证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-010 安徽铜峰电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2023 年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会完成了公司限制性股票激励计划的授予登记工作， 依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更证明》，公司 注册资本由 621,676,155 元增加至 630,629,155 元，总股本相应由 621,676,155 股增加至 630,629,155 股。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会办理 实施限制性股票授予所涉及的修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记。 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn） "好 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0621 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0621 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 本鉴证报告仅供铜峰电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《募集资金存放与实际使 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 二〇二四年三月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程（修订案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023 年度，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将2023年度（以下或称"报告期"）履行职责的情 况报告如下： 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。 按照公司专门委员会工作细则，本人担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、 提名委员会委员。2023年度，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人 积极参加会议，履行相关职责。 一、基本情况 本人叶榅平，1976年7月出生，中共党员，法学博士。现任上海财经大学法 学院教授，博士生导师，ESG政策与法律研究中心主任。1995年至2007年，先后 在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007年7月起至今， 历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于2012年、2018年分别前往英国谢菲 尔德大 ...

（六）持有公司 5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联 自然人）和公司的实际控制人。 安徽铜峰电子股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于如下人员和机构： （七）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露是公司的持续性责任。公司和相关信息披露义务人应当根 据法律、法规、部门规章、《管理办法》、《上市规则》及上海证券交易所发 布的办法和通知等相关规定，及时、公平的披露信息，并保证所披露信息的真 实、准 确、完整。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-001 安徽铜峰电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，安徽铜峰电 子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）完成了《安徽铜峰电子股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项说明如下： 限制性股票登记日：2024年1月9日 限制性股票登记数量：895.30万股 1、首次授予日：2023年12月28日。 2、首次授予数量：895.30万股。 3、首次授予人数：192人。 4、首次授予价格：3.91元/股。 5、股票来源：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 （二）激励对象获授的限制性股票分配情况 本计划首次授予的限制性股票在各激励 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-069 安徽铜峰电子股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《安徽 铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》、"本激励计划"）的相关规定，以及安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）2023 年第三次临时股东大会授 权，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于 调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）权益授予条件成就的说明 | 8 | | （二）本激励计划的激励对象名单及权益数量的调整情况 | 8 | | （三）本次授予情况 | 9 | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 | 12 | | （五）结论性意见 12 | | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | | （一）备查文件 14 | | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由铜峰电子提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事、 监事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业 园公司办公楼会议室以现场方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-067 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人。因工作原因，董事 陶海涛先生委托董事刘奇先生、独立董事苏建徽先生委托独立董事黄继章先生代为 出席会议并行使表决权。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及 见证律师列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举黄明强先生为公司第十届董事会董事长的议 案》。 第十届董事会选举黄明强先生为公司董事长 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 18 日以书面方式向公司全体监事发出会议 通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业 园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-068 安徽铜峰电子股份有限公司 监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规 规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。 因此，同意 ...