公 司 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 此议案已经第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提 交本次董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。 证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-025 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司以现场会议的方式召开。会议通知及会议资料分别于 2025 年 4 月 18 日、4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次应当出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议由董事长尹世辉先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...

会议情况 - 锦州港2025年4月27日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 公司3名独立董事全部出席会议[1] 财报核查 - 2024年年度报告及其摘要真实准确反映公司财务状况和经营成果[1] 资金占用 - 公司目前存在关联方非经营性资金占用情况[2] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计为正常经营活动业务往来[4] - 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》表决全票通过[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决全票通过[5]

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-028 锦州港股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 重要内容提示： ● 2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的 利润分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事 会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容及说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，锦州港股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告。该财务 报 告 显 示 ， 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -6,566,573,309.61 元，母公司实现净利润-6,495,076,492.89 元。依据《公司 法》《公司章程》等相关规定，本年度公司亏损，不提取法定盈余公积、任意盈 余公积。经追溯调整后的母公司期初未分配利润为 1,055,190,056.08 元，扣除 本年发放的 2023 年度现金股利 40,045,830.00 元后，2024 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-027 锦州港股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 重要内容提示： 1.锦州港股份有限公司（以下简称"锦州港"或"公司"）本次前期会计差 错更正内容为：（1）针对 2018 年至 2021 年期间开展无商业实质贸易业务虚增 的营业收入、成本和利润进行了更正，本次更正影响的未分配利润金额暂时计入 过渡科目其他应付款：（2）对公司于 2022 年至 2024 年期间继续开展的贸易业 务中，与锦国投及其交易相关方存在资金流水高度关联及具有与锦国投及其交易 相关方高度相似资金流水特征的，无商业实质贸易业务的营业收入和利润进行了 更正，本次更正影响的未分配利润金额暂时计入过渡科目其他应付款；（3）对 2022 年至 2024 年期间间接来自锦国投及其交易相关方的无商业实质贸易业务收 取并确认为收入、利润的资金占用费进行了更正，本次更正影响的未分配利润金 额暂时计入过渡科目其他应付款。 2．本次采用追溯重述法进行前期会计差错更正，涉及公司 2018 年至 2023 年度、2024 年第一至第三季度合并和母公司财务报表中营业收入、 ...

锦州港股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600190/900952 证券简称：ST 锦港/ST 锦港 B 锦州港股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除监事丁泉、职工监事尹鸿军以外的董事、监事、高级管理人员保证 季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。监事丁泉、职工监事尹鸿军 投弃权票的理由：监事丁泉因公司违规担保事项、资 产大额减值，股东诉讼风险、内控及财务制度风险、控参股企业失控等对公司经营业绩影响存在 不确定性，本人不能确保公司 2025 年第一季度报告的真实、准确、完整，按照审慎原则，对该议 案投弃权票。职工监事尹鸿军因公司存在诉讼风险与违规对外担保问题，可能影响财务状况及持 续经营能力，且责任认定与风险处置尚未明确。因本人右腿意外严重骨折，无法正常开展实地调 研、数据核对等必要的审查工作，难以全面掌握季度报告所涉及事项的全部情况。