一、说明会类型 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信 息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 3 日 17:00 前将相关问题通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱：lirui@600200.com。本公司将在 2023 年 第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-072 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-071 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》等相关规 定的要求，现将江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务 2023 年 1-9 月主要经营数据情况公告如下： 江苏吴中医药发展股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 2023 年 1-9 月，公司医药研发累计投入 3,257.54 万元，其中费用化金额 2,600.84 万元，资本化金额 656.70 万元。 | 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | (%) | 比上年增 | 比上 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-070 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于全资子公司签署投资及技术合作协议的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照目标公司投后估值人民币 5 亿元（对应每 1 元注册资本价格为人民币 17.6386 元），吴中美学以人民币 1000 万元认购目标公司新增注册资本人民币 56.6939 万元。同时，吴中美学与目标公司达成技术合作，吴中美学取得目标公 司重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权，该胶原蛋白通 过 CHO 细胞体系表达，并由中国食品药品检定研究院出具的检测报告认为其具有 胶原蛋白三螺旋结构，同时委托目标公司基于该重组人胶原蛋白原料开发相关 III 类医疗器械产品，合作金额为人民币 2000 万元。 （二）决策审议情况 过去 12 个月内，公司累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会 计年度经审计净资产的 10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 一、对外投资概述 投资标的名称：南京 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-068 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 董事会 2023 年 10 月 9 日 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏吴中医药发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕601 号）（以下简称"《问询函》"），详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吴中医药发展股份有限 公司关于向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公 告》。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并按《问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析， 现根据要求对《问询函》的回复进行公开披露，详见公司同日于上海证券交易所 网站披露的相关公告文件。 根据上交所的审核意见，公司与相关中介机构对《江苏吴中医药发展股份有 ...

会计师关于江苏吴中医药发展股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核回复报告 上海证券交易所： 由江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称 " 公司" 或" 江苏吴中公 司" )转来的《关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"或"本回复"）（上证上审（再融 资 ）〔 2023 〕 601 号）奉悉。我们已对审核问询函中所提及的江苏吴中公司 财务事项进行了审慎核查， 现汇报如下。 7-2-1 问题 2.关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）公司本次发行拟募集资金 120,000 万元，其中用于 "江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目"90,000.00 万元、"偿还银行贷 款"30,000.00 万元。其中"江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目"预计 总投资额 166,791.48 万元，包括地下车库建设费用 9,450.00 万元，项目预计 实现年均营业收入 271,538.50 万元、年均净利润 33,662.43 万元，税后内部收 益率为 16.95%。2）"江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目"所取得 土地费用较低，约 22 万元每 ...

中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 二〇二三年九月 江苏吴中医药发展股份有限公司 上市保荐书 释义 | 保荐机构、保荐人、中山证券 | 指 | 中山证券有限责任公司 | | --- | --- | --- | | 发行人 | 指 | 江苏吴中医药发展股份有限公司 | | 控股股东 | 指 | 苏州吴中投资控股有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 钱群英 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月 修订） | | 本上市保荐书 | 指 | 中山证券有限责任公司关于江苏吴中医药发展股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 | | | | 上市保荐书 | | 本次发行、本次向特定对象发行、 | 指 | 本次江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度向 ...

中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 二〇二三年九月 江苏吴中医药发展股份有限公司 发行保荐书 中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"江苏吴中"）申 请 2023 年度向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关的法律、法规 的有关规定，中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"、"保荐机构"） 接受江苏吴中的委托，作为本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 单思和张邈作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构中山证券、保荐代表人单思和张邈承诺：本保荐机构及其保荐代表 人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》、《证 ...

2023 年 10 月 7 日，响水恒利达收到江苏响水生态化工园区管理委员会的部 分退出补偿款 3,805,000.00 元人民币。截至本公告日，响水恒利达累计收到退 出补偿款 378,839,345.93 元人民币。 公司已于 2020 年末将响水恒利达待处置资产转入持有待售资产，且已按预 计资产处置损失计提相应的资产减值准备，本次收到退出补偿款不会影响本年度 公司利润。公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定，及时履行信息披 露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2023-069 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于全资子公司响水恒利达科技化工有限公司 收到部分退出补偿款的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 12 日 召开第九届董事会 2020 年第三次临时会议（通讯表决），审议通过了《关于全资 子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>的议案》，并于 2020 年 1 ...

证券代码：600200 股票简称：江苏吴中 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日印发的《关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕601 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简 称"江苏吴中"、"公司"或"发行人"）与中山证券有限责任公司（以下简称 "中山证券"、"保荐机构"）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"、"申报会计师"）、浙江天册律师事务所（以下简称"发行 人律师"）等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义相 同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 本审核问询函回复中 ...

浙江天册律师事务所 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（二） 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 编号：TCYJS2023H1417 号 致：江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）根据上海证券交易所上市审核 中心"上证上审（再融资）〔2023〕601 号"《关于江苏吴中医药发展股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的要求，出具本补充法律 意见书。 《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票的法律意见书》《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》《浙江天册律师事 务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法 律意见书（一）》中所述的出具依据、律师声明、释义、简称等相关内容适用 ...