上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）以及《上海创兴资 源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立 ...

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第 6 次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等有关规定，我们作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，就公司第九届董 事会第 6 次会议中以下议案发表独立意见如下： 三、关于变更会计师事务所的议案 一、关于选举第九届非独立董事的议案 公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 经审查候选人简历，我们认为公司第九届董事会非独立董事候选人郑坚先 生具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘任董事职 务的要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《 公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司非独立董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 综上我们同意提名郑坚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提 交公司股东大 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2023－068 王志军先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作及持 续发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对王志军先生担任公司董事兼 财务总监期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 关于公司董事兼财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到公司董事王志军先生的辞职报告。因公司内部工作调整，王志军先生向公 司提请辞去公司董事、公司董事会专门委员会的相关职务及公司财务总监职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据法律法规及《公司章程》等有关规定，王志军先生的辞职将导致公司董 事会人数低于法定要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 公司将按照有 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－067 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东浙江华侨实业有限公 司（以下简称"华侨实业"）持有本公司股份 101,664,147 股，占本公司总股本的 23.90%。 四、 其他说明 华侨实业本次股票质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，不会导致公 司实际控制权发生变更。 公司将根据后续股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司 本次质押后，华侨实业累计质押其持有的公司股份总数为 31,000,000 股，占其持有公 司股份总数的 30.49%，占公司总股本的 7.29%。 公司于 2023 年 11 月 21 日收到公司控股股东华侨实业的通知，其于 2023 年 11 月 20 日 将其持有的 11,000,000 股公司股份质押，质权人为杭州 ...

关于为全资子公司提供担保逾期的公告 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－066 上海创兴资源开发股份有限公司 二、对外担保贷款逾期的后续安排和影响 本次担保逾期事项对公司日常经营不产生重大影响。目前公司正就喜鼎建设归还银行借 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月与中信银行股份 有限公司上海分行（以下简称"中信银行"）签订了《最高额保证合同》，由公司为全资子公 司上海喜鼎建设工程有限公司（以下简称"喜鼎建设"）与中信银行形成的债务提供担保， 担保的最高额度为 2,000.00 万元人民币，期限为三年。以上担保金额在公司 2022 年第一 次临时股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。 相关信息详见公司在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露的《上海创兴资 源开发股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号： 2022-007 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－065 关于办公地址和投资者联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 行政办公地已于近日搬迁至新址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将具体 变更内容公告如下： 办公地址： 浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层 邮政编码： 310000 投资者联系电话：4000-960-980 公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者关 注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 ...

营收情况 - 本报告期营业收入64,162,382.93元，同比增长26.09%；年初至报告期末营业收入140,314,167.56元，同比减少27.46%[4] - 2023年前三季度营业总收入140,314,167.56元，较2022年前三季度的193,429,608.36元有所下降[21] - 2023年前三季度营业总成本138,525,864.06元，2022年前三季度为182,908,752.89元[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,780,297.24元；年初至报告期末为 -7,551,512.13元，同比减少195.88%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,195,369.10元；年初至报告期末为 -6,551,245.74元，同比减少261.81%[4] - 2023年前三季度净利润为-7,551,512.13元，而2022年前三季度为7,614,696.90元[22] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.018元/股，2022年前三季度为0.019元/股[23] - 2023年前三季度信用减值损失为-5,132,316.01元，2022年前三季度为-1,993,828.03元[22] - 2023年前三季度资产减值损失为-2,867,415.92元，2022年前三季度为-577,143.73元[22] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2,026,615.83元；年初至报告期末为 -40,462,260.50元[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-40,462,260.50元，2022年前三季度为-10,618,015.41元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143,122,937.34元，2022年前三季度为297,399,700.44元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为8,000,000.00元，2022年前三季度为70,800,000.00元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为215,695.95和1,992.03[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为7,784,304.05和70,798,007.97[27] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为25,000,000.00[27] - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为49,870,369.54和428,912,812.56[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为74,870,369.54和428,912,812.56[27] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,262,847.22和2,026,580.95[27] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为52,274,942.73和488,430,382.11[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为53,537,789.95和490,456,963.06[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,332,579.59和 - 61,544,150.50[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 11,345,376.86和 - 1,364,157.94[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产716,607,249.06元，较上年度末减少1.40%；归属于上市公司股东的所有者权益310,296,916.09元，较上年度末减少2.56%[5] - 2023年9月30日货币资金为7,000,891.17元，2022年12月31日为19,208,513.03元 [15] - 2023年9月30日应收账款为398,668,837.00元，2022年12月31日为223,314,928.99元 [16] - 2023年9月30日流动资产合计526,210,943.94元，2022年12月31日为537,146,064.49元 [16] - 2023年9月30日非流动资产合计190,396,305.12元，2022年12月31日为189,614,968.56元 [16] - 2023年9月30日资产总计716,607,249.06元，2022年12月31日为726,761,033.05元 [17] - 2023年9月30日短期借款为45,000,000.00元，2022年12月31日为20,000,000.00元 [17] - 2023年9月30日流动负债合计406,119,286.02元，2022年12月31日为408,303,257.67元 [17] - 2023年9月30日负债合计406,310,332.97元，2022年12月31日为408,303,257.67元 [17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计310,296,916.09元，较之前有所变化[18] 业务情况 - 报告期内建筑装饰业务受房地产市场等因素影响下滑，应收账款回款受影响，公司计提减值影响当期利润[6] - 公司以移动信息服务为基石业务向数字经济产业转型，新业务已开展并产生收入，收入结构持续优化[6] 其他收支情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1,016,000.00元[7] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -779,904.17元，年初至报告期末为 -2,349,688.51元[9] 公司规划 - 未来公司将加强应收账款管理，加大新业务投入，拓展融资渠道推动转型[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,441 [12] - 前10名股东中，浙江华侨实业有限公司持股101,664,147股，持股比例23.90% [12]

上海创兴资源开发股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－062 重要内容提示： 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公 司"）2023 年 1-9 月各项资产合计计提减值准备 7,999,731.93 元。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一） 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司 对截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试，计提各项资产相应减值 准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1 月至 9 月各项资产合计计提减值 准备 7,999,731.93 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 5,244,524.28 | | 其他应收款坏账损失 | -112,2 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 总裁工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁及其他 高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，副总裁若干名，董事会秘书和财务负责人各一名， 由董事会聘任或者解聘。 第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持 公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第四条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）《公司法》 第一百四十六条规定情形的人员； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

变更前的投资者邮箱地址：luojunqin_public@foxmail.com 变更后的投资者邮箱地址：cxzy@shprd.cn 欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－064 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更公司投资者邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与上海创兴资 源开发股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的 投资者联系电子邮箱（以下简称"投资者邮箱"），此前使用的投资者邮箱同步 停用。具体变更情况如下： 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 ...