公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务,及时了解公 司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人杨政,男,1954年出生,本科学历,南京审计大学教授,注册会计师。 曾任南京审计大学会计学院院长,西安欧亚学院副校长,曾相任华西村、神剑股 份、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事。现任深圳市日浩智能财经研 究院院长,鑫科材料、联美控股、美格智能、苏大维格等上市公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其他 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年5月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-022 安徽鑫科新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

董事会情况 - 独立董事李克明2023年董事会出席率100%[3] - 2023年度董事会各专门委员会共召开12次会议[3][4] 财务相关 - 2023年无募集资金使用情况[8] - 2022年度不分配利润和转增股本[9] - 续聘中审亚太为2023年度审计机构[9] 其他事项 - 公司进行会计政策变更[11] - 2023年信息披露合规[12] - 未发现内部控制重大缺陷[13] - 调整对外担保及反担保事项风险可控[7]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的概况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映安徽鑫 科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）资产价值和财务状况，基于谨慎性 原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的 评估和分析。根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并依据 公司财务审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年 度审计报告，公司计提减值情况如下： | | 项目 | 本期金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据及应收账款坏账损失 | -2,381.87 | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -3.12 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 214.52 | | （损失以"-"号填列） | | ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 二、注册会计师的责任 udit Asia Pacific Certified Public Accountan 内部控制审计报告 中审亚太审字【2024】001066 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。 、鑫科材料对内部控制的责任 鑫科材料管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 我们的责任是对鑫科材料上述认定中所述的截至 2023年 12月 31 日止与 财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ...

担保情况 - 公司为鑫科铜业提供1950万元担保，期限三年[3] - 截至公告日，为鑫科铜业担保余额101826万元[2] - 公司及子公司对外担保总额171826万元，占2023年归母净资产125.57%[2] - 经审议可在222000万元额度内对外担保，占2023年归母净资产162.24%[11] 鑫科铜业情况 - 2022 - 2023年资产负债率从61.19%降至56.90%[6] - 2023年营收316592.97万元，净利润 - 1382.48万元[6] - 注册资本45000万元[5]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 2024年3月28日董事会及监事会审议通过变更议案[3] 规定及披露要求 - 流动负债划分规定及需调整可比期间信息[5][7] - 供应商融资安排特征及披露要求[8][9][10] - 售后租回交易后续计量及追溯调整规定[11][12] - 附有契约条件非流动负债贷款安排披露要求[7] 变更影响及决策 - 变更不会对财务状况和经营成果产生重大影响[14] - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[15][16][17]

担保情况 - 公司为鑫仁电缆提供500万元连带责任保证，期限三年[2][4] - 公司及控股子公司对外担保总额169,876万元，占2022年净资产120.64%[3][11] - 公司及控股子公司可在222,000万元额度内对外担保，占2022年净资产157.66%[11] 鑫仁电缆业绩 - 2022年营收2,315.10万元，净利润167.90万元[6] - 2023年营收6,968.40万元，净利润282.18万元[6] 鑫仁电缆资产负债 - 2022年资产总额1,937.81万元，负债率29.80%[6] - 2023年9月资产总额2,192.77万元，负债率25.09%[6]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-013 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 99,876 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,876 万元（含此次签订的担保合同人民币5,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.64%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 6 日，公司与广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称" ...