股东大会安排 - 2025年1月16日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月17日发布召开股东大会通知[5] - 2025年2月6日15:00召开股东大会，由董事长主持[5] 投票情况 - 出席股东及代理人664人，代表股份964,613,749股，占比48.1754%[7] - 网络投票时间9:15 - 15:00，交易系统分时段[6] 议案审议 - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[11] - 同意951,864,309股，占比98.6782%[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日召开[2] - 出席会议股东及代理人664人，A股648人，B股16人[2] - 出席股东所持表决权股份964,613,749股，占48.1754%[2] 人员出席情况 - 8位在任董事全部出席，7位监事出席6人[3][4] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案同意票64,430,943，占83.4809%[6] - A股股东表决同意票951,199,720，占98.6780%[7] - B股股东表决同意票664,589，占98.9576%[7] 决议效力 - 本次股东大会决议经律师见证合法有效[8]

股价情况 - 2025年1月23 - 27日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达12%[1][2] 业务与财务 - 2022 - 2024年8月开展贸易业务，2024年三季度对108.52万元贸易收入不确认[5] - 贸易业务逾期应收、预付款合计21.71亿元，截至2024年10月11日全部逾期[6] - 2024年三季度对净额21.68亿元全额计提减值，致前三季度利润总额减少21.68亿元[7] 审计与警示 - 年审会计师可能对2024年度财报出具无法表示意见，公司股票或被实施退市风险警示[5] - 若对2024年度内控出具无法表示或否定意见，公司股票将叠加实施其他风险警示[5] 违规情况 - 公司2018 - 2021年年度报告存在虚假记载，未追溯调整和差错更正[5] - 公司及部分股东因涉嫌信息披露违法违规被立案[7] - 部分董事、高管因涉嫌违规披露重要信息罪被采取刑事强制措施[7] 其他 - 公司生产经营未出现重大变化，无应披露未披露事项[3]

业绩相关 - 2024年第三季度不确认108.52万元贸易收入[5] - 贸易业务逾期账款等净额21.68亿全额计提减值，前三季利润减21.68亿[6] 财报与退市风险 - 2024年年报预约4月30日披露，或被出具无法表示意见报告，股票或被退市警示[2] - 若内控报告被出具无法表示或否定意见，股票将叠加其他风险警示[5] 其他事项 - 未对2018 - 2021年财报虚假记载更正[5] - 公司及两名股东因信披违规被立案[6] - 6名原董事、高管因违规披露被采取刑事强制措施[6]

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 6 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点： （一）召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 15:00 时 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第一次临时股东大 会。因故不能出席的股 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-64亿元至-54亿元，将出现亏损[2][3] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64亿元至-54亿元[2][3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8208万元，扣除非经常性损益的净利润为-1352万元[5] 资产减值准备 - 公司对锦国投、启辉铝业、锦国投石化三家长期股权投资合计计提减值准备约32亿元至39.85亿元[2][6][9][10] - 截止2024年12月31日，公司逾期贸易业务应收账款、预付款项净额21.68亿元按单项全额计提减值准备[6] 退市风险 - 公司股票可能因2024年度财务报表被出具无法表示意见审计报告实施退市风险警示[7] 财务数据更正 - 公司尚未对2018 - 2021年年度报告虚假记载事项进行财务数据更正[8] 违规担保 - 公司违规对外担保余额约4.8亿元，占最近一期经审计归母净资产的7.11%，股票已被叠加实施其他风险警示[8] 减值不确定性 - 公司对三家联营企业长期股权投资减值计提金额、追溯调整期间存在重大不确定性[9][10] - 公司正在核查预付工程款等是否减值，未来减值计提金额不确定[10]

诉讼案件 - 公司对40个贸易合同纠纷起诉，涉案约21.71亿元[2][3] - 法院裁定驳回起诉并移送公检机关[1][4] - 未披露案件合计涉案约4954.76万元[5] 具体案件 - 锦州铸城案涉案30.81万元，公司已上诉[6] - 大连华锐案涉案102.30万元，原审被告上诉[7] - 姜雪案涉案16.62万元，一审判决生效[7] - 宋文政案涉案3.92万元，其已上诉[7] 业绩影响 - 2024年Q3对逾期贸易款21.68亿全额计提减值[1][8] - 贸易纠纷对利润影响不确定[1][8] - 待刑事案件办结或可另行诉讼[1][8]

业绩影响 - 2022 - 2024年8月108.52万元贸易收入不确认[1][7] - 截至2024年10月11日21.68亿元逾期账款全额计提减值，前三季度利润总额减少21.68亿元[1][7] 违规情况 - 违规对外担保余额约4.8亿元，占最近一期经审计归母净资产的7.11%[3] - 2018 - 2021年年度报告存在虚假记载，未更正财务数据[6][7] 监管立案 - 公司及部分股东因信息披露违法违规被中国证监会立案[2][7] - 部分董事、高管因违规披露重要信息罪被采取刑事强制措施[8] 风险警示 - 年审会计师可能对2024年度财报出具无法表示意见，股票或被实施退市风险警示[2][8] - 公司股票被叠加实施其他风险警示[4] 法律诉讼 - 大连法院2024年12月12日首次开庭审理与广发银行协议案，2月13日二次开庭[5] - 2024年12月16日就与抚顺银行合同事宜起诉，已同意立案未下达受理通知[5]

市场扩张和并购 - 公司以约1.6亿元资产与远景能源合资，占股49%[2] 业绩总结 - 2024年度核销固定资产报废损失，减少利润总额2.71万元[2] 其他新策略 - 聘任中审众环为2024年度审计机构，费用280万元[3] 日程安排 - 公司定于2025年2月6日召开第一次临时股东大会[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月6日召开[2] - 现场会议2月6日15点在公司会议室举行[2] - 网络投票2月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 审议聘任2024年度审计机构的议案[3] - 议案公告2025年1月17日披露[3] 股权登记 - A股股权登记日2025年1月21日，B股1月24日[7] - B股最后交易日2025年1月21日[7] 会议登记 - 会议登记时间2025年2月5日，地点董监事会秘书处[7] 联系方式 - 会议联系人赵刚、姜兆利，电话0416 - 3586171，传真0416 - 3582431[9]