募集资金情况 - 公司以非公开发行股票方式发行226,356,580股，每股发行价5.16元，募集资金总额1,167,999,952.80元，净额1,160,456,033.89元[2] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额为631,320.00元[3] - 2023年募集资金投资项目本期投入1,116,617,967.60元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额为44,469,386.29元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户合计金额44,497,280.45元，含剩余自有资金27,894.16元[5] - 2023年2月9日公司以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用，总额734,130,863.85元[7] 项目投入情况 - 年产4,800万平方米光伏轻质基板项目投入838,804,003.46元，补充流动资金277,813,964.14元[4] - 年产4800万平方米光伏轻质基板项目承诺投资总额91,255.00，截至期末投入进度94.99%，本年度实现效益9,641.45[14] - 补充流动资金承诺投资总额28,745.00，截至期末投入进度100.13%[14] - 所有项目合计承诺投资总额120,000.00，截至期末投入进度96.22%[14] 合规情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，披露合规，无违规使用情形[8][9] - 会计师认为专项报告如实反映2023年度募集资金实际存放与使用情况[10] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[11] 金额差额情况 - 年产4800万平方米光伏轻质基板项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -4,419.60[14] - 补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额差额为35.79，系募集资金产生的利息收入净额[14] - 所有项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -4,383.80[14]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制制度有效执行，达内部控制目标[18] 数据相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[15] 未来展望 - 2024年优化完善内控工作体系，强化监督检查[18]

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-014 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了 召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事王靖宇 先生、张仁维先生、独立董事王艳华女士采用通讯方式参加会议。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何毅敏先生主持，会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—021 河南安彩高科股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共同开展资产池业务，共 享不超过 6 亿的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 （一）业务概述 资产池是指公司为统筹管理和集约化使用商业票据和其他有效资产，将公 司和合并报表范围内子公司持有的商业汇票和其他有效资产（现金、存单等） 质押于银行，形成共享的资产池可用担保额度，用于公司或控股子公司签发新 的商业汇票、信用证、流资贷款等。 资产池总额度控制在 6 亿元内，安彩高科和控股子公司共享余额不超过 6 亿元的资产池额度，在上述额度内循环使用。 （五）担保方式 安彩高科及控股子公司将票据 ...

审计机构聘任 - 公司2023年6月6日审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[3] - 独立董事事前确认并同意聘用信永中和[3] 审计工作沟通 - 2023年12月1日审计委员会召开审前沟通会[4] - 2024年2月27日审计委员会召开工作沟通会[5] 审计报告审议 - 2024年3月28日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5]

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—024 河南安彩高科股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提减值准备及核销资产的议案》，具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所 属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据 测试结果，2023 年公司及子公司需要计提各项减值准备 5,056.40 万元。 二、计提减值准备和核销资产的具体情况 2023 年度共需计提各项减值准备 5,056.40 万元。其中：计提资产减值损 失 3,241.87 万元，主要是 ...

河南安彩高科股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永 中和 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永 中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。 （二）项目信息 1.基本信息 担任独立复核合伙人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资 质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业， 2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 10 家。 签字注册会计师： ...

2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业 优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观的建 议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事会决策的科学性， 督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 河南安彩高科股份有限公司 本人王艳华，法学博士，法学副教授，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼 任河南省商法学研究会副会长等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东 ...

关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、中原证券 股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公 司"或"安彩高科"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2022】2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币 1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含增 值税进项税额），募集资金净额 ...

河南安彩高科股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 | 联系申话: No 8 Chaovangmen Dongcheng Distric certified public accountants 100027 PR CI (010) 6554 7190 内部控制审计报告 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南安彩高科股份有限公司(以下简称安彩高科公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安彩高科公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...