关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879996 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4868号 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照 明公司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4867号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的阳光照明公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关 ...

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性自查[1] - 全体独立董事具备胜任资格且符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会专项意见于2025年4月22日发布[2]

担保计划 - 2025年度公司计划担保预计不超83,000万元[1][2] - 含为资产负债率超70%的控股下属公司担保不超53,000万元[1][2] - 不超70%的担保不超30,000万元[1][2] - 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][5] 担保现状 - 截至2024年12月31日，公司为控股下属公司担保余额15,450.35万元，占比4.35%，无逾期[1] - 公司为控股下属公司担保余额11,313.89万元，占比3.19%，无逾期[21] 新增担保 - 拟为浙江智易物联科技有限公司新增担保额度5,000万元，占比1.41%[3] - 拟为浙江阳光城市照明工程有限公司新增担保额度12,000万元，占比3.38%[3] - 拟为安徽阳光照明电器有限公司新增担保额度8,000万元，占比2.25%[3] - 拟为鹰潭阳光照明有限公司新增担保额度10,000万元，占比3.38%[3] 子公司业绩 - 2024年末浙江智易物联营收21,656.43万元，净利润1,171.29万元[7][8] - 2024年末浙江阳光城市照明工程营收39,808.87万元，净利润793.37万元[8] - 2024年艾耐特照明(欧洲)营收54,606.01万元，净利润4,049.77万元[9] - 2024年赛德斯照明营收2,268.86万元，净利润 -178.95万元[9] - 2024年利安分销营收11,503.30万元，净利润 -365.19万元[10] - 2024年恩耐照明澳洲营收11,680.13万元，净利润622.52万元[10] - 2024年阳光照明美国营收23,623.60万元，净利润 -3,866.79万元[11] - 2024年安徽阳光照明电器营收13,327.97万元，净利润 -755.62万元[12] - 2024年鹰潭阳光照明营收27,414.70万元，净利润3,048.01万元[13] - 2023年浙江阳光碧陆斯照明电子营收2,010.60万元，净利润249.41万元[14] 其他 - 2025年4月18日董事会通过2025年度对外担保计划议案，待股东大会审议[6] - 董事会认为对外担保助业务开展，风险可控，独立董事称程序合规[19]

公司概况 - 公司创立于1975年，2000年在上海证券交易所上市，股票代码600261[28] - 国内拥有浙江上虞、江西余江、福建厦门、安徽金寨四大生产基地，在泰国设有海外生产基地[28] - 产品线涵盖LED家居照明、商业照明、户外照明、电工电器及智能照明五大领域[28] 业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股发现金红利1.40元，发放现金红利18,690.74万元[82] - 自2000年上市连续24年实施现金分红政策，累计派发现金红利超31.24亿元，连续十年现金分红金额占当年净利润比例50%以上[82] - 报告期内合计缴纳税金13186.67万元（不含代扣代缴的企业及个人所得税）[82] - 2024年每股社会贡献值为0.62元/股[82] 用户数据 - 2024年成功举办2次网上业绩说明会，接待30多家机构投资者，接听89通投资者电话，回复上证“E互动”82人次留言[79] 未来展望 - 计划2026年底前建立国际先进水平的阴离子交换电解槽制设备开发实验室[121] - 2026年底前成功研发2.5kW - 1MW不同功率规格的制设备[121] - 2025年确保开发出单槽100kW阴离子交换电解槽制氢设备[123] - 2026年产品整体技术水平位于国内同行业前列，能生产500kW - 1MW大功率产品规格[124] 新产品和新技术研发 - 2024年授权专利80项，其中实用新型专利14项，外观设计专利7项[120] - 2024年成功研发首套5kW阴离子交换膜电解槽设备，并启动2.5kW至10kW电解槽系统寿命验证工作[107] - 2024年实现首套5kW阴离子交换电解槽设备开发和组合式100kW制氢系统[122] 市场扩张和并购 - 2024年公司逐步进入氢能源设备制造领域，先后成立多家子公司[28] 其他新策略 - 亚太营销中心80%精力用于主力产品保成本优势与加速迭代，20%打造区域特色简约风差异化产品[116] - 公司将编制与披露4份定期报告[71] - 公司发布临时公告38个[73] - 公司致力于通过创新技术驱动绿色转型，降低碳排放与资源消耗[88] - 董事会负责推动建立公司碳排放管理机制[91] - 总经理室负责主持碳排放委员会日常工作[91] - 公司将气候因素纳入长期战略规划，推动产品和服务绿色升级[95] - 公司建立气候风险识别、评估与应对策略体系，采用标准化风险管理流程[102]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 2023年年度股东大会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[1] 审计监督工作 - 2024年年报审计前，审计委员会审阅中汇审计计划等资料[2] - 审计中，审计委员会与审计会计师充分沟通[2] - 中汇出具初步审计意见后，审计委员会与其沟通财务状况等[2] - 审计委员会核查评估中汇2024年度财务审计工作，认为完成任务较好[3] - 2024年度审计委员会充分发挥作用，履行对中汇监督职责[4] - 审计委员会认为中汇担任审计机构期间勤勉尽责，遵循相关规定[4]

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，公司对中汇 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 （三）业务收入： 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额为 101,434 万元、审计业务收 入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。 （二）签字注册会计师： 陆玲莹，2008 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2011 年 9 月开始在本所执业；2021 年开始为本公司提供审计服务；近 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2025-010 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-005 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 八次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日，以电子邮件发出、电话方式确认。会议于 2025 年 4 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：对董事会编制和审核的《2024 年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规、 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年4月18日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，部分需股东大会审议[2][3][6][7][8][10][11][12][15][16][18][19][20] - 3名独立董事2024年津贴议案6票同意通过[13] - 其他6名董事2024年薪酬议案3票同意通过[13] - 兼任董事的3名高管薪酬议案6票同意通过[15] - 其他4名不兼任董事高管薪酬议案9票同意通过[15] 融资安排 - 公司2025年度融资额度为9亿元人民币[16] - 提请董事会批准董事长签署融资相关法律文书[16]

业绩总结 - 2024年度净利润203,019,478.63元，2023年为215,348,638.16元，2022年为183,873,659.28元[5] - 最近三个会计年度平均净利润200,747,258.69元[5] 利润分配 - 拟10股派1.4元（含税），不送股不转增，派现186,907,415.24元[2][3] - 2025年4月18日董事会通过预案并提交审议[6] 分红回购 - 2024年分红186,907,415.24元，2023年173,556,885.58元，2022年178,773,603.58元[5] - 2024年回购119,954,145.36元，2023年156,466,137.65元，2022年150,370,213.62元[5] - 最近三年分红539,237,904.40元，回购426,790,496.63元，合计966,028,401.03元[5] - 2024年分红回购合计占净利润151.15%，现金分红比例481.22%[3][5]