2023年会议情况 - 董事会应参加8次，现场2次，通讯6次[5] - 召开1次股东大会，独立董事现场参加[5] - 独立董事出席提名、审计、薪酬与考核委员会会议[5] - 独立董事参加2次业绩说明会[7] 2023年重要事项 - 3月20日审议通过年度日常关联交易预计议案[8] - 聘请立信会计师事务所担任审计机构[9] - 6月6日拟进行董事会换届选举[9] - 6月27日股东大会通过选举董事议案[9] 合规情况 - 董事会董事候选人提名和表决程序合法[10] - 高管任职资格及聘任程序合规[11] - 核心管理团队薪酬分配符合规定[11] - 高管薪酬标准利于公司发展[11] 2024年展望 - 独立董事深入了解经营，参与重大决策[13] - 加强沟通协作，履行职责[13] - 参与路演活动，维护股东利益[13] - 学习新法规，提升履职能力[13] - 关注重点事项，促进公司发展[13]

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张晖明） 本人张晖明，作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作 中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤 勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张晖明，男，1956年7月生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学院教 授、博士生导师，学术委员会主任；兼任复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学企 业研究所所长、上海市哲学社会科学创新基地中国特色政治经济学研究中心首席专 家、上海市市政府发展战略研究咨询委员、上海市发展改革研 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-012 上海紫江企业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。 2022 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 6 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行 ...

选聘规定 - 聘请议案需经董事会审计委员会全体委员过半数同意[6] - 公司选聘会计师事务所聘期一年，可续聘[10] - 选聘应采用能了解胜任能力的方式，公开选聘应发布和公示相关内容[7] - 应由董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[3] 评价要素 - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 评价要素至少包括审计费用报价等多项内容[8] - 应按公式计算审计费用报价得分[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际担任公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[12] 改聘规则 - 公司在特定情况（如执业质量缺陷等）下应改聘会计师事务所[13] - 年报审计期间出现特定情形，审计委员会应提议委任其他事务所填补空缺[14] - 公司不得在年报审计期间随意改聘执行年报审计业务的事务所[14] - 董事会审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表审核意见[14] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 信息披露与保存 - 公司应在年度报告中披露事务所、合伙人、签字注册会计师服务年限及审计费用等信息[14] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 违规处理 - 选聘存在违规造成严重后果，对相关责任人进行通报批评、经济处罚等处理[18] - 情节严重时，公司不再选聘有分包转包等情形的事务所承担审计工作[18] 委员会职责 - 董事会审计委员会应至少每年向董事会提交履职评估报告及监督职责情况报告[6]

上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张晖明先生、 文学国先生、徐宗宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任务职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，提升公 司高级管理人员队伍素质，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海紫江企业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。提名委员会 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员共 3 人，其中独立董事占多数。委员会委员由董事 长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；主 任委员由董事会任命。 第六 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年3月28日对紫江企业2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计227,335.97[8] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计750,479.27[8] - 2023年度往来资金的利息为2,433.54[8] - 2023年度偿还累计发生金额总计768,310.04[8] - 2023年期末往来资金余额总计211,938.72[8] 子公司资金情况 - 上海紫泉饮料工业有限公司2023年期初余额27874.66万元，累计发生73948.00万元，偿还72564.00万元，期末余额29258.66万元[7] - 上海紫泉标签有限公司2023年期初余额3000.00万元，累计发生10500.00万元，偿还13500.00万元[7] - 上海紫泉包装有限公司2023年累计发生191084.06万元，偿还193524.61万元，期末余额621.58万元[7] - 上海紫日包装有限公司2023年累计发生117994.82万元，偿还115733.82万元，期末余额2750.11万元[7] - 上海紫江创业投资有限公司2023年期初余额41709.00万元，累计发生41400.00万元，偿还43600.00万元，期末余额39509.00万元[7] - 上海紫江商贸控股有限公司2023年累计发生119270.00万元，偿还135984.49万元，期末余额29746.54万元[7] - 上海紫江伊城科技有限公司2023年期初余额4340.00万元，累计发生3300.00万元，偿还4443.24万元，期末余额3196.76万元[7] - 上海紫颛包装材料有限公司2023年期初余额17608.01万元，累计发生21048.91万元，偿还20092.06万元，期末余额18564.85万元[7] - 安徽紫江复合材料科技有限公司2023年期初余额5000.00万元，累计发生5000.00万元，偿还10000.00万元[7] - 广州紫江包装有限公司2023年度往来累计发生金额为1,000.00[8] - 邛崃紫江包装制品有限公司2023年度往来累计发生金额为1,100.00[8] - 沈阳紫江包装有限公司哈尔滨分公司2023年期初余额为79.18，累计发生金额为3,418.00[8] - 上海紫都佘山房产有限公司其他非流动资产2023年期初余额为55,000.00，偿还金额为1,000.00，期末余额为54,000.00[8] - 杭州紫太包装有限公司2023年期初及期末往来资金余额为950.00[8]