按照审慎原则， 对该议案投弃权票 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入177,869.66万元，同比减少35.27%[28] - 2024年营业成本123,701.79万元，同比减少41.99%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-656,657.33万元，同比减少658,039.41万元[28] - 2024年末归属上市公司股东的净资产-161,989,983.64元，较2023年末减少102.51%[27] - 2024年总资产10,063,775,684.86元，较2023年减少41.52%[27] - 2024年基本每股收益-3.279529元/股，同比减少47,612.41%[28] - 2024年加权平均净资产收益率-207.83%，较2023年减少208.04个百分点[28] - 2024年非流动性资产处置损益35,889,411.75元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助10,500,000.00元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-789,925,237.61元，同比减少164.51%[27] - 非经常性损益合计分别为-87883105.78元、31730736.07元、96532878.85元[34] - 应收款项融资期初余额8765895.92元，期末余额34603921.81元，变动25838025.89元；其他权益工具投资期初108603527.86元，期末95857860.83元，变动-12745667.03元；其他非流动金融资产期初89366400.00元，期末63150000.00元，变动-26216400.00元，影响利润-26216400.00元[36] - 全年营业收入17.79亿元，同比减少35.27%，营业成本12.37亿元，同比减少41.99%，主要因贸易业务、港口装卸收入和成本减少[57][59][61] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6.57亿元，同比减少6.58亿元，因贸易业务应收账款、预付款项逾期等计提减值及确认预计负债[57] - 销售费用2665.96万元，同比减少13.69%，因业务招待费、差旅及交通费等减少[59][67] - 管理费用1.49亿元，同比减少14.58%，因业务招待费、差旅及交通费、办公及会议费等减少[59][67] - 财务费用4.25亿元，同比减少4.93%，因利息支出同比减少[59][60][67] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.90亿元，同比减少164.51%，因贸易业务应收账款逾期未收回及预付款项增加[59][68] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2365.59万元，同比下降104.35%，因同期收到股权转让款[59][68] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.87亿元，去年同期为 -18.29亿元，同比增加15.41亿元，因同期偿还公司债、中票等[59][68] - 2024年公司多项减值及负债事项致利润重大变化，含计提信用减值损失23.39亿元、长期股权投资减值准备39.85亿元等[71] - 货币资金期末数1.28亿元，占总资产1.27%，较上期降92.02%，因贸易业务预付款增加及应收账款逾期未收回[72] - 应收账款期末数1.08亿元，占总资产1.07%，较上期降85.97%，因计提信用减值准备[72] - 应收款项融资期末数3460.39万元，占总资产0.34%，较上期增294.76%，因银行承兑汇票增加[72] - 长期股权投资期末数3.68亿元，占总资产3.66%，较上期降91.26%，因计提减值准备[72] - 境外资产6315万元，占总资产0.63%[74] - 截止报告期末，公司受限资产账面价值17.17亿元，售后回租资产期末账面价值16.39亿元[75] - 报告期末，公司对外长期股权投资总额3.68亿元，较上期末降91.26%，因计提减值准备[79] - 公司其他权益工具投资9585.79万元，较上期期末减少1274.57万元[79] - 其他非流动金融资产6315万元，较上期期末减少2621.64万元，因资产公允价值变化[79] - 公司持有的股票期末公允价值折合人民币63,150,000元，其他金融资产期末公允价值95,857,860.83元，合计159,007,860.83元[85] - 公司持有的世纪顶峰股票200,000,000股，占比7.09%，报告期内公允价值减少2,621.64万元，期末公允价值6,315.00万元[85] - 公司持有的中电投锦州港口有限责任公司股权，报告期内公允价值变动金额为 - 1,274.57万元[86] - 2024年公司实际完成营业收入177,869.66万元，完成年度计划的59.86%，比去年同期减少35.27%，归属上市公司股东净利润为 -656,657.33万元，严重偏离计划数8,366.28万元，上年同期追溯调整后为1,382.08万元，大幅度增亏[92] 各条业务线表现 - 油品业务达成“原油罐转罐”新业务量60余万吨，新增新货种50余万吨[39] - 粮食业务全年吞吐量同比增长14.51% [39] - 集装箱业务吞吐量同比下降5.9%，出口重箱同比增长2.5%，商品箱同比增长超200%，外贸箱量同比增长41.3% [40] - 全年船舶生产作业艘次同比增长15.2%，整体泊位利用率达53.3% [41] - 