上海紫江企业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过50%但能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。公司控 股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海紫江企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范型文件以及《上海紫 江企业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情 ...

会议组织 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议，会前三天发通知并提供资料[2] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 会议要求 - 半数以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数通过[3] - 应披露关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] 其他规定 - 独立董事行使特别职权前需经会议讨论且过半数同意[4] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年，含讨论事项情况[5] - 公司为会议提供便利和支持，出席者有保密义务[6] - 制度由董事会制订解释，自决议通过日起执行[6]

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-005 上海紫江企业集团股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理、 提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 以书面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第六次会议的通 知，会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了以下两个议案： 1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于提名公司第九届董事会董事候选人 的议案》。具体情况如下： 干规定》等相关规定及其他相关承诺。 二、关于聘任公司总经理的情况 一、关于公司总经理辞职的情况 公司董事会于 2024 年 3 月 5 日收到郭峰先生提交的书面辞职报告。因退休 原因，郭峰先生申请辞去公司总经理职务，辞职后郭峰 ...

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以书 面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如 下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 鉴于郭峰先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任程岩 女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上 海紫江企业集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公 告》（公告编号：2024-005）。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审 议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-004 上海紫江企业集团股份有限公司 第 ...

（一）提供担保的基本情况 1、截至 2024 年 2 月 28 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下： 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-003 上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 2024 年 1 月 31 日-2024 年 2 月 28 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫江彩印包装有限 公司（以下简称"紫江彩印"）、上海紫泉标签有限公司（以下简称"紫泉标签"）、 上海紫丹印务有限公司（以下简称"紫丹印务"）、上海紫丹食品包装印刷有限公司 （以下简称"紫丹食品"）提供担保。 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 董事会/股东大会批准的 | 截至2月28日的实际 | | --- | --- | --- | --- | | | | 最高担保金额（万元） | 担保余额（万元） | | 公司 | 下属资产负 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-002 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，上海紫江企业集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"紫江企业"）将持续采取措施，切实落实"提质增效重回报" 行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资本市 场形象。 本次增持公司股份情况：2024 年 2 月 7 日，公司实际控制人、董事长沈雯先 生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 3,999,600 股，占公 司当前总股本的 0.2637%，增持金额为 18,013,943.00 元。 一、关于"提质增效重回报"的行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，紫江企 业将积极采取措施， ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-001 上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 2023 年 12 月 30 日-2024 年 1 月 30 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江 企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫泉包装有限公 司（以下简称"紫泉包装"）、上海紫江彩印包装有限公司（以下简称"紫江彩印"） 提供担保。 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 12,000.00 万元。 截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 65,758.56 万元。 一、担保情况概述 （一）提供担保的基本情况 1、截至 2024 年 1 月 30 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下： | 担保人 | 被担保人 | 董事会/股东大会批准的 | 截至1月30日的实际 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2023-038 上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 2023 年 11 月 30 日-2023 年 12 月 29 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江 企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫丹食品包装印 刷有限公司（以下简称"紫丹食品"）、上海紫日包装有限公司（以下简称"紫日包装"）、 上海紫丹印务有限公司（以下简称"紫丹印务"）、上海紫泉标签有限公司（以下简称 "紫泉标签"）提供担保。 一、担保情况概述 （一）提供担保的基本情况 1、截至 2023 年 12 月 29 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下： 公司于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为 控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保额度为 270,000 万元人民币。其中为上海 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2023-039 上海紫江企业集团股份有限公司 关于终止分拆控股子公司上海紫江新材料科技股份有限 公司至创业板上市并申请在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"紫江企业"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关 于终止分拆控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市并申请在新 三板挂牌的议案》，同意终止分拆控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司（以 下简称"紫江新材"）至创业板上市并申请在全国中小企业股份转让系统（新三板） 挂牌（以下简称"本次挂牌"）。其中第九届董事会第五次会议表决结果是：8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事郭峰先生回避表决。第九届监事会第四次会 议的表决结果是：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联监事邬碧海先生回 避表决。 根据公司 2022 年第一次临时股东大 ...

关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海紫江企业集团股份有限公司章程》等有关规定，作为上海 紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着勤勉的态 度，在认真查阅相关资料，并听取公司的相关说明后，基于独立、客观判断的原 则，对公司第九届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为参股子公司杭州紫太包装有限公司提供950万元有息借款的议案 公司持股 51%的控股子公司杭州紫江包装有限公司（以下简称"杭州紫江"） 拟使用自有资金向参股公司杭州紫太包装有限公司（以下简称"杭州紫太"）提 供人民币 950 万元的借款，是为了满足其与主营业务相关的经营周转，不会影响 公司正常的经营运转。对杭州紫太提供借款，利率符合市场利率标准，对出借方 公平合理。杭州紫太资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控，公司财 务资助决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。综上所述，我们同意控股子公司向参股公司提供财务资助。 独立董事：张晖明、文学国、徐宗宇 2023 年 1 ...