会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份103,450,942股，占比24.32%[4] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董秘出席[10] 议案表决结果 - 2024年度对子公司担保额度预计等三议案同意票103,438,747，比例99.9882%[12] 会议信息 - 股东大会2024年04月24日在浙江杭州召开[6] - 见证律所是北京市中伦（上海）律所，律师为刘芳序、张馨儿[14]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会4月24日14点30分在杭州召开[11] - 股东或代表发言最长不超5分钟[7] - 股东大会现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 担保情况 - 2024年为交替科技担保额度预计不超5000万元[12] - 交替科技2023年末资产负债率91.04%[13] - 新增担保额度占上市公司近一期净资产15.70%[13] 交替科技数据 - 交替科技2023年6月成立，注册资本2000万元[15] - 2023年9月资产4735.75万元，负债4775.78万元[15] - 2023年1 - 9月营收4343.88万元，净利润 - 40.04万元[15] 人事变动 - 董事阙江阳因工作调整辞职[21] - 漳州大洋提名佟鑫为非独立董事候选人[21] 制度修订 - 公司修订《对外投资管理办法》部分条款[25] - 修订后办法2024年2月1日在交易所网站披露[25]

业绩情况 - 预计2023年度净利润 - 2300万元到 - 1300万元，与上年同期相比亏损[8] - 国兴稀土2023年1 - 9月未开工，营收0元，影响公司同期合并净利润 - 91.85万元[6] 股票相关 - 2024年4月10 - 12日公司A股连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] - 本次波动期间董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[6] 会议议案 - 2024年4月8日第九届董事会第9次会议通过三项议案，前两项将提交4月24日临时股东大会[4][5] - 2024年1月31日第九届董事会第8次会议通过发行A股股票预案修订稿，未提交股东大会[5]

信息披露 - 截至2024年4月12日，公司及实控人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，公司及实控人无买卖A股股票情形[1] 股东信息 - 控股股东及实控人为浙江华侨实业有限公司、余增云[3]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－020 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东、实 际控制人书面征询核实，具体情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序一切正常，公司所处市场环 境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动， 公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。 （二）重大事项情况 2、公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了 《关于公司 2023 ...

控股股东及实控人信息 - 截至2024年4月9日，控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[1] - 本次股票异常波动期，控股股东及实控人未买卖公司A股[1] - 控股股东及实控人为浙江华侨实业有限公司、余增云[3]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-019 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－017 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 9 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》 为满足公司全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称"交替科 技"）发展需要及 2024 年度资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度公司为交替科技提供担保，担保额度预计不超过 5000 万元。《关于 2024 年 度公司对子公司提供担保额度预计的公告》全文详见上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，董事阙江阳先生对本议案投反 对票，反对原因为当前公司形势下，融资应谨慎。决策应谨慎。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以 书面及 ...

重要内容提示： 被担保人名称：交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称"交替科技"）。 预计担保金额及实际提供的担保余额：上海创兴资源开发股份有限公司（以 下简称"公司""创兴资源"）预计 2024 年度为全资子公司交替科技提供担保的 总额不超过人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司对其提供的担保余额为 0。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－018 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的情形，本事项尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足交替科技发展需要及 2024 年度资金需求，提高向金融机构申请融资 的效率，2024 年度公司为交替科技提供担保，担保额度预计不超过人民币 5000 万元。上述担保额度的期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。该 额度在期限内可 ...

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，阙江阳先生的辞职将导致公司董 事会人数低于法定要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，在补选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行补选董事事宜。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－016 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 阙江阳先生的辞职报告。因工作调整原因，阙江阳先生向公司提请辞去公司董事 及其在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 2024 年 4 月 2 日 ...