全年累计完成直取作业239万吨，累计节约生产成本1055万元，分别同比提升45.3%和44.1% [42] - 2024年公司承接“北粮南运”战略，连续25年稳居内贸散粮中转第一大港地位[50] - 集装箱板块新增天津内支线、营口线和宁波线3条航线[50] - 锦州港采取“港口+仓储+物流”一体化运营模式[50] - 锦州港获评2024年新增的港口型国家物流枢纽[52] - 锦州港在内贸散粮中转领域拥有超三成市场份额[52] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司加强内部管理风险管控，理顺贸易、资金等内部控制环节[43] - 公司推进锦州港总体规划修编，完成内部及驻港单位平面审批、备案，修订港区总平面管理办法[44] - 公司完成绿色新能源产业发展规划和新能源转运基地规划[44] - 公司推进兵器集团物流配套等项目合作，推进302、303油品化工泊位建设[44] - 公司重视行政处罚财务数据更正，审慎账务处理，确保信息披露准确[43] - 公司加强用章流程及印鉴管理，保障资金安全[43] - 公司进行组织机构改革，开展“三定”工作，明确岗位分工和职责[43] - 公司重视投资者沟通与舆情管控，妥善处理投资者诉讼[43] - 国家“北粮南运”战略为公司提供稳定货源，促进基础设施完善[53] - 辽宁省“打造世界级港口群”规划为公司提供合作空间和发展平台[53] - 公司通过与仓储企业合作扩大仓储容量，优化作业流程[53] - 2025年公司计划实现营业收入17.21亿元，港口建设计划总投资金额为9,170万元[92] - 公司力争全年实现减少成本费用一亿元的目标[91] - 公司将强化主营业务建设，油品、粮食、杂货、集装箱板块分别推进相关项目或方案实现货源增量[93][94] - 公司持续执行个性化政策稳定大客户中转份额，建立货物中转数据体系，强化港铁联动[94] - 公司深化与腹地城市合作，推动港产城融合，加强与周边港口协同合作[94] - 公司深入实施降本增效，优化招标采购流程，控制采购成本，建立科学资产管理体系[94] - 公司以“夯实安全基础、提升安全意识、重传导降风险”为主题，构建多维安全防控机制[95] - 公司将细致制定计划，量化目标，全港协同联动，筑牢专项工作根基应对内外部环境[91] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事长尹世辉等5人无法保证2024年年报内容真实性、准确性和完整性，副总裁张文博指出拟更正的资金占用费收入对应资金21.68亿元在2021年12月前形成损失[4] - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 因2024年度经审计的期末净资产为负值，且财务报表被出具无法表示意见审计报告，公司股票将被实施退市风险警示[11] - 公司因涉嫌信息披露违法违规，2024年11月被立案调查，2025年4月收到处罚事先告知书，查明2022 - 2024年报告存在虚假记载和重大遗漏[11] - 公司2020 - 2023年年度报告连续4年存在虚假记载，可能被实施重大违法强制退市[12] - 公司2022 - 2024年与锦国投及其交易相关方资金占用余额达最近一期经审计净资产绝对值30%以上，或触及规范类强制退市风险[12] - 公司2024年度归属于母公司股东净利润大额亏损，期末净资产为负值，B股股价已跌破1元，A股若连续20个交易日收盘价低于1元，可能触及交易类强制退市[12] - 公司存在三种叠加实施其他风险警示的情形，股票将被叠加实施其他风险警示[13] - 若2025年年度报告内部控制继续被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按规定披露，将触及规范类强制退市风险警示[13] - 公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称前冠以“*ST”字样[14] - 公司法定代表人为丁金辉[21] - 公司A股代码为600190，简称ST锦港；B股代码为900952，简称ST锦港B[25] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王锐、范业强[26] - 公司注册地址和办公地址均为锦州经济技术开发区锦港大街一段1号[23] - 公司2024年度财报被出具无法表示意见审计报告，触及财务类强制退市情形[98] - 公司2020 - 2023年年度报告连续4年虚假记载，触及重大违法强制退市情形[98] - 公司与锦国投相关贸易业务资金占用余额达最近一期经审计净资产绝对值30%以上，或触及规范类强制退市风险[99] - 2024年度归属于母公司股东净利润大额亏损，期末净资产为负，B股股价跌破1元，A股若连续20个交易日收盘价低于1元，或触及交易类强制退市情形[99] - 公司对与锦国投相关贸易业务逾期款项计提坏账准备21.68亿元，存在无法回收风险[100] - 股东西藏海涵持股285,710,725股，占总股本14.27%，部分股份被司法标记、冻结及轮候冻结；西藏天圣持股120,220,405股，占总股本6.00414%，部分股份被司法冻结、标记[100] - 2018 - 2021年信息披露违法违规，部分投资者提起民事赔偿诉讼，公司面临诉讼索赔风险[102] - 公司存在多项未经审议的违规担保行为，股票被实施其他风险警示，担保责任未解除[102][103] - 截至2024年12月31日，公司流动负债超流动资产74.32亿元，面临短期债务集中偿付压力[103] - 报告期内，公司召开股东会3次、董事会11次、专门委员会24次、独立董事专门会议1次[106][107] - 报告期内公司召开监事会9次[108] - 