向勇 吕莹 2023 年 8 月 18 日 ...