2023年会议情况 - 董事会应参加8次，现场2次、通讯6次无缺席[4] - 召开1次股东大会，独立董事现场参加[4] - 独立董事出席5次审计等委员会会议[4] 2023年重要议案 - 3月20日审议通过关联交易议案[7] - 6月6日拟换届选举董事候选人[8] - 6月27日股东大会通过选举董事议案[8] 人员相关 - 董事、高管任职及聘任程序合规[9][10] - 核心管理团队薪酬分配符合规定[10] 未来展望 - 2024年独立董事将深入参与公司事务[12]

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-011 上海紫江企业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度 的公告 需求情况下，公司将积极采取现金方式分配 利润。 …… （二）利润分配的决策机制和程序 利润分配预案由经营管理层根据公司当 年的经营业绩、未来经营计划及资金需求状 况提出，经董事会审议以及独立董事对利润 分配预案发表独立意见后提交股东大会审议 批准。 董事会在制订利润分配政策过程中，应 当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、 投资安排、公司的实际盈利状况、现金流量 情况、股本规模、公司发展的持续性等因 素，并认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意 见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"）根据《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-009 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度实际及预计 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额 未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"或"公司") 于2024年3月27日召开第九届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司与 控股股东及其关联方2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易 预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。 2、公司于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年度末，立信合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。立信 2022 年度 业务总收入（经审计）为人民币 461,400 万元，其中审计业务收入（经审计）为 人民币 340,800 万元，证券业务收入（经审计）为人民币 151,600 万元。2022 年 度上市公司审计客户为 671 家。 上海紫江企业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，上海紫 江企业集团股份有限公 ...

财务资助审议规则 - 财务资助交易需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[3] - 四种情形需董事会审议后提交股东大会[3][4] - 为非控股股东控制关联参股公司资助需特定审议并提交股东大会[4] 资助相关其他规定 - 为控股、参股公司资助，其他股东原则按出资比例提供同等条件资助[5] - 资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[5] - 继续资助视同新业务，重新履行审议程序和披露义务[5] 管理与监督 - 财务部负责资助对象风险调查等工作[7] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查资助事项并提交报告[7] 信息披露 - 披露资助事项应含七方面内容[8][9] - 已披露资助事项出现三种情形需及时披露情况及措施[9]

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2024-013 上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

上海紫江企业集团股份有限公司章程 上海紫江企业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 1 上海紫江企业集团股份有限公司章程 上海紫江企业集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 上海紫江企业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为， 根据《中 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 3 月18日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七次董事会会议的通知，于2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出 席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2023 年度总经理业务报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2023 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-006 3 、 公 司 独 立 董 事 2023 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.c ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位共92家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比87%[9] - 纳入评价范围单位营收占比99%[9] - 财务报告内控缺陷重要性水平6713万元[15] 未来展望 - 本年度内控运行及下一年改进方向不适用[19]

上海紫江企业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过50%但能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。公司控 股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海紫江企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范型文件以及《上海紫 江企业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情 ...