报告期内公司召开1次业绩说明会[110] - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告82份[111] - 年审机构对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性出具否定意见审计报告[112] - 报告期内公司召开股东大会3次，分别于2024年5月17日、8月26日、12月31日召开[113] - 2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过多项议案，如《公司2023年年度报告及其摘要》等[114] - 2024年8月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》[115] - 2024年12月31日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过《关于向各合作融资机构申请2025年度综合授信额度的议案》等[116] - 公司董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为1090498股，年内无增减变动[117][118] - 2024年高级管理人员报酬总额为1186.99万元，包含2023年度年终奖金额[118] - 职工代表监事尹鸿军持股55747股，报告期内从公司获得税前报酬39.60万元[117] - 副总裁刘福金持股286925股，报告期内从公司获得税前报酬82.27万元[118] - 副总裁、董事会秘书李桂萍持股136665股，报告期内从公司获得税前报酬80.76万元[118] - 副总裁李志超持股136334股，报告期内从公司获得税前报酬93.36万元[118] - 副总裁张文博持股103800股，报告期内从公司获得税前报酬88.14万元[118] - 副总裁宁鸿鹏持股338227股，报告期内从公司获得税前报酬84.72万元[118] - 财务副总监马壮持股18600股，报告期内从公司获得税前报酬11.87万元[118] - 原董事张惠泉报告期内从公司获得税前报酬4.52万元[118] - 尹世辉2023年3月至今任公司董事长[119] - 孙明涛2015年4月至2025年3月任公司副董事长[119] - 刘辉2014年2月至2024年10月任公司副董事长、2016年4月至2024年10月任公司总裁[119] - 纪国良2024年8月至今任

锦州港股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （裴松） 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 裴松，男，汉族，1963年出生，中共党员，工学博士，教授研究员级高级工 程师。历任辽宁省交通厅港航管理局（省船舶检验局、省地方海事局）局长；辽 宁省交通运输事务服务中心主任；辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员； 辽宁港口集团有限公司高级顾问。现已退休。目前担任公司第十一届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经本人自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-030 锦州港股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无重大影响，不影响公司独立性，公司主要业 务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。 2.公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第一次独立董事专门会议 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交董事会审议。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经 营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公 司独立性构成影响，未发现有损害公司和股 ...

锦州港股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度履职报告 （张国峰） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为锦州港股份有限公司(下 称"公司")的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用。2024 年 5 月，公司第十届董事会任期 届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张国峰，汉族,1955 年 10 月出生，中共党员，高级会计师。曾任大连港集 团有限公司财务部部长，2015 年退休。任期内担任公司第十届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除 独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，能够独立履行职责， 不受公司主要股东或者其他与公司存在利害关系 ...

锦州港股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 中审众环 2024 年度业务总收入 217,185.57 万元，其中，审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户 共 244 家，主要行业涉及 ...