业绩数据 - 总资产为136.94亿元，营业收入为91.16亿元，利润总额为7.40亿元[25] - 每股社会贡献价值为2.07元[25] - 2023年各事业部及下属企业公益捐赠金额417.8万元[25] 创新研发 - 研发投入同比上升0.28%，申请专利数300项，获得授权专利285项，其中发明专利38项，实用新型专利236项[40] - 新增国家级高新技术企业认证3家，获批上海市专利工作试点单位2家[25] 产品成果 - 2023年“随心撕拉”新模切工艺产品交付订单约225万张，运动盖饮料瓶的双面哑光绕贴标签实现量产9000万张[44][48] - 容器包装事业部瓶坯减重17%，2023年新型瓶型节省PET近280吨，紫华科技将底膜材料从30克降至22克，降幅达26.7%，上海紫日包装将无菌盖重量从2.19克降至2.0克[56] 项目效益 - 提报精益项目数量716个，提报金点子2319个，获准立项的精益项目数量498个，同比增加49.5%，精益项目经济效益超1000万元以上的下属企业数量4家，六西格玛项目实现财务收益327万[60] - 上海紫江彩印精益项目立项41个，提案改善102个，员工参与率达92.67%，财务实际收益482万，价值兑现在总利润中占比达14.9%[63] 合作动态 - 紫江企业与3家知名品牌客户形成8条酱油瓶连线[53] - 紫江企业与中粮可口可乐召开“共建共赢生态圈”战略研讨会[51] - 紫江企业与国内知名功能饮料品牌合作建设首个瓶胚+盖帽自动输送系统[54] 未来规划 - 公司计划到2025年实现“企业运营数据管理平台”全覆盖[64] - 2023 - 2025年安装太阳能面积目标从291567平方米提升至396862平方米，分布式光伏覆盖率目标从40.51%提升至>57%[107] 环保成果 - 2023年公司在环保治理投入4888.85万元，同比增加27.52%[15] - 2023年公司综合能源消耗总量141497.74吨标准煤，同比下降11.15%[15] - 2023年公司新增光伏安装面积291567平方米，同比增加38.5%，清洁能源发电量1985.6万度，同比增加92.22%[25] 员工情况 - 员工总数6936人，社会保险覆盖率100%，员工敬业度平均分92.4分，残疾员工人数26人，职业病危害事故0起[25] - 2023年6031名员工参加《员工敬业度调查问卷》，占全部员工的87.1%，敬业度平均分数92.4分，比上年度上升0.7分[185] 荣誉奖项 - 2023年上海紫丹食品被认定为工信部及上海市智能制造示范工厂，获评“国家级智能工厂”[11] - 沈阳紫泉饮料、安徽紫江喷铝入选省级绿色工厂名单，成第8、9家绿色工厂[15] - 上海紫丹食品等5家企业成公司旗下第二批碳中和工厂[15] - 紫江企业位列《印刷经理人》“2023中国印刷包装100强排行榜”第四位[26] - 紫江企业成为上海市唯一一家创新引领类国家印刷示范企业[38] - “纸质防盗卡扣包装结构”“高阻隔纸包装袋”等产品荣获美狮包装平台包装创新及可持续发展大奖[45] - 2023年南京紫乐饮料智能化生产车间被认定为江苏省智能制造示范车间[67] - 安徽紫泉智能标签被评为“马鞍山市健康企业”[169]

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《上海紫江企业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 工作制度。 第二章 独立董事的任职条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、《公司章 ...

薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会，成员5人，独立董事占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议[7] - 会议每年至少一次，需三分之二以上委员出席[11][12]