证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-012 返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日、4 月 24 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第十五次会议（年度董事会） 通知、补充通知及会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本 次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 （二） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 此项议案表决情况为 ...

返利网数字科技股份有限公司 综合上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年至 2023 年度中彦科技 业绩承诺实现情况出具的专项审核报告，截至本公告披露日，中彦科技累计业 绩承诺实现详情如下： 关于上海中彦信息科技有限公司业绩承诺期满减值测试的说明 2024 年 4 月 25 日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案》。现 将有关情况说明如下： 一、重大资产重组情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司依据第七届董事会第十二次会议、 第十八次会议，第八届董事会第二次会议，第七届监事会第十五次会议决议， 于 2021 年实施重大资产重组，以重大资产置换、发行股份及支付现金的方式向 14 家交易对手方购买其所持有的上海中彦信息科技有限公司（以下简称"中彦 科技"）100%股份。截至 2021 年 3 月 19 日，公司已完成了重大资产重组置入、 置出资产的交割工作，并完成向交易对手方发行相关股份的事项。2022 年 8 月， 公司向 14 家交易对手方支付重大资产重组 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00； 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-022 返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（http://roadshow. sseinfo.com/）、"价值在线"平台（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动； 会议问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1dW45LDJtcY）等方 式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将 在说明会上就投资者普遍关注的问题， ...

返利网数字科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6298 号 合计师 李今所（特殊普通合伙） i Eortified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6298 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了返利网数字科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年 12月 31 日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...

返利网数字科技股份有限公司 经核查独立董事文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士的任职经历、签署 的相关自查文件及专项说明，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。报告期内，文东华先生、 虞吉海先生及李青阳女士严格遵守《上市公司独立董事规则》（证监会公告 [2022]14 号）、《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》（证监会令第 220 号）及其过渡期内的相关规定，文东华先生、虞吉海先生及李青阳女士的 独立性满足相关要求。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立 董事独立性的相关要求。 特此报告。 二零二四年四月二十五日 董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，公司董事会就公司现任独立董事文东华先生、虞 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"） 该事项尚需提交至返利网数字科技股份有限公司（以下简称"返利科技" 或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-018 返利网数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）上会所基本情况 1.上会所基本信息： （1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）上会所原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月 27 日改制为 上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 （4）执业资质：上会所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000008） 及证券、期货相关业务许可证（证书序号：32），已按照《证券服务机构从事证券 服务业务备案管理规定》完成了证券服务业务相关备案。 2.人员信息 （1）首席合伙人：张晓荣 （2）截至 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的资产 2023 年度业绩 承诺实现情况的核查意见及致歉声明 本次交易方案包括：（1）重大资产置换；（2）发行股份及支付现金购买资 产；（3）募集配套资金。 1、重大资产置换 上市公司将截至评估基准日除货币资金、待抵扣进项税及所得税以外的全部 资产及负债作为拟置出资产，与上海享锐等 14 名交易对方所持中彦科技全部股 份中的等值部分进行置换。各交易对方按照其在中彦科技的持股比例以中彦科技 全部股份中等值部分作为对价进行承接。上海享锐等 14 名交易对方将承接的上 市公司拟置出资产以各方协商确定的价格转让给置出资产继受方。为简化交易手 续，上市公司直接将拟置出的资产交割予置出资产继受方。本次交易置出资产的 继受方为杭州昌信信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州昌信"）及 北京昌韵信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京昌韵"）。 （1）置入资产过户 根据上海市崇明区市场监督管理局于 2021 年 3 月 10 日核发的《营业执照》 （统一社会信用代码：913102306678 ...

返利网数字科技股份有限公司董事长及总经理 1.2023 年，受外部市场竞争环境变化、互联网行业格局变化、市场消费偏好及 习惯变化等因素影响，流量成本居高不下导致获客难度依然较高 ，导购行业整体承 压，导致 2023 年中彦科技导购业务发展未及预期。 对上海中彦信息科技有限公司未能实现 2023 年度业绩承诺的 致歉声明 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《返利网数字科技股份有限公 司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（以下简称"《专项审核报告》"）， 上海中彦信息科技有限公司（以下简称"中彦科技"）2023 年度实现的合并报表口 径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 7,244.91 万元，业绩承 诺完成率为 29.04%，未实现承诺业绩数为 17,705.09 万元。 未实现承诺业绩的原因： 基于以上因素影响，中彦科技 2023 年度业绩承诺未能实现。本人作为公司董 事长及总经理，对中彦科技未能实现 2023 年度业绩承诺、2023 年扣非净利润未达 到当年承诺扣非净利润的 80%，深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。公司将督促 业绩承诺方严格按照相关规定和程序，履行重大资产重 ...

股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-021 返利网数字科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 根据重大资产重组标的 2023 年业绩实现情况，依据有关业绩承诺补偿方案， 公司将启动业绩补偿股份的回购注销及减少注册资本工作，预计导致公司总股本及 相关股东持股变动，本公司特提示如下： 一、公司股份信息变动基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《返利网数字科技股份有限公 司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（上会师报字（2024）第 6479 号），公司重大资产重组标的企业上海中彦信息科技有限公司（以下简称"中彦科 技"）2023 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者 的净利润为 7,244.91 万元，其 2023 年度的业绩承诺完成率是 29.04%。 依据公司重大资产重组方案以及业绩补偿方案，因 2023 年中彦科技未完成业 绩，各业绩承诺方应补偿义务总额为 945,948,355.95 元